Handelsregister · HRB 248259
Chronologischer Auszug
Solaris SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Solaris SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Cuvrystraße 53, 10997 Berlin c) Der Betrieb von Bankgeschäften und das Erbringen von Finanzdienstleistungen (mit Ausnahme des Pfandbriefgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a KWG, des Diskontgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG, der Eingehung der Verpflichtung, zuvor veräußerte Darlehensforderungen vor Fälligkeit zurück zu erwerben gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG, des Scheckeinzugsgeschäfts, des Wechseleinzugsgeschäfts und des Reisescheckgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG, der Tätigkeit als zentrale Gegenpartei gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG, des Betriebs eines multilateralen Handelssystems gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1b KWG sowie des eingeschränkten Verwahrgeschäfts gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 12 KWG). | 234.945,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Dr. Folz, Roland Manfred, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Dr. Howein, Jörg, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Höltkemeyer, Carsten, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 4. Mayenobe, Chloé, *XX.XX.XXXX, Paris/Frankreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 5. Rasser, Thomas Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Chandran, Krishna Kumar, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Krusch, Ingmar Udo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Lamers, David, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 4. Dr. Lütcke, Jens, *XX.XX.XXXX, Gauting Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 5. Winter, Dennis, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Europäische Aktiengesellschaft Satzung vom: 29.06.2022;05.12.2022 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch Verschmelzung zur Aufnahme der Solaris Netherlands N.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer Amsterdam unter der Registernummer 86011537 auf die solarisBank AG mit Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 168180 B, aufgrund des Verschmelzungsplans vom 29.06.2022 sowie der zustimmenden Beschlüsse der Aktionärsversammlung der Solaris Netherlands N.V. vom 13.10.2022 und der ordentlichen Hauptversammlung der solaris- Bank AG vom 30.08.2022 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (SE). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2022 ermächtigt, bis zum 31.12.2023 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu insgesamt EUR 104.905,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 16.12.2022 Bartel |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Rasser, Thomas Alexander Vorstand: 6. Diewald, Jörg, *XX.XX.XXXX, Falkensee mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 7. Finken, Ansgar, *XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Chandran, Krishna Kumar 6. Johnstone, Lee, *XX.XX.XXXX, Halifax/Vereinigtes Königreich Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.01.2023 Förster | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Folz, Roland Manfred | a) 31.05.2023 Nuck | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Mayenobe, Chloé | a) 01.08.2023 Nuck | ||||
| 5 | 240.385,00 EUR | a) Auf Grund der am 29.06.2022 erteilten durch die Hauptverhandlung erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 5.440,00 EUR auf 240.385,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2023 geändert in §§ 5 (Grundkapital) und 6 (Aktiengattungen). (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 99.465,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2023. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 04.08.2023 Bruckmann | |||
| 6 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Solaris Operations GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 238124 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 06.09.2023 Mallison | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2023 ist die Satzung geändert in §§ 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital), 18 (Hauptversammlung: Ort und Einberufung) und 21 (Hauptversammlung: Beschlussfassung). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2023 um 6.890,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2023/I) | a) 06.09.2023 Mallison | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Howein, Jörg | a) 15.09.2023 Ruck | ||||
| 9 | 7. Colnaghi, Riccardo, *XX.XX.XXXX, Busto Arsizio/Italien Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 8. Kavvadias, Konstantin, *XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 2. Krusch, Ingmar Udo Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. Lütcke, Jens Nicht mehr Prokurist: 5. Winter, Dennis Nicht mehr Prokurist: 6. Johnstone, Lee | a) 07.02.2024 Bauch | ||||
| 10 | 9. Jacobs, Rinse, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.03.2024 Nuck | ||||
| 11 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der SBI Ventures Two. Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan (Tokyo Legal Affairs Bureau, Nr. 0104-01-120171), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 19.03.2024 zugestimmt hat. | a) 02.04.2024 Thamm | ||||
| 12 | 249.839,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2024 ist das Grundkapital um 9.454,00 EUR auf 249.839,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), § 6 (Aktiengattungen) ist ersatzlos gestrichen und die nachfolgende Nummerierung angepasst und die Satzung ist weiter geändert in §§ 10 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte, Geschäftsordnung), 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 14 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 29.06.2022 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2028 um bis zu insgesamt EUR 94.085,00 durch einoder mehrmalige Ausgabe von Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 09.04.2024 Thamm | |||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2024 ist die Satzung geändert in § 10 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte ; Geschäftsordnung). | a) 12.07.2024 Schmidt | ||||
| 14 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2024 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversanmmlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 25.06.2024 ist die Solaris Digital Assets GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 212937 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.08.2024 Dr. Lehmann | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2024 ist die Satzung geändert in § 24 (Gewinnverwendung). b) Der mit mit der SBI Ventures Two. Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan (Tokyo Legal Affairs Bureau, Nr. 0104-01-120171) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 19.03.2024 ist durch Vertrag vom 21.08.2024 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 21.08.2024 zugestimmt. | a) 04.09.2024 Thamm | ||||
| 16 | 249.945,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2024 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 106,00 EUR auf 249.945,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.08.2024 geändert in § 5 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2024/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2024 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 93.979,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.08.2028. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 09.09.2024 Thamm | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Diewald, Jörg | Nicht mehr Prokurist: 9. Jacobs, Rinse | a) 15.11.2024 Nuck | |||
| 18 | 10. Blomberg Simonen, Andreas, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.06.2025 Nuck | ||||
| 19 | 11.035.197,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.03.2025 ist das Stammkapital um 10.785.252,00 EUR auf 11.035.197,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte, Geschäftsordnung). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital vom 19.03.2024 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2024/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2028 um bis zu insgesamt EUR 321.520,00 durch einoder mehrmalige Ausgabe von Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 09.10.2025 Thamm | |||
| 20 | b) Zweigniederlassung im Ausland errichtet: 1. Solaris SE Mailand/Italien (Business Register, 11804730965) EUID: ITRI.11804730965 Via Pola 11, 20124 Milano, Italien Von Amts wegen eingetragen gem. § 13a HGB. | a) 09.10.2025 Thamm | ||||
| 21 | 11.356.717,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2025 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 321.520,00 EUR auf 11.356.717,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2025 geändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2025/I) b) Das genehmigte Kapital vom 14.03.2025 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2025/I) | a) 09.12.2025 Thamm | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Höltkemeyer, Carsten Nicht mehr Vorstand: 7. Finken, Ansgar Vorstand: 8. Dr. Heinrich, Matthias, *XX.XX.XXXX, Graz/Österreich mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 9. Jentsch, Steffen, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 8. Kavvadias, Konstantin 11. Anwar, Uzair, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 12. Wollfarth, Eugen Friedrich, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 10: Berichtigung der Schreibweise des Namens Blomberg Simonsen, Andreas, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.01.2026 Große | |||
| 23 | b) Der mit der SBI Ventures Two. Co. Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan (Tokyo Legal Affairs Bureau, nr. 0104-01-120171) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 19.03.2024 mit Änderung vom 21.08.2024 ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 19.09.2025 mit Wirkung zum 31.12.2025 beendet. | a) 12.03.2026 Thamm | ||||
| 24 | 13. Jamous, Baha, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 14. Wendt, Christina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.04.2026 Große |
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