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Handelsregister · HRB 12920

Chronologischer Auszug

Solutiance AG · Amtsgericht Potsdam

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (204)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 22.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
PROGEO Holding Aktiengesellschaft

b)
Großbeeren

c)
Die Beteiligung an und Verwaltung von anderen Unternehmen, insbesondere solcher,
die zum Gegenstand die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten und
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Überwachungstechnik, Meßtechnik, Informationstechnik sowie der Bautechnik,
Geotechnik, Abdichtungstechnik und Umwelttechnik, soweit
diese nicht überwiegend handwerklicher Natur sind, haben.		3.270.222,00
EUR		a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.

b)
Vorstand:
1.
Rödel, Andreas, *XX.XX.XXXX,
Kleinmachnow
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 12.08.1997 zuletzt
geändert am 27.06.2005.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.1998 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 64039 B) nach Großbeeren verlegt und die Satzung
geändert in § 1 (Sitz).

b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 23.07.1998 im Wege
der Nachgründung den Einbringungsvertrag vom 11.12.1997
mit Nachtrag vom 10.03.1998
und den Grundstückskaufvertrag vom 21.11.1997 abgeschlossen.
Die Hauptversammlung vom
26.08.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
bis zu 225.000,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 5 Abs.
4 (bedingtes Kapital) geändert.

Die Hauptversammlung vom
24.11.2004 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um bis zu
1.250.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
im Umfang von 1.020.222 EUR
durchgeführt. Damit beträgt das
Grundkapital 3.270.222,00 EUR.

Der Vorstand ist ermächtigt,
das Grundkapital um bis zu
1.635.111,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sachoder Bareinlagen bis zum
30.05.2010 zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich dieser Aktien auszuschließen
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
b) für eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum oder im
Rahmen des Erwerbs von Unternehmen und/oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen
an Unternehmen (auch im Rahmen von Umwandlungen nach
dem Umwandlungsgesetz);
c) bei der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet.		a)
10.03.2006
Brüske
b)
Satzung Bl. 621
- 632 SB;
Tag der ersten Eintragung
08.09.1997

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben, im
Wege der Umschreibung von
Amts wegen
berichtigt worden und dabei
an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes
getreten.
2a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2006 ist
die Satzung geändert in § 18
Abs. 3 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung); § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 Abs.2 (Vorsitz in
der Hauptversammlung).		a)
10.10.2006
Neumann
b)
Satzung
Bl.695-706
Beschluss
Bl.637-694
3a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2009 ist
die Satzung geändert in § 5 Abs.
3 (genehmigtes Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital um bis
zu 1.635.111.,- EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sachund/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt
höchstens um 1.635.111,- EUR
bis zum 20.08.2014 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)		a)
15.09.2009
Dr. Filter
4b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 2, 14979 Großbeeren		a)
21.09.2009
Dr. Filter
5a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2010 ist
die Satzung geändert in § 18
Abs. 3 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und § 19
(Teilnahme an der Hauptversammlung).		a)
24.09.2010
Neumann
6c)
Die Beteiligung an Unternehmen,
die Verwaltung und vollständige oder teilweise Veräußerung
von Unternehmensbeteiligungen.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2014 ist
die Satzung geändert in § 2 Abs.
1 (Gegenstand des Unternehmens).		a)
20.09.2014
Neumann
7b)
Vorstand:
2.
Brodtmann, Uwe, *XX.XX.XXXX,
Berlin
mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte als Vertreter der PROGEO Monitoring GmbH mit Sitz in Großbeeren (Amtsgericht Potsdam, HRB
13202 P) abzuschließen		a)
26.08.2015
Tanner-Kulke
8a)
Solutiance AG		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.1017 ist
die Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma), in § 5 Absatz 3 (genehmigtes Kapital) und Absatz 4
(Grundkapital) sowie in § 16
Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrates) geändert.

b)
Die Hauptversammlung vom
16.02.2017 hat beschlossen,
dass der Vorstand ermächtigt
wird, das Grundkapital um bis zu
327.022.00 EUR bedingt zu erhöhen. (Bedingtes Kapital 2017/
I)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2017 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu
1.635.11,00 EUR einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 1.635.111 neuen, auf den
Inhaber lautende Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis zum 31. Dezember 2020
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
03.04.2017
Peters
9b)
Die Eintragung betreffend das
Genehmigte Kapital 2017/I unter lfd. Nr. 8 ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2017 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu
1.635.111 EUR einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 1.635.111 neuen, auf den
Inhaber lautende Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis zum 31.12.2020 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2017/I)		a)
11.08.2017
Neumann
104.120.222,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.02.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 850.000 EUR
auf 4.120.222 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.07.2017 sind § 5
Abs. 1 (Grundkapital) und § 5
Abs. 3 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 785.111 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.12.2020. (Genehmigtes
Kapital 2017/I)		a)
22.09.2017
Peters
11b)
Geschäftsanschrift:
Wetzlarer Straße 50, 14482
Potsdam		a)
27.12.2017
Peters
12b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Rödel, Andreas

Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Brodtmann, Uwe
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
12.04.2018
Tanner-Kulke
13b)
Vorstand:
3.
Enderlein, Jonas Emanuel,
*XX.XX.XXXX, Potsdam		a)
17.07.2018
Tanner-Kulke
14b)
Potsdam

c)
Die Entwicklung und Bereitstellung von Software für Unternehmen,
Dienstleistungen und Beratung
auf dem Gebiet der Informationstechnologie sowie
die Erbringung von Dienstleistungen unter Nutzung digitaler
Systeme für die Errichtung, den
Betrieb und die Instandhaltung
von Immobilien und Anlagen.
Geschäfte, deren Aufnahme einer behördlichen Erlaubnis bedarf, darf die Gesellschaft vor
deren Erteilung nicht vornehmen.
Die Gesellschaft kann ihre
Tochtergesellschaften zu einem Konzern unter einheitlicher Leitung zusammenfassen.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2018 ist
der Sitz der Gesellschaft nach
Potsdam verlegt und die Satzung geändert in § 1 Abs. 2
(Sitz); § 2 (Gegenstand des Unternehmens); § 5 Abs. 4 Satz
1 (Bedingtes Kapital ) und §
10 Abs. 1 (Aufsichtsrat) sowie
durch Aufhebung des bisherigen
Absatz 3 des § 5 und Einfügung
eines neuen Absatz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapital 2018/I) und
durch Einfügung eines neuen
Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Kapital 2018/I) sowie eines neuen
Absatz 6 in § 5 (Bedingtes Kapital 2018/II).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital
bis zum 31.07.2021 um bis zu
2.060.111 EUR einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 2.060.111 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.08.2018 in Abänderung
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 16.02.2017 um
bis zu 300.000 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an
Geschäftsleiter und Arbeitnehmer mit der Gesellschaft zum
Zeitpunkt der Gewährung der
Bezugsrechte nachgeordnet verbundener Unternehmen bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/
I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2018 um bis zu
1.648.089 EUR zur Durchführung von begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen oder Mischformen dieser Finanzinstrumente
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2018 um bis
zu 112.022 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an
Geschäftsleiter und Mitarbeiter
von Gesellschaften, die von der
Gesellschaft abhängig sind oder
in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehen, bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2018/II)

Das genehmigte Kapital vom
16.02.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
24.08.2018
Neumann
154.532.244 EURa)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 10.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
412.022 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2018 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2018/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.648.089 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2021. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)		a)
12.09.2018
Neumann
16b)
Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Enderlein, Jonas Emanuel
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
20.09.2018
Tanner-Kulke
174.985.468 EURa)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 10.08.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
453.224 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.03.2019 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2018/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.194.865 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2021. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)		a)
01.04.2019
Neumann
18a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2019 ist
die Satzung durch Aufhebung
des bisherigen Absatz 3 des § 5
(Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2018/I) und Einfügung eines neuen Absatz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapital 2019/I) sowie durch Aufhebung der bisherigen Absätze 5 und 6 des § 5
(Bedingtes Kapital 2018/I und
2018/II) und Einfügung eines
neuen Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Kapital 2019/I) und eines
neuen Absatz 6 in § 5 (Bedingtes Kapital 2019/II) geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital
bis zum 31.07.2022 um bis zu
2.492.734 EUR einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 2.492.734 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Aktien
können dabei nach § 186 Abs. 5
AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. (Genehmigtes Kapital 2019/
I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2019 um bis
zu 1.994.188 EUR zur Durchführung von begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen oder
Mischformen dieser Finanzierunginstrumente (Schuldverschreibungen), die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses vom
24.06.2019 ausgegebenen worden sind, bedigt erhöht. (Bedingtes Kapital 2019/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2019 um bis
zu 198.546 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an
Geschäftsleiter und Mitarbeiter
von Gesellschaften, die von der
Gesellschaft abhängig sind oder
in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrbesitz stehen, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2019/II)

Das genehmigte Kapital vom
10.08.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I)

Das am 10.08.2018 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2018/I)
Das am 10.08.2018 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2018/II)		a)
03.10.2019
Neumann
195.484.014 EURa)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 24.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
498.546 EUR durchgeführt.
Durch Bschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2019 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 Satz
1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2019/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.994.188 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2022. (Genehmigtes
Kapital 2019/I)		a)
01.11.2019
Neumann
206.032.415 EURa)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 24.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
548.401 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2020 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 1
Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 3
b) Satz 2 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes
Kapital 2019/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.445.787 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2022. (Genehmigtes
Kapital 2019/I)		a)
12.08.2020
Neumann
21a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2020 ist
die Satzung durch Aufhebung
des bisherigen Absatz 3 des § 5
(Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2019/I) und Einfügung eines neuen Absatz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapital 2020/I) sowie durch Aufhebung der bisherigen Absätze 5 und 6 des §
5 (Bedingtes Kapital 2019/I und
2019/II) und Einfügung eines
neuen Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Kapital 2020/I) und eines
neuen Absatz 6 in § 5 (Bedingtes Kapital 2020/II) geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital
bis zum 31.07.2023 um bis zu
3.016.207 EUR einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 3.016.207 neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Die Aktien können dabei nach §
186 Abs. 5 AktG auch von einem
oder mehreren Kreditinstituten
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. (Genehmigtes Kapital
2020/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2020 um bis
zu 2.412.966 EUR zur Durchführung von begebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen oder
Mischformen dieser Finanzinstrumente (Schuldverschreibungen), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom
02.10.2020 ausgegeben worden
sind, bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2020/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2020 um bis
zu 303.241 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an
Geschäftsleiter und Mitarbeiter
von Gesellschaften, die von der
Gesellschaft abhängig sind oder
in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehen, bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2020/II)

Das genehmigte Kapital vom
24.06.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I)

Das am 24.06.2019 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2019/I)
Das am 24.06.2019 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2019/II)		a)
18.11.2020
Neumann
226.449.415 EURa)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 02.10.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
417.000 EUR auf 6.449.415 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2020 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 1
Satz 1, Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2020/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.599.207 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2023. (Genehmigtes
Kapital 2020/I)		a)
03.12.2020
Neumann
237.518.634 EURa)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 02.10.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.069.219 EUR auf 7.518.634
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.03.2021 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs. 1
Satz 1, Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2020/
I). (Genehmigtes Kapital 2020/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.10.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.529.988 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2023. (Genehmigtes
Kapital 2020/I)		a)
17.03.2021
Neumann
24b)
Geschäftsanschrift:
Großbeerenstraße 179, 14482
Potsdam		a)
22.04.2021
Neumann
25a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2021 ist
die Satzung durch Aufhebung
des bisherigen Absatz 3 des § 5
(Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2020/I) und Einfügung eines neuen Absatz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapital 2021/I) sowie durch Aufhebung der bisherigen Absätze 5 und 6 des § 5
(Bedingtes Kapital 2020/I und
2020/II) und Einfügung eines
neuen Absatz 5 in § 5 (Bedingtes Kapital 2021/I) und eines
neuen Absatz 6 in § 5 (Bedingtes Kapital 2021/II) geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital
bis zum 31.07.2024 um bis zu
3.759.317 EUR einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 3.759.317 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden.
Die Aktien können dabei nach §
186 Abs. 5 AktG auch von einem
oder mehreren Kreditinstituten
mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären
der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. (Genehmigtes Kapital
2021/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2021 um bis
zu 3.007.454 EUR zur Durchführung von begebenen Wandelschuldverschreibungen,Options-schuldverschreibungen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen oder
Mischformen dieser Finanzinstrumente (Schuldverschreibungen), die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom
17.09.2021 ausgegeben worden
sind, bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2021/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2021 um bis zu
451.863 EUR zur Gewährung
von Bezugsrechten an Vorstansmitglieder und Mitarbeiter
der Gesellschaft sowie an Geschäftsleiter und Mitarbeiter von
Gesellschaften, die von der Gesellschaft abhängig sind oder in
ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehen,
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/II)

Das genehmigte Kapital vom
02.10.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
Das am 02.10.2020 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2020/I)

Das am 02.10.2020 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2020/II)		a)
08.10.2021
Neumann
267.818.634 EURa)
Auf Grund der am 16.02.2017;
10.08.2018 beschlossenen
Kapitalerhöhung wurden im
Geschäftsjahr 2021 300.000
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
7.818.634 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
27.09.2021 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 sowie durch
Aufhebung des Absatz 4 des § 5
(Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2017/I)

b)
Das am 16.02.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2017/I)		a)
08.10.2021
Neumann
27b)
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Brodtmann, Uwe
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen		a)
01.12.2021
Tanner-Kulke
285.473.043 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2022 ist
das Grundkapital um 3.909.317
EUR auf 3.909.317 EUR herabgesetzt und gleichzeitig um 1.563.726 EUR auf
5.473.043 EUR erhöht. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates
vom 12.05.2022 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital).
Die Erhöhung des Grundkapitals
ist durchgeführt.		a)
27.05.2022
Neumann
29a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2022
ist die Satzung geändert in § 5
Abs. 1, Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 6
(Grundkapital), § 7 Abs. 3 (Aktien) und § 19 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Ausübung
des Stimmrechts) sowie durch
Einfügung eines neuen Absatz
5 in § 18 (virtuelle Hauptversammlung).		a)
17.10.2022
Neumann
305.845.091 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.09.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2021/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 372.048 EUR
auf 5.845.091 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2023 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs.
1 Satz 1 und § 5 Abs. 3 Satz 1
(Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2021/I). (Genehmigtes Kapital 2021/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.387.269 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2024. (Genehmigtes
Kapital 2021/I)		a)
16.05.2023
Neumann
31a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2023 ist
die Satzung geändert/ergänzt
in § 5 Abs. 3 und § 5 Abs. 3 b)
(Genehmigtes Kapital 2021/I).
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2023 ist die
Fassung der Satzung geändert
in § 5 Abs. 3 b) Satz 2.		a)
25.09.2023
Neumann
326.429.600 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.09.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2021/I) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 584.509 EUR
auf 6.429.600 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2023 ist die
Satzung geändert in § 5 Abs.
1 Satz 1 und § 5 Abs. 3 Satz 1
(Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2021/I) (Genehmigtes Kapital 2021/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.09.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.802.760 EUR Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 31.07.2024. (Genehmigtes
Kapital 2021/I)		a)
13.10.2023
Neumann
33a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2024 ist
die Satzung durch Aufhebung
des bisherigen Absatz 3 des § 5
(Grundkapital; Genehmigtes Kapital 2021/I) und Einfügung eines neuen Absatz 3 in § 5 (Genehmigtes Kapital 2024/I) sowie durch Einfügung eines neuen Absatz 4 in § 5 (Grundkapital;
Bedingtes Kapital 2024/I) und
durch Aufhebung des bisherigen
Absatz 6 in § 5 (Grundkapital,
Bedingtes Kapital 2021/II) sowie in § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates) geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital
bis zum 13.06.2029 um bis
zu 642.960 EUR einmalig oder
mehrmals durch Ausgabe von
bis zu 642.960 Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.
Der Vorstand ist ermächtigt zu
bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG
von einem Kreditinstitut, einem
Wertpapierinstitut oder einem
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder §
53 b Abs. 1 Satz1 oder Abs. 7
des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmens
mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären der Gesellschaft zum
Bezug anzubieten. (Genehmigtes Kapital 2024/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2024 um bis zu
200.000 EUR durch Ausgabe
von bis zu 200.000 auf den Namen lautender Stückaktien zur
Erfüllung von Optionsrechten,
die aufgrund der Ermächtigung
vom 14.06.2024 an Mitglieder
des Vorstandes sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Tochteruntergesellschaften
gewährt werden, bedingt erhöht
(Aktienoptionsplan 2024). (Bedingtes Kapital 2024/I)

Das genehmigte Kapital vom
17.09.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I)

Das am 17.09.2021 beschlossene bedingte Kapital besteht
nicht mehr. (Bedingtes Kapital:
2021/II)		a)
09.09.2024
Neumann
34b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2024 ist
die Solutiance Property GmbH
mit Sitz in Großbeeren, eingetragen beim Amstgericht Potsdam
unter HRB 13202 P, durch Übertragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.		a)
09.09.2024
Neumann
356.671.600 EURa)
Auf Grund der am 17.09.2021;
31.08.2022 beschlossenen
Kapitalerhöhung wurden im
Geschäftsjahr 2024 242.000
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt
6.671.600 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 23.01.2025 ist die Satzung
geändert in § 5 Abs. 1 Satz 1
(Grundkapital) und § 5 Abs. 5
Satz 1 (Bedingtes Kapital 2021/
I). (Bedingtes Kapital: 2021/I)

b)
Das am 17.09.2021 beschlossene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024 noch
2.765.454 EUR. (Bedingtes Kapital: 2021/I)		a)
19.03.2025
Neumann
36b)
Geschäftsanschrift:
Horstweg 8 a, 14482 Potsdam		a)
24.04.2025
Neumann
37a)
Drch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2025 ist
die Satzung durch Einfügung
eines neuen Absatz 6 in § 5
(Grundkapital; Bedingtes Kapital
2025/I) geändert.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2025 um bis
zu 100.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 100.000 auf den
Namen lautender Stückaktien zur Erfüllung von Optionen,
die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlungvom
18.06.2025 gewährt werden, bedingt erhöht (Aktienoptionsplan
2025). (Bedingtes Kapital 2015/
I)		a)
21.08.2025
Kramm
38b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Brodtmann, Uwe		a)
05.01.2026
Tanner-Kulke
39a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2026 ist
die Satzung geändert in § 10
(Aufsichtsrat) und § 18 (Hauptversammlung) sowie durch Einfügung eines neuen Absatz 7 in
§ 5 (Grundkapital; Bedingtes Kapital 2026/I).

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2026 um bis
zu 175.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 175.000 auf den
Namen lautender Stückaktien zur Erfüllung von Optionen,
die aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
19.05.2026 bis zum 18.05.2029
gewährt werden, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2026/I)		a)
27.06.2026
Neumann

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.