Handelsregister · HRB 9823
Chronologischer Auszug
Smurfit Westrock Grundbesitz III GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft Altona m.b.H. b) Hamburg c) Errichtung von Fabrikgebäuden und deren Verwaltung. | 100.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: Haack, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18.05.1962 | a) 24.06.2002 Duran Munoz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 28.06.1962 | |
| 2 | 52.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 22.11.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 1, 3 (Stammkapital), 5 und 6 zu ändern sowie § 8 ersatzlos zu streichen. Der Gesellschaftsvertrag wird durch die neuen §§ 8 und 9 ergänzt. | a) 19.12.2002 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 184 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Röh, Wolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haack, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2003 Krenzer | ||||
| 4 | b) Mit der Leasing-Kontor für Investitionsgüter Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (AG Hamburg HRB 14941) als herrschendem Unternehmen ist am 13.10.2004 ein Beherrschungs- und Ergebnisübernahmevertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 09.12.2004 Hirth b) Beherrschungs- und Ergebnisübernahmevertr ag Blatt 191 ff. Sonderband | ||||
| 5 | a) Smurfit Kappa Grundstücks- Verwaltungsgesellschaft Europa Carton mbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 7 (Veröffentlichung) beschlossen. | a) 21.03.2006 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 196 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Tilsiter Straße 144, 22047 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Röh, Wolf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 30.06.2009 Breitkopf | |||
| 7 | b) Bestellt Geschäftsführer: Misselwitz, Manfred, Warburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.12.2012 Breitkopf | ||||
| 8 | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in der jetzigen Ziff. 4 (Geschäftsführung, Vertretung). | a) 17.10.2013 Kob b) Fall 14 | |||
| 9 | b) Der mit der Smurfit Kappa Leasing GmbH (frühere Firma: Leasing-Kontor für Investitionsgüter Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 14941) am 13.10.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2014/02.12.2014 geändert/neugefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 hat der Änderung/Neufassung zugestimmt. | a) 08.12.2014 Bremer b) Fall 15 | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Rousseau-Romeike, Carolin, Kummerfeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.04.2017 Ulmer | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Misselwitz, Manfred, Warburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2017 Ulmer | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Tilsiter Straße 162, 22047 Hamburg | a) 18.12.2017 Rullmann | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kunze, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2019 Ulmer | ||||
| 14 | b) Der mit der Smurfit Kappa Leasing GmbH (vormals: Leasing- Kontor für Investitionsgüter Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 14941) am 13.10.2004 mit Änderung vom 24.11./02.12.2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 beendet. Mit der Smurfit Kappa Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 14941) als herrschendem Unternehmen ist am 21.12.2021 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 31.01.2022 Dr. Hess b) Fall 20 | ||||
| 15 | a) Smurfit Westrock Grundbesitz III GmbH c) Das Halten und gewinnbringende Verwalten von Grundbesitz, insbesondere durch Vermietung und Verpachtung an Gesellschaften der Unternehmens-Gruppe. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 14.10.2024 Dr. Hess b) Fall 21 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.