Handelsregister · HRB 200679
Chronologischer Auszug
Sonae Arauco Holding Beeskow GmbH · Amtsgericht Osnabrück
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) GHP Glunz Holzwerkstoffproduktions- GmbH b) Meppen c) Die Herstellung, die Bearbeitung und der Vertrieb von Kunststoffen und Holzwerkstoffen sowie alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. | 21.474.260,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Bianchi, Carlos, Maia/Portugal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Corraia, Rui Manuel, Leca da Palmeia/Portugal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Schwarz, Christian, Meppen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.XXXX Gliese, Harald, Friedland, *XX.XX.XXXX Hollstein, Jürgen, Meppen, *XX.XX.XXXX Jensen, Jens, Detmold, *XX.XX.XXXX Pittag, Reinhard, Gotha, *XX.XX.XXXX Schlehenkamp, Karl-Hans, Dortmund, *XX.XX.XXXX Schwerdtfeger, Hartmut, Schmelz-Limbach, *XX.XX.XXXX Sieck, Holger, Mainz, *XX.XX.XXXX Welling, Wolfgang, Marienmünster, *XX.XX.XXXX Dr. Körner, Steffen, Meppen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Meya, Klas-Emanuel, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 27.03.1987, zuletzt geändert am 11.08.2006. Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Beeskow (bisher Amtsgericht Frankfurt (Oder) HRB 1396) nach Meppen sowie eine Änderung des § 2 und mit ihr eine Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiterhin ist die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals von 42.000.000,00 DM auf 21.474.259,01 EUR und die Erhöhung des Stammkapitals auf 21.474.260,00 EUR sowie eine Änderung des § 7 ( Geschäftsführer) beschlossen worden. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. | a) 09.01.2007 Rüffer |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Correia, Rui Manuel, Leca da Palmeia/Portugal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.03.2007 Müller b) Name von Amts wegen gemäß § 319 ZPO berichtigt. | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Kai, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2007 Korte-Daling | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kokenbrink, Helmut Alois, Steinheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2007 Engler | ||||
| 5 | b) Mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (AG Osnabrück HRB 121025) als herrschendem Unternehmen ist am 21.08.2007 ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.12.2007 Korte-Daling | ||||
| 6 | b) Die Eintragung vom 19.12.2007 bezieht sich nicht auf den Ergebnisabführungsvertrag. Von Amts wegen berichtigt. | a) 21.12.2007 Korte-Daling | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarz, Christian, Meppen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2008 Korte-Daling | |||
| 8 | b) Vertretungsregelung geändert; nunmehr Geschäftsführer: Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hecker, Wilhelm, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2008 Engler | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kolb, Alexander, Guckheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2008 Engler | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmiedel, Michael, Burgkunstadt, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2008 Korte-Daling | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Jensen, Jens, Detmold, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2008 Korte-Daling | ||||
| 12 | b) Mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (Amtsgericht Osnabrück HRB 121025) als herrschendem Unternehmen ist am 21.08.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.07.2008 Korte-Daling | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Fischer, Kai, Baldham, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Engelshove, Alfred, Lingen, *XX.XX.XXXX Alteheld, Rudolf, Lemgo, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2008 Korte-Daling | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Schmiedel, Michael, Burgkunstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2008 Korte-Daling | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Gliese, Harald, Friedland, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2008 Korte-Daling | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. König, Björn, Meppen, *XX.XX.XXXX Vorname von Amts wegen ergänzt, nun: Dr. Körner, Siegmar Steffen, Meppen, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2008 Korte-Daling | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Grecostraße 1, 49716 Meppen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Harfst, Henning, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2009 Sieveke | |||
| 18 | b) Der mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (AG Osnabrück HRB 121025) am 21.08.2007 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 26.02.2009 zum 28.02.2009 erloschen. | a) 26.03.2009 Sieveke | ||||
| 19 | b) Ergänzend und berichtigend zur Eintragung vom 26.03.2009: Der mit der GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT (AG Osnabrück HRB 121025) am 21.08.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 26.02.2009 zum 28.02.2009 erloschen. | a) 03.06.2009 Sieveke | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Engelshove, Alfred, Gering, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Harfst, Henning, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. König, Björn, Meppen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pittag, Reinhard, Gotha, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2009 Sieveke | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Finger, Norbert, Sintra, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwerdtfeger, Hartmut, Schmelz-Limbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sieck, Holger, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2009 Sieveke | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 05.05.2009 mit der Änderung vom 14.10.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.05.2009 und 14.10.2009 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Beeskow Holzwerkstoffe GmbH mit Sitz in Meppen (AG Osnabrück HRB 203579) übertragen. | a) 05.11.2009 Sieveke | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Kokenbrink, Helmut Alois, Steinheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2010 Kühling | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schlehenkamp, Karl-Hans, Dortmund, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kropp, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2010 Kühling | ||||
| 25 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr.-Ing. Bergmann, Jan, Bad Wildungen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Fissenewert, Lutz, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2011 Brockfeld | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Alteheld, Rudolf, Lemgo, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2011 Brockfeld | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bianchi de Aguiar, Carlos, Maia/Portugal, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2011 Brockfeld | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pinto, Joao Paulo, Porto/Portugal, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2011 Brockfeld | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kolb, Alexander, Guckheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2011 Brockfeld | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2012 Duram | ||||
| 31 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Correia, Rui Manuel, 4471 Maia (Portugal), *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2012 Duram | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Hecker, Wilhelm, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2012 Duram | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mrad, Sami, Dardilly/ Frankreich, *XX.XX.XXXX Alliger, Anatol, Paderborn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bauer, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2013 Duram | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pinto, João Paulo, Porto/Portugal / Portugal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Finger, Norbert, Bad Lippspringe, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2013 Duram | |||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Bernd, Petershagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kropp, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2015 Duram | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Alliger, Anatol, Paderborn, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2016 Duram | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Hartmann, Bernd, Petershagen, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2018 Duram | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schurack, Dörte, Frankfurt/Oder, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2018 Duram | ||||
| 39 | b) Geschäftsführer: Aufderheide, Joachim, Bad Münder am Deister, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2019 Duram | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr.-Ing. Bergmann, Jan, Bad Wildungen, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Duram | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Aufderheide, Joachim, Bad Münder am Deister, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Körner, Siegmar Steffen, Meppen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Welling, Wolfgang, Marienmünster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Körner, Siegmar Steffen, Meppen, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2023 Lang | |||
| 42 | Prokura erloschen: Hollstein, Jürgen, Meppen, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2023 Grawunder | ||||
| 43 | a) Sonae Arauco Holding Beeskow GmbH c) der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen | 21.475.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 740,00 EUR auf 21.475.000,00 EUR beschlossen. | a) 20.12.2023 Grawunder | ||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kirchner, Sonja, Lage, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meya, Klas-Emanuel, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2024 Lang |
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