Handelsregister · HRB 127604
Chronologischer Auszug
Softing AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Softing AG b) Haar, Landkreis München c) Analyse, Beratung, Entwicklung und Vermarktung von Software- und Hardwareprodukten, Durchführung von Projekten, die Erbringung von Serviceleistungen im industriellen Umfeld sowie Ausübung von Geschäftsleitungsfunktionen und Erbringung von Beratungsleistungen innerhalb des Konzerns. | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Ing. Mittmann, Rainer, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Himmelsdorfer, Eduard, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr.-Ing. Patz, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.07.1999 zuletzt geändert am 29.05.2001 b) Entstanden durch Umwandlung der Softing Industrial Consult GmbH mit dem Sitz in Haar (AG München, HRB 117401) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 16. Juli 1999. Die Gesellschaft hat am 16. März 2000 einen Nachgründungsvertrag nach Maßgabe der eingereichten Urkunden, auf die Bezug genommen wird, mit Eduard Himmelsdorfer, München, Dr.-Ing. Rainer Mittmann, München und Dr.-Ing. Manfred Patz, Vaterstetten, geschlossen. Die Hauptversammlung hat den Verträgen durch Beschluß vom 17.03.2000 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 17.03.2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 260.000 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital 2000/I), Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17.03.2000 ermächtigt, bis zum 16.03.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.000.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein Ausschluß des Bezugrechts ist nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie zur Vermeidung von freien Spitzenbeträgen zulassig (Genehmigtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist nun ermächtigt, bis zum 16.03.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Baroder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 500.000,00 EURzu erhöhen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist ein Ausschluß des Bezugsrechts bei einer Barkapitalerhöhung ganz oder teilweise zulässig, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zumZeitpunkt der endgültigenFestlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2000/II). Die Softing GmbH für Prozeßrechentechnik und angewandte Informationsverarbeitung mit dem Sitz in Haar (AG München HRB 58839) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 22.03.2001 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.10.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 29.09.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 41 So. | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr.-Ing. Patz, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Dr. Trier, Wolfgang, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.04.2002 Niklas | ||||
| 3 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender:: Dr. Dr. Trier, Wolfgang, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 10.06.2002 Niklas | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Ing. Mittmann, Rainer, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2003 Niklas | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Geschäftsführung), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 03.06.2003 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 51 SB; neue Satzung Bl. 52 SB; | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 16.04.2004 hat die Änderung der §§ 18 (Stimmrecht), 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 20 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 28.05.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 57 SB; neue Satzung Bl. 58 SB; | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Häußler, Bernd Christian, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.12.2004 Niklas | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Himmelsdorfer, Eduard, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2005 Niklas | ||||
| 9 | 5.499.998,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.03.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 499.998,00 EUR auf 5.499.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.02.2005 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2,00 EUR. | a) 18.02.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 67 SB; neue Satzung Bl. 75 SB; | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Häußler, Bernd Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2006 Fuchs | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Siedentop, Michael, Neutraubling, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2006 Fuchs | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2006 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Ermächtigung des Aufsichtsrats) und 19 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. | a) 28.08.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 87 SB; neue Satzung Bl. 92 SB; | ||||
| 13 | b) Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2005 (Genehmigtes Kapital 2000/II) wurde aufgehoben. | a) 28.08.2006 Dr. Klein b) Berichtigung der Eintragung Nr. 12, Spalte 6 b), letzter Absatz von Amts wegen | ||||
| 14 | 5.599.998,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 5.599.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2006 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.900.000,00 EUR. | a) 19.12.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 99 SB; neue Satzung Bl. 103 SB; | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.799.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 31.08.2007 Melder | ||||
| 16 | 5.637.198,00 EUR | a) Auf Grund des am 17.03.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 37.200 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 222.800,00 EUR. | a) 04.03.2008 Silberzweig | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2000/I ist aufgehoben. | a) 03.06.2008 Silberzweig | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Richard-Reitzner-Allee 6, 85540 Haar | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung der §§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 16.06.2009 Silberzweig | |||
| 19 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender:: Dr. Dr. Trier, Wolfgang, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht) und 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.799.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 31.05.2010 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 31.05.2010 und Beschluss der Gesellschafterversammlungen der übernehmenden Gesellschafen vom 31.05.2010 Teile des Vermögens (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Industrial Animation) auf die Softing Industrial Animation GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184925), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Project Services) auf die Softing Project Services GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184926), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Automotive Electronics) auf die Softing Automotive Electronics GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184930) und (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Service) auf die Softing Services GmbH mit dem Sitz in Haar ( Amtsgericht München HRB 184927) übertragen. Das Genehmigte Kapital vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. | a) 21.10.2010 Kuhn | |||
| 20 | b) Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.799.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 13.01.2011 Kuhn | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Siedentop, Michael, Neutraubling, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2011 Lohner | ||||
| 22 | b) Schreibfehlerberichtigung bzgl. Eintrag Nr. 19 vom 21.10.2010: Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 31.05.2010 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 31.05.2010 und Beschluss der Gesellschafterversammlungen der übernehmenden Gesellschafen vom 31.05.2010 Teile des Vermögens (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Industrial Automation) auf die Softing Industrial Automation GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184925), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Project Services) auf die Softing Project Services GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184926), (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Automotive Electronics) auf die Softing Automotive Electronics GmbH mit dem Sitz in Haar (Amtsgericht München HRB 184930) und (Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens Teilbetrieb Service) auf die Softing Services GmbH mit dem Sitz in Haar ( Amtsgericht München HRB 184927) übertragen. | a) 28.04.2011 Melder | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 20.5.2011 hat die Änderung des § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 05.08.2011 Fischer | ||||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg, Maximilian Michael Maria, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2011 Baier | ||||
| 25 | 6.442.512,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.5.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 805.314,- auf 6.442.512,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.5.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.993.686,- EUR. | a) 02.04.2012 Brinkmöller | |||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2012 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals (2010/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.05.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.221.256 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 16.05.2012 Kuhn | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2013 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2013 um 3.221.256,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Options- und Wandlungsrechten. | a) 06.06.2013 Kuhn | ||||
| 28 | 6.508.438,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 65.926,00 auf 6.508.438,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.155.330,00 EUR. | a) 06.06.2014 Kuhn | |||
| 29 | 6.959.438,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 451.000,00 EUR auf 6.959.438,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2014 mit Nachtrag vom 07.07.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.704.330,00 EUR. | a) 08.07.2014 Kuhn | |||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg, Maximilian Michael Maria, Pfaffenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2014 Straßer | ||||
| 31 | b) Bestellt: Vorstand: Homolka, Ernst, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2015 Straßer | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I) und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.479.719,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 11.05.2015 Kuhn | ||||
| 33 | 7.655.381,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 695.943,00 EUR auf 7.655.381,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.783.776,00 EUR. | a) 12.06.2017 Kuhn, LL.M. (Michigan) | |||
| 34 | a) Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 695.943,00 EUR auf 7.655.381,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 06.07.2017 Kuhn, LL.M. (Michigan) | ||||
| 35 | 9.105.381,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.450.000,00 EUR auf 9.105.381,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.333.776,00 EUR. | a) 26.03.2018 Hofschuster | |||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2018 hat die Aufhebung des bedingten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung des genehmigten Kapital 2015/I und die Schaffung eines Genehmitgten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital vom 07.05.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2018 um 4.552.690,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Options- und Wandlungsrechten. Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.05.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.552.690,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 24.05.2018 Hofschuster | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2020 hat die Änderung des § 17 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. | a) 11.09.2020 Hofschuster | ||||
| 38 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstandsvorsitzender:: Dr. Dr. Trier, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.01.2022 Brunner | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 9 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.552.690,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2027 um 4.552.690,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 09.05.2018 (BedingtesKapital 2018/I) wurde aufgehoben. | a) 13.06.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 40 | 27.316.143,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 18.210.762,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital), 14 (Vergütung) und 16 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Bedingte Kapital 2022/I ist nach Kapitalerhöhung auf 13.658.071,00 EUR erhöht. | a) 25.05.2023 Timm | |||
| 41 | 9.105.381,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.05.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 18.210.762,00 EUR, die Änderung des Bedingten Kapitals 2022/I und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Von Amts wegen berichtigt: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2022 um 4.552.690,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital 2022/I beträgt nach Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2023 wieder 4.552.690,00 EUR. | a) 26.06.2023 Timm b) Teilweise Berichtigung Eintragung Nr. 39 (Bedingtes Kapital 2022/I - ursprüngliches Beschlussdatum) | |||
| 42 | a) Die am 04.05.2023 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 27.10.2023 Timm | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2024 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 16.05.2024 Timm | ||||
| 44 | 9.925.881,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.05.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 820.500,00 EUR auf 9.925.881,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.09.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.732.190,00 EUR. | a) 05.11.2024 Timm | |||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2025 hat die Aufhebung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 16 (Hauptversammlung; Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.962.940,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2025 um 4.962.940,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). Das Bedingte Kapital vom 06.05.2022 (Bedingtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. | a) 30.06.2025 Dr. Vittinghoff | ||||
| 46 | 10.918.469,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2025 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 992.588,00 EUR auf 10.918.469,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2026 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2025 (Genehmigtes Kapital 2025/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.970.352,00 EUR. | a) 26.04.2026 Dr. Vittinghoff | |||
| 47 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Trier, Wolfgang, Bad Kohlgrub, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2026 hat die Änderung der §§ 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 14 (Vergütung) bei Ziffer lV. (Der Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 22.06.2026 Dr. Vittinghoff |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.