Handelsregister · HRB 8548
Chronologischer Auszug
SOPTIM AG · Amtsgericht Aachen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SOPTIM AG b) Aachen Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in Essen (Amtsgericht Essen HRB 15946) c) Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung; Anwendung und Vertrieb von Methoden, Verfahren und Produkten der Informationstechnik und die Beratung von Unternehmen und Institutionen. | 260.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorsitzender: Dr. Röllinger, Hans, Stolberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsbefugt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen; Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft. stellvertretender Vorsitzender: Dr. ret. nat. Halbach, Heiner, Remscheid, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lemke, Ralf, Essen, *XX.XX.XXXX Dr. Strunk, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.07.2001 b) Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des am 18.07.2001 in das Handelsregister eingetragenen Formwechsels aus der "SOPTIM GmbH Ingenieurbüro und Datenverarbeitung", Aachen (HRB 771). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.04.2006 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 130.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 130.000 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 10.06.2002 Knobloch b) Tag der ersten Eintragung: 18.07.2001 Tag der letzten Eintragung: 13.11.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.06.2002. Satzung Bl. 5 ff Sonderband. Beschluss Bl. 12 ff Sonderband. |
| 2 | 1.040.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 780000 EUR auf 1.040.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. | a) 11.07.2002 Dr. Dallemand-Purrer b) Beschluss Blatt 82 ff Sonderband Satzung Bl. 91 ff Sonderband | |||
| 3 | 1.057.400,00 EUR | b) Aus technischen Gründen in lfd. Nr. 1 gelöscht und hier wiederholend eingetragen: Aktiengesellschaft, entstanden im Wege des am 18.07.2001 in das Handelsregister eingetragenen Formwechsels aus der "SOPTIM GmbH Ingenieurbüro und Datenverarbeitung", Aachen (HRB 771). Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.11.2002 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.04.2006 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt 112.600,- EUR durch Ausgabe von bis zu 112.600 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 12.02.2003 Rüntz b) Beschluss Blatt 156 ff Sonderband | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen; Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft. Berichtigt: Vorstand: Dr. Röllinger, Hans, Stolberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen; Vorstandsmitgliedern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft. Berichtigt: Vorstand: Dr. Halbach, Heiner, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2003 Bau b) Bezeichnung der bisherigen Vorstandsmitglieder von Amts wegen berichtigt | ||||
| 5 | 1.077.500,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 20.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.11.2003 ist § 5 Abs. 1 und 4 (Grundkapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.04.2006 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt 92.500,- EUR durch Ausgabe von bis zu 92.500 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. | a) 22.01.2004 Rüntz b) Beschluss Bl. 234 SoBd. Vertrag Bl. 235 ff SoBd. | |||
| 6 | 1.090.000,00 EUR | b) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 12.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2004 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2006 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 80.000,00 durch Ausgabe von bis zu 80.000 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Bar- und /oder Sacheinlage zu erhöhen. | a) 29.12.2004 Hermanns b) Beschluss Bl. 31 SoBd. Satzung Bl. 32 ff SoBd. | |||
| 7 | 1.090.000,00 EUR | a) Aus technischen Gründen in lfd. Nr. 6 gelöscht und hier wiederholend eingetragen: Aufgrund der durch Satzungänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 12.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichsrates vom 04.11.2004 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals geändert). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2006 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 80.000,00 durch Ausgabe von bis zu 80.000 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. | a) 28.12.2005 Hermanns b) Beschluss Bl. 31 SoBd. Satzung Bl. 32 ff SoBd. | |||
| 8 | 1.105.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 15.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2005 ist § 5 Abs. 1 und 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2006 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 65.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 65.000 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. | a) 28.12.2005 Hermanns b) Beschlüsse Bl. 93, 94 Sonderband II Satzung Bl. 95 ff. Sonderband II | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 28.09.2006 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und mit ihr die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 65.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 65.000 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Hierbei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, b) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und/oder Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft und verbundener Unternehmen, sowie an Mitglieder des Aufsichtsrates im Sinne von §§ 15 ff. AktG ausgeben zu können und/oder c) zur Gewährung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen und/oder Unternehmensteilen und /oder d) zur Gewährung von Bareinlagen, um Aktien an einen oder mehrere neue Aktionäre (Investoren) ausgeben zu können. Die Hauptversammlung vom 28.09.2006 hat ferner die Änderung der Satzung in § 13 (Sitzungsort, Einberufung) beschlossen. | a) 13.10.2006 Hermanns b) Beschluss Bl. 107 ff SoBd. Satzung Bl. 126 ff SoBd. | ||||
| 10 | b) Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnung ergänzt: Zweigniederlassung errichtet unter Firma: SOPTIM AG, 45127 Essen | a) 27.03.2007 Küppers | ||||
| 11 | 1.150.000,00 EUR | b) In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals (Ermächtigung vom 28.09.2006) hat der Vorstand am 17.10.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 18.10.2007 beschlossen, das Grundkapital von 1.105.000,00 EUR um 45.000,00 EUR auf 1.150.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2007 ist § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 4 geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2010 das Grundkapital der Gesellschaft ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 20.000 Stückaktien, die auf den Namen oder auf den Inhaber lauten, gegen Barund/oder Sacheilagen zu erhöhen. Hierbei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, b) um Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und/oder Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft und verbundener Unternehmen, sowie an Mitglieder des Aufsichtsrates im Sinne von §§ 15 ff. AktG ausgeben zu können und/oder c) zur Gewährung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen und/oder Unternehmensteilen und/oder d) zur Gewährung von Bareinlagen, um Aktien an einen oder mehrere neue Aktionäre (Investoren) ausgeben zu können. | a) 27.12.2007 Hermanns | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Im Süsterfeld 5-7, 52072 Aachen | 1.170.000,00 EUR | a) In teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals (Ermächtigung vom 28.09.2006) hat der Vorstand am 21.10.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 05.12.2008 beschlossen, das Grundkapital von 1.150.000,00 EUR um 20.000,00 EUR auf 1.170.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2008 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert. | a) 14.01.2009 Schilling | ||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Lemke, Ralf Walter, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lemke, Ralf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2009 Kals | |||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Strunk, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2009 Kals | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bach, Christoph, Würselen, *XX.XX.XXXX Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.XXXX Keusen, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX Wesch, Franz Rainer, Bad Pyrmont, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2010 Kals | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Duve, Andreas, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2011 Kals | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Mareck, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Röllinger, Hans, Stolberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes: Vorstand: Duve, Andreas, Aachen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hüllenkremer, Ute, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2011 Kals | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 10.11.2011 Rößeler | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura Eintragung berichtigt: Hüllenkremer, Ute, Würselen, *XX.XX.XXXX | b) Das Geburtsdatum der Prokuristin wurde auf Anmeldung berichtigt. | a) 24.11.2011 Kals | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 27.09.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2012/I sowie die Aufnahme eines § 5a (Rechtsstellung der Inhaber von Vorzugsaktien) in die Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 27.09.2017 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 13.12.2012 Rößeler | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Mareck, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2012 Kals | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Hüllenkremer, Ute, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2013 Kals | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.10.2013 um bis zu 300.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 31.12.2014 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). | a) 03.12.2013 Rößeler | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eiden, Andreas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2013 Kals | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Bach, Christoph, Würselen, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2014 Kals | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Wolter, Horst, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Keusen, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eiden, Andreas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2015 Chauvistré-Doum | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Dr. Wolter, Horst, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2018 Pluntke | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2019 Pluntke | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Halbach, Heiner, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2019 Pluntke | ||||
| 30 | b) geändert nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Dr. Thiele, Wolfgang, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Speckamp, Christoph, Solingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Vondengracht, Nico, Eynatten, *XX.XX.XXXX van den Höfel, Frank, Aachen, *XX.XX.XXXX Gergs, Andreas, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2019 Pluntke | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura geändert; nunmehr: Vondegracht, Nico, Eynatten, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2019 Pluntke b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Duve, Andreas, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2020 Pluntke | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 29.11.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Sitzungsort, Einberufung) beschlossen. | a) 21.03.2022 Rößeler | ||||
| 34 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: van den Höfel, Frank, Aachen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsmitglied: Goetting, Bert, Stolberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Lemke, Ralf Walter, Essen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: van den Höfel, Frank, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2022 Schlüter | |||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thiele, Marc, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wesch, Franz Rainer, Bad Pyrmont, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2024 Dopierala |
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