Handelsregister · HRB 8 RD
Chronologischer Auszug
Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft b) Rendsburg c) Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Marktund Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. § 48 dieser Satzung bleibt davon unberührt. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der deutschen Sparkassenorganisation zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale betrieben werden. | 4.789.040,96 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Sieslack, Bernd, *XX.XX.XXXX, Hanerau-Hademarschen Vorstand: 2. Westphal, Peter, Sparkassendirektor, Rickert | 1. Johannsen, Klaus, *XX.XX.XXXX, Westerrönfeld Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Böttger, Bernd, *XX.XX.XXXX, Groß Vollstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Jäger, Bernd, *XX.XX.XXXX, Rendsburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Lehmann, Karl-Heinz, *XX.XX.XXXX, Neumünster Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.12.1899 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 23.10.2003 b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.03.1999 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 30.04.1999 und 04.05.1999 ist die Firma Wirtschaftsverein Sparkasse Nortorf in Nortorf (Amtsgericht Kiel, HRA 246 RD) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Rendsburg-Eider GmbH (Amtsgericht Kiel, HRB 839 RD) als beherrschter Gesellschaft, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 14.05.2001 und die Gesellschafterversammlung am 21.12.2000 zugestimmt haben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2000 dazu ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.05.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von 80.000 auf den Namen lautende, vinkulierte Stückaktien gegen Geldeinlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals bis zu insgesamt 4.000.000,00 DM zu erhöhen und die Ausgabebedingungen festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats als Vorzugsaktien oder stimmberechtigte Stammaktien auszugeben und das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Insbesondere ist das Bezugsrecht bei der Ausgabe der Aktien an Mitarbeiter der Sparkasse ausgeschlossen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung, zuletzt am 23.10.2003, noch 1.374.454,84 EUR. (Genehmigtes Kapital 2000/I) | a) 15.11.2004 Kroog b) Gesellschaftsvertrag Bl. 102-124 Sdb. Das Blatt wurde bereits am 29.10.1970 von HRB 8 Amtsgericht Schenefeld nach HRB 8 Amtsgericht Rendsburg umgeschrieben. Tag der ersten Eintragung 08.01.1900 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 4.795.662,19 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 27.09.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.10.2004 die Erhöhung des Grundkapitals von bisher 4.789.040,96 Euro durch Bareinlage um 6.621,23 Euro auf 4.795.662,19 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2004 wurden § 1 a Abs. 1 und Abs. 5 der Satzung (Grundkapital) geändert. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.05.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe auf den Namen lautender, vinkulierter Stückaktien gegen Geldeinlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals bis insgesamt 1.367.833,61 Euro zu erhöhen. | a) 30.11.2004 Bellmann b) Gesellschaftsvertrag Bl.137ff. Sdbd. Beschluss Bl.129f. Sdbd. | |||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 wurde in § 1 a (Grundkapital) Abs. 4 neu gefaßt und Abs. 5 gestrichen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.06.2005 wurde § 12 Abs. 4 der Satzung (Genussrechtskapital, nachrangige Verbindlichkeiten und Hafteinlagen) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 90.000 auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien gegen Geldeinlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.300.813, 47 Euro zu erhöhen und die Ausagbebedingungen festzulegen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 12.08.2005 Bellmann b) Satzung Bl.215ff. Sdbd. Beschluss Bl.163ff., 214 Sdbd. | ||||
| 4 | 4.790.753,79 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes (aufgrund seiner Ermächtigung durch die Hauptversammlung dazu vom 25.05.2005) vom 27.10.2005 ist das Grundkapital um 4.908,40 EUR auf 4.790.753,79 EUR durch Einziehen von 192 Stück eigener stimmrechtsloser Vorzugsaktien herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat am selben Tage zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 21.12.2005 Jonas b) Beschlüsse Bl. 280 - 286 Sdb. | |||
| 5 | 4.797.630,67 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes (aufgrund seiner Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung) vom 19.12.2005 ist das Grundkapital um 6.876,88 EUR auf 4.797.630,67 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von 269 vinkulierten, stimmberechtigten Namensstückaktien erhöht. Der Aufsichtsrat hat am selben Tage zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch (weiteren) Beschluß vom 19.12.2005 gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 14 der Satzung diese in ihrem § 1 a Abs. 1 (Grundkapital und dessen Einteilung) angepaßt. | a) 21.12.2005 Jonas b) Satzung Bl. 292 - 314 Sdb. Beschlüsse Bl. 282 + 287 - 291 Sdb. | |||
| 6 | 5.462.310,12 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um (weitere - vgl. vorst. Eintragung lfd. Nr. 5) 664.679,45 EUR auf 5.462.310,12 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 02.02.2006 sind § 1 a Abs. 1 und 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung - nämlich in Höhe von 6.876,88 EUR und jetzt weiteren 664.679,45 EUR noch 1.629.257,14 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 24.03.2006 Jonas b) Satzung Bl. 334 - 357 Sdb. Beschluss Bl. 328 Sdb. Zeichnungsschein Bl. 329 + 330 Sdb. | |||
| 7 | c) 1. Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. 2. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. 3. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. 4. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der HSH Nordbank AG betrieben werden. | b) Vorstand: 3. Jäger, Bernd, *XX.XX.XXXX, Rendsburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 3. Jäger, Bernd | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2006 ist die Satzung umfangreich geändert, insbesondere sind die Aufgaben der Gesellschaft in § 2 Abs. 3 und 4 neu gefaßt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 15.06.2006 sind zudem redaktionelle Satzungsänderungen erfolgt. | a) 02.08.2006 Jonas b) Satzung Bl. 9 - 28 Sdb. Beschlüsse Bl. 6 ff - 8 u. 34 + 35 Sdb. | |
| 8 | 5.845.779,03 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um (weitere) 383.468,91 EUR auf 5.845.779,03 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 04.07.2006 sind § 1 a Abs. 1 und 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.245.788,23 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I) Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I) | a) 14.08.2006 Jonas b) Satzung Bl. 47 - 57 Sdb. IX Beschluss Bl. 41 + 42 Sdb. IX Zeichnungsschein Bl. 43 + 44 Sdb. | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Sieslack, Bernd | a) 15.02.2007 Jacobsen | ||||
| 10 | 6.965.227,04 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2007 ist das Grundkapital zwecks Vereinigung der Gesellschaft mit der Sparkasse Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD) um 1.119.448,01 EUR auf 6.965.227,04 EUR erhöht und die Satzung dementsprechend in § 1 a (Grundkapital) geändert. | a) 21.06.2007 Jonas | |||
| 11 | a) Die Eintragung betreffend Erhöhung des Grundkapitals (= lfd. Nr. 10) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2007 ist die Grundkapitalerhöhung zwecks Vereinigung mit der Sparkasse Büdelsdorf beschlossen. | a) 16.07.2007 Jonas | ||||
| 12 | b) Auf Grund des Vereinigungsvertrages vom 23.06.2006 sowie der Beschlüsse der Stadt Büdelsdorf als Trägerin der Sparkasse Büdelsdorf vom 22.06.2006 und der Hauptversammlung der Sparkasse Mittelholstein AG als übernehmender Gesellschaft vom 30.05.2007, alle zusammen genehmigt am 13.07.2007 nach dem Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, ist die Sparkasse Büdelsdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD) mit der Sparkasse Mittelholstein AG mit Wirkung zum 01.01.2007 durch Aufnahme vereinigt. Das Vermögen der Sparkasse Büdelsdorf als übertragender Rechtsträgerin ist als Ganzes auf die Sparkasse Mittelholstein AG übergegangen. | a) 01.08.2007 Jonas | ||||
| 13 | 5. Hartwich, Helmut, *XX.XX.XXXX, Tetenhusen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 07.08.2007 Stagat | ||||
| 14 | 6.972.666,34 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand durch Beschluss vom 30.10.2007 das Grundkapital um weitere 7.439,30 EUR auf 6.972.666,34 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von 291 vinkulierten, stimmberechtigten Namensstückaktien erhöht. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch weiteren Beschluss vom 30.10.2007 die Satzung in § 1 a Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) angepasst. Das genehmigte Kapital 2005/I beträgt noch 1.238.348,93 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 03.12.2007 Ackermann | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2008 ist die Satzung geändert in § 25 (Aufsichtsrat), § 26 (Beirat der Privataktionäre), § 27 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 28 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 29 (Kreditausschuss), § 30 (Aufgaben und Beschlussfassung des Kreditausschusses). | a) 16.06.2008 Ackermann | ||||
| 16 | b) Vorstand: 4. Buncke, Manfred, *XX.XX.XXXX, Fockbek, Vorstandsvorsitzender mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten Nicht mehr Vorstand: 2. Westphal, Peter | a) 29.08.2008 Jacobsen | ||||
| 17 | 6.954.336,53 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2008 ist der Vorstand ermächtigt, eigene Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einzuziehen. In Ausübung dieser Ermächtigung sind 717 Stück eigene Vorzugsaktien ohne Stimmrecht eingezogen und das Grundkapital von EUR 6.972.666,34 um EUR 18.329,81 auf EUR 6.954.336,53 herabgesetzt worden. Die Einziehung erfolgt zu Lasten der Gewinnrücklage. Der Aufsichtsrat hat dem Beschluss des Vorstandes am 3. Juli 2008 zugestimmt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2008 ist die Satzung in § 1a (Grundkapital) entsprechend geändert. | a) 01.12.2008 Büsing | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Röhlingsplatz 1, 24768 Rendsburg | 6.958.094,53 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 1a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 24. Oktober 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 7. November 2008 das Grundkapital von bisher 6.954.336,53 Euro um 3.758,00 Euro auf 6.958.094,53 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 147 Stück vinkulierten, stimmberechtigten Namensstückaktien erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7. Oktober 2008 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung in § 1a (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 5 neu gefasst worden. Nach teilweiser Ausschöpfung beläuft sich das genehmigte Kapital noch auf 1.234.590,94 Euro. (Genehmigtes Kapital 2005/I ) | a) 01.12.2008 Büsing | ||
| 19 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch die Ausgabe von bis zu 90.000 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien gegen Geldeinlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.300.813,47 Euro zu erhöhen und die Ausgabebedingungen festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates als stimmberechtigte Stammaktien auszugeben und das Bezugsrecht auszuschließen. Insbesondere ist das Bezugsrecht bei der Ausgabe der Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse ausgeschlossen. § 1a Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) ist geändert. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 31.07.2009 Büsing | ||||
| 20 | 6.967.067,70 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 1a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 28. Oktober 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29. Oktober 2009 das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 6.958.094,53 Euro um 8.973,17 Euro auf 6.967.067,70 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 351 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29. Oktober 2009 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung in § 1a Abs. 1 (Grundkapital) geändert und um Abs. 5 ergänzt worden. | a) 14.12.2009 Büsing | |||
| 21 | 7.085.728 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2010 ist das Stammkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln um 118.660,30 € auf 7.085.728 € erhöht und dazu § 1 a (Grundkapital) geändert. b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) mit der Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg vom 22./23.06.2010, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.06.2010 zugestimmt hat. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligun mit der HASPA Finanzholding, Hamburg, vom 22./23.06.2010, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.06.2010 zugestimmt hat. | a) 12.07.2010 Otterbach | |||
| 22 | c) Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Marktund Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2010 ist die Satzung neu gefasst und insbesondere geändert in § 2 (Aufgaben). Die Satzung ist im übrigen geändert worden in § 1 (Name, Sitz, Rechtsstellung), § 3 (Spareinlagen, Sparkassenbücher), § 4 (Kündigung), § 5 (Mündelgelder), § 6 (Abhandenkommen oder Vernichtung von Sparkassenbüchern), § 7 (Sonstige Einlagen, Zahlungsverkehr), § 9 (Kreditaufnahmen, Rediskont, Bürgschaften), § 10 (Schuldverschreibungen), § 11 (Genussrechtskapital, nachrangige Verbindlichkeiten und Hafteinlagen), § 12 (Zulässige Geschäfte), § 13 (Kredite), § 14 (Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Anlagen), § 18 (Beteiligungen), § 19 (Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte), § 20 (Ausnahmen), § 22 (Hauptversammlung), § 23 (Einladung und Vorsitz), § 24 (Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Beschlussfassung), § 25 (Aufsichtsrat), § 26 (Beirat der Privataktionäre), § 27 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 28 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 29 (Kreditausschuss), § 30 (Aufgaben und Beschlussfassung des Kreditausschusses), § 31 (Vorstand), § 32 (Geschäftsführung des Vorstandes), § 33 (Gründe der Ausschließung von der Mitwirkung bei Entscheidungen), § 34 (Beschäftigte), § 39 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen), § 41 (Auflösung der Sparkasse) und § 43 (Satzungsänderungen). | a) 08.09.2010 Otterbach | |||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 1. Johannsen, Klaus Nicht mehr Prokurist: 4. Lehmann, Karl-Heinz | a) 13.10.2010 Jacobsen | ||||
| 24 | 7.094.802 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs.4 der Satzung hat der Vorstand am 27.10.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.10.2010 das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 7.085.728,00 € um 9.074,00 € auf 7.094.802,00 € gegen Bareinlage durch Ausgabe von 349 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2010 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung geändert worden in § 1 a Abs.1 und 5 (Grundkapital). Zugleich ist die Satzung betreffend die Fassung geändert worden in § 24 (Aufsichtsrat) und § 26 (Aufgaben des Aufsichtsrats). (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 19.11.2010 Otterbach | |||
| 25 | 6. Blumenberg, Jens-Oliver, *XX.XX.XXXX, Elsdorf-Westermühlen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 7. Seck, Norbert, *XX.XX.XXXX, Schleswig Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 8. Sieck, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Elsdorf-Westermühlen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 26.01.2011 Jacobsen | ||||
| 26 | c) Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Marktund Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der HSH Nordbank AG betrieben werden. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2011 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Aufgaben), 24 (Aufsichtsrat) und 27 (Sitzungen des Aufsichtsrates). | a) 28.07.2011 Sepke | |||
| 27 | 7.102.290 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § la Abs. 4 derSatzung hat der Vorstand am 27. Oktober 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28. Oktober 2011 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 7.094.802,00 Euro um 7.488,00 Euro auf 7.102.290,00 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 288 neuer, auf den Namen lautenden,vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2011 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung geändert worden in § 1 a Abs. 1 und 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 24.11.2011 Sepke | |||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 2. Böttger, Bernd | a) 16.08.2012 Jacobsen | ||||
| 29 | 7.108.348 EUR | a) Aufgrund der in § la Abs. 4 der Satzung enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009/I hat der Vorstand am 19.10.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22.10.2012 die Erhöhung des Grundkapitals der Sparkasse Mittelholstein AG um 6.058 Euro auf 7.108.348 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.10.2012 ist § 1a (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.269.220,30 EUR (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 13.12.2012 Gonschior | |||
| 30 | 9. Dr. Abendroth, Sören, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 24.01.2013 Jacobsen | ||||
| 31 | 17.452.916 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 06.August 2013 beschlossen, das Grundkapital um bis zu 11.711.700 € durch Ausgabe von bis zu 450.450 neuen, stimmberechtigten auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 26 € zu erhöhen. Der Vortstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzuestzen. Aufgrund der Ermächtigung hat der Vorstand am 08.08.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis festgesetzt. Danach werden 397.868 neue Stückaktien ausgegeben und das Grundkapital von 7.108.348,00 € um 10.344.568,00 € auf nunmehr 17.452.916,00 € erhöht. Die Satzung ist geändert in § 1a (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.08.2013 Sepke | |||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2013 ist die Satzung geändert in §§ 1a (Grundkapital - Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien) und 24 (Aufsichtsrat). | a) 15.08.2013 Sepke | ||||
| 33 | b) Der mit der Stiftung Spar- und Leihkasse in Rendsburg bestehende Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) ist durch Konfusion erloschen. Der mit HASPA Finanzholding, Hamburg, bestehende Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) ist durch Konfusion erloschen. | a) 15.08.2013 Sepke | ||||
| 34 | b) Die Eintragung unter Nr. 21 betreffend den Unternehmensvertrag mit der HASPA Finanzholding ist von Amts wegen gerötet. | a) 22.08.2013 Sepke | ||||
| 35 | 17.466.722 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 3 der Satzung hat der Vorstand am 23. Oktober 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24. Oktober 2013 das Grundkapital von bisher 17.452.916 Euro um 13.806 Euro auf numehr 17.466.722 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 531 neuen, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24. Oktober 2013 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung geändert in § 1 a Abs. 1 und 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 25.11.2013 Sepke | |||
| 36 | b) Vorstand: 5. Dr. Abendroth, Sören, *XX.XX.XXXX, Rendsburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 9. Dr. Abendroth, Sören | a) 11.07.2014 Jacobsen | |||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ist die Satzung geändert in §§ 1a (Grundkapital, Aktien), 4 (Kündigung), 24 (Aufsichtsrat), 25 (Beirat der Privataktionäre), 26 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 27 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 28 (Vorstand), 29 (Geschäftsführung des Vorstandes), 34 (Wirtschaftsplan), 35 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen) und 37 (Auflösung der Sparkasse). | a) 13.06.2016 Sepke | ||||
| 38 | 21.961.862 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ist das Grundkapital zum Zwecke der Vereinigung mit der Sparkasse Hennstedt-Wesselbuhren, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Hennstedt und Wesselbuhren (Amtsgericht Pinneberg, HRA 1845 ME) um 4.495.140 EUR auf nunmehr 21.961.862 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 1a (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 17.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 1. Mai 2022 durch Ausgabe von bis 25.000 neuen, stimmberechtigten, vinkulierten Namensstückaktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 650.000,00 EUR zu erhöhen und die Ausgabebedingungen festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen. Insbesondere ist das Bezugsrecht bei der Ausgabe der Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse ausgeschlossen. Die Satzung ist durch beschluss der Hauptversammlung dementsprechend um § 1a Abs.4 ergänz. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 22.06.2017 Sepke | |||
| 39 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 wurde die Satzung in § 8 (Verpflichtung zur Führung von Girokonten), § 11 (Hafteinlagen), § 14 (Erwerb von Wertpapieren, sonstige Geldanlagen und Wertpapierleihgeschäfte), § 17 (Dienstleistungsgeschäfte und andere GeschäHe), 24 (Aufsichtsrat) und § 35 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen) geändert bzw. angepasst. b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 27.04.2017 und 17.05.2017 ist die Sparkasse Hennstedt-Wesselburen, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Hennstedt und Wesselburen (Amtsgericht Pinneberg, HRA 1845 ME) mit der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.06.2017 Sepke | ||||
| 40 | b) Vorstand: 6. Weiß, Harald, *XX.XX.XXXX, Lohe-Rickelshof Nicht mehr Vorstand: 4. Buncke, Manfred | a) 27.07.2017 Jacobsen | ||||
| 41 | 22.164.896 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 203.034 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2017 ist die Satzung geändert in § 1a (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2017/ I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 446.966 EUR. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 04.12.2017 Gonschior | |||
| 42 | Die Eintragung zu Nr. 6 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Wohnort berichtigt Blumenberg, Jens-Oliver, *XX.XX.XXXX, Fockbek Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 10.09.2018 Grell | ||||
| 43 | b) Der mit der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Rendsburg-Eider GmbH (Amtsgericht Kiel HRB 839 RD bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 08.09.2015 beendet. | a) 21.11.2018 Sepke | ||||
| 44 | 22.309.924 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § la Abs. 4 der Satzung der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft hat der Vorstand am 9. Oktober 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26. Oktober 2018 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 22. 164. 896,00 Euro um 145. 028,00 Euro auf 22. 309. 924,00 durch die Ausgabe von 5. 578 stimmberechtigten, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenen rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 26,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts anderer Aktionäre erhöht. Der Ausgabepreis für die Aktien beträgt 120, 50 Euro je Aktie. Die Erhöhung des Grundkapitals um den genannten Betrag ist durchgeführt. Die Sazung ist geändert in § 1a (Grundkapital). Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis zu insgesamt 650.000 € zu erhöhen.Die Ermächtigung ist bislang mit insgesamt 348.062,00 Euro ausgeübt; das genehmigte Kapital belauft sich nunmehr auf 301. 938, 00 Euro. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 21.11.2018 Sepke | |||
| 45 | b) Die Eintragung lfd. Nr. 19 betreffend das genehmigte Kapital 2009/I ist von Amts wegen gelöscht. | a) 17.01.2019 Sepke | ||||
| 46 | 22.375.574 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft hat der Vorstand am 26. September 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14. Oktober 2019 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 22. 309. 924 Euro um 65. 650 Euro auf 22.375.574 Euro durch die Ausgabe von 2.525 stimmberechtigten, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenen rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 26,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts anderer Aktionäre erhöht. Der Ausgabepreis für die Aktien beträgt 119, 70 Euro je Aktie. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2019 ist die Satzung in § 1 a Abs. 1 und 5 geändert. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 236.288 EUR. (Genehmigtes Kapital 2017/ I) | a) 05.11.2019 Sepke | |||
| 47 | Nicht mehr Prokurist: 5. Hartwich, Helmut | a) 01.10.2020 Jacobsen | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Weiß, Harald | a) 10.11.2020 Jacobsen | ||||
| 49 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2022 ist die Satzung geändert in § 1a (Grundkapital, Aktien), § 2 (Aufgaben), § 5 (Mündelgelder), § 17 (Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte), § 21 (Hauptversammlung), § 22 (Einladung und Vorsitz), § 23 (Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Beschlussfassung), § 24 (Aufsichtsrat), § 25 (Beirat der Privataktionäre), § 26 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 27 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 28 (Vorstand), § 32 (Vertretung und rechtsgeschäftliche Erklärungen), § 35 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen) und § 37 (Auflösung). | a) 12.08.2022 Jacobsen | ||||
| 50 | 10. Jantzon, Andrea, *XX.XX.XXXX, Rendsburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 11. Mehrens, Sven, *XX.XX.XXXX, Beringstedt Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 12. Schaechtelin, Silke, *XX.XX.XXXX, Bordesholm Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 13. Wrage, Sandra, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 05.01.2023 Jacobsen | ||||
| 51 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2022 ist die Satzung geändert in § 24 (Aufsichtsrat) und § 35 (Jahresabschluss) | a) 06.04.2023 Jacobsen | ||||
| 52 | a) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 51 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2022 ist die Satzung geändert in § 24 (Aufsichtsrat) und § 35 (Jahresabschluss). | a) 14.04.2023 Lämmerhirt |
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