Handelsregister · HRB 64059
Chronologischer Auszug
SozialFinanz AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft b) Berlin und Köln (Amtsgericht Köln, HRB 29259) c) Die Betreibung von Bankgeschäften aller Art, insbesondere für gemeinnützige soziale Einrichtungen und Organisationen, und von Geschäften, die zum Aufgabenbereich der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege gehören. Dazu gehören: - Beschaffung, Verwaltung, Vermittlung und Gewährung von Mitteln für soziale Zwecke und für soziale Einrichtungen und Organisationen, - Beratung sozialer Einrichtungen und Organisationen in finanzieller und wirtschaftlicher Beziehung, - Dienstleistungen, die die Arbeit und Wirtschaftlichkeit sozialer Einrichtungen und Organisationen fördern und sichern. | 33.280.000 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: 1. Dr. Hammerschmidt, Rudolf, Bankkaufmann, Köln Vorstandsmitglied: 2. Krüger, Dietmar, Bankkaufmann, Köln Vorstandsmitglied: 3. Sawall, Nando E., *XX.XX.XXXX, Dortmund | 1. Meurer, Hans-Jürgen, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Schümmer, Günter, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Küsgen, Norbert, Rösrath Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Kolbe, Lothar, *XX.XX.XXXX, Windhagen-Stockhausen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 25.07.1997 mit letzter Änderung vom 08.07.2003 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT GESEL- LSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG mit Sitz in Berlin und Köln (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 529) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 25.07.1997. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.07.2006 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder mehrmals - insgesamt jedoch um höchstens 14.300.000 EUR - zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2001/I) | a) 13.07.2004 Thiel b) Tag der ersten Eintragung 09.09.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Sawall, Nando E. | a) 20.06.2005 Romroth b) Bl. 98 ff | ||||
| 3 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2010 um 16.640.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 26.07.2005 Wiechert b) Beschluss Bl. 112 | ||||
| 4 | 36.400.000 EUR | Nicht mehr Prokurist: 1. Meurer, Hans-Jürgen Nicht mehr Prokurist: 2. Schümmer, Günter | a) Auf Grund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 15. Juli 2005 ist das Grundkapital um 3.120.000 Euro auf 36.400.000 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2005/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.07.2005 ist die Fassung der Satzung in § 5 Absätze 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 13.520.000 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 15.06.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 29.09.2005 Wohlfeil b) Beschluss Bl.145 | ||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 4. Kolbe, Lothar | a) 20.01.2006 Romroth b) Bl.169 | ||||
| 6 | 5. Biering, Hartmut, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 6. Kahleis, Thomas, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 7. Roßmar, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.02.2006 Romroth b) Bl.171 | ||||
| 7 | 8. Dr. Verleger, Arnd, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 18.12.2006 Romroth | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Wörthstraße 15-17, 50668 Köln | b) Vorstand: 4. Dr. Verleger, Arnd, *XX.XX.XXXX, Meerbusch | Änderung zu Nr. 3: Küsgen, Norbert gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 5: Biering, Hartmut Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 6: Kahleis, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Änderung zu Nr. 7: Roßmar, Wolfgang Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Verleger, Arnd | a) 02.02.2009 Schmidt | ||
| 9 | 9. Bauer, Bernd, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 10.06.2009 Hagen | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2009 ist die Satzung geändert in § 8 (Hauptversammlung) Ziffer 2. | a) 07.07.2009 Melchior | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2010 ist die Satzung geändert in § 7 (Aufsichtsrat) Ziffer 6., § 8 (Hauptversammlung) Ziffern 2. und 5. sowie § 10 (Bekanntmachungen). | a) 05.07.2010 Melchior | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dr. Verleger, Arnd | a) 08.02.2011 Hagen | ||||
| 13 | 10. Luckner, Oliver, *XX.XX.XXXX, Bonn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 11. Prof. Dr. Schmitz, Harald, *XX.XX.XXXX, Laubach Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 23.01.2013 Lampe | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 3. Küsgen, Norbert | a) 02.12.2013 Meinert | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 1. Dr. Hammerschmidt, Rudolf Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Krüger, Dietmar Vorstand: 5. Kahleis, Thomas, *XX.XX.XXXX, Köln Vorstand: 6. Luckner, Oliver, *XX.XX.XXXX, Bonn Vorstand: 7. Prof. Dr. Schmitz, Harald, *XX.XX.XXXX, Laubach | Nicht mehr Prokurist: 6. Kahleis, Thomas Nicht mehr Prokurist: 10. Luckner, Oliver Nicht mehr Prokurist: 11. Prof. Dr. Schmitz, Harald | a) 11.08.2014 Schmidt | |||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 5. Biering, Hartmut 12. Bonnländer, Anton, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 13. Hartmann, Ulf, *XX.XX.XXXX, Gabsheim Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 14. Helms, Joachim, *XX.XX.XXXX, Salzhausen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 15. Meier, Enrico, *XX.XX.XXXX, Haldensleben Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 16. Schubert, Klaus, *XX.XX.XXXX, Rösrath Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 17.09.2014 Schmidt | ||||
| 17 | 17. Biering, Hartmut, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 18. Switala, Kerstin, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 25.03.2015 Boldt | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 9. Bauer, Bernd Nicht mehr Prokurist: 18. Switala, Kerstin | a) 27.07.2016 Romroth | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 85, 50668 Köln | a) 14.03.2017 Rudolph | ||||
| 20 | 19. Micheel, Tanja, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 30.03.2017 Romroth | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2017 ist die Satzung geändert in §§ 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Hauptversammlung) sowie eingefügt § 9 (nunmehr: Vorsitz und Leitung (Übertragung)); die bisherigen §§ 9 bis 10 sind jetzt §§ 10 bis 11. | a) 27.05.2017 Melchior | ||||
| 22 | 20. Wasser, Christof, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 15.08.2017 Romroth | ||||
| 23 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2018 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 28.05.2018 Melchior | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 13. Hartmann, Ulf | a) 11.03.2019 Reiner | ||||
| 25 | 21. Grempe, Thomas Christian, *XX.XX.XXXX, Rostock Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 24.06.2019 Staudigl | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 12. Bonnländer, Anton | a) 03.09.2019 Kwade | ||||
| 27 | 22. Alpert, Christian, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 23.03.2020 Wolff | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 17. Biering, Hartmut Nicht mehr Prokurist: 21. Grempe, Thomas Christian | a) 17.01.2022 Reiner | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2023 ist die Satzung geändert in § 8 (Hauptversammlung) und § 9 (Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung). | a) 26.06.2023 Kruel | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 7. Roßmar, Wolfgang Nicht mehr Prokurist: 14. Helms, Joachim Änderung zu Nr. 19: Aktualisierung des Familiennamens, wie folgt: Micheel-Scharifi, Tanja, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 09.08.2023 Reiner | ||||
| 31 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.06.2023 mit der BFS Service GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 19279) sämtliche Anteile an der sozialfinanz.de GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 51180) und sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der BFS Service GmbH und der sozialfinanz.de GmbH übernommen. Die Spaltung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. | a) 17.08.2023 Kruel | ||||
| 32 | b) Die Spaltung ist mit der am 23.08.2023 im Register des übertragenden Rechtsträgers erfolgten Eintragung wirksam geworden. | a) 01.09.2023 Kruel | ||||
| 33 | 23. Ata, Haluk, *XX.XX.XXXX, Königswinter Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 24. Schüller, Pascal, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 28.12.2023 Reiner | ||||
| 34 | 25. Hayer, Jens Paul, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 26. Laaber, Peter, *XX.XX.XXXX, Frankfurt a.M. Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 18.03.2024 Birnbaum | ||||
| 35 | a) BFS SozialFinanz AG c) Der Erwerb, das Halten und Verwalten, die strategische Weiterentwicklung, Steuerung sowie die operative Unterstützung von Tochterunternehmen und Beteiligungen der BFS SozialFinanz Gruppe. Die Gruppe entfaltet Geschäftstätigkeit in folgenden Bereichen: a) Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen aller Art im Bereich der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, b) Erbringung von Analyse- und Beratungsleistungen im Bereich der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, c) Dienstleistungen für soziale Einrichtungen und Organisationen, d) Verwaltung und Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft selbst betreibt - mit Ausnahme der zulassungspflichtigen Tätigkeit als Finanzholding-Gesellschaft gemäß § 2f KWG - keine Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis bedürfen, insbesondere keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 KWG und keine Finanzdienstleistungsgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1a KWG. | b) Änderung zu Nr. 5: Vorstand: Kahleis, Thomas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 6: Vorstand: Luckner, Oliver mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: Vorstand: Prof. Dr. Schmitz, Harald mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2024 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand), § 6 (Vorstand) und § 7 (Aufsichtsrat). b) Die Gesellschaft hat gemäß dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 25.06.2024 und den Zustimmungsbeschlüssen der Hauptversammlungen vom gleichen Tage einen Teil ihres Vermögens - namentlich den gesamten Geschäftsbetrieb, insbesondere das Bankgeschäft - als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die SozialBank AG (vormals firmierend als SoBa AG) mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 113418) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 16.09.2024 Kruel | ||
| 36 | Nicht mehr Prokurist: 15. Meier, Enrico Nicht mehr Prokurist: 16. Schubert, Klaus Nicht mehr Prokurist: 19. Micheel-Scharifi, Tanja Nicht mehr Prokurist: 20. Wasser, Christof Nicht mehr Prokurist: 22. Alpert, Christian Nicht mehr Prokurist: 23. Ata, Haluk Nicht mehr Prokurist: 24. Schüller, Pascal | a) 28.10.2024 Reiner | ||||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2025 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 01.07.2025 Kruel | ||||
| 38 | a) SozialFinanz AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2026 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma) und § 6 Abs. 4 (Vorstand). | a) 27.06.2026 Kruel |
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