Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Herstellung, Verarbeitung, Ausstattung und der Vertrieb von Erzeugnissen und Vorerzeugnissen der Papier-, Wellpappen- und Kartonagenindustrie und von sonstigem Verpackungsmaterial einschließlich verwandter Kunst- und Ersatzstoffe sowie von allen sonstigen Erzeugnissen, die im Interesse des Geschäftszweckes des Unternehmens liegen; der Handel mit diesen und ähnlichen Gegenständen und mit ihren Roh-, Hilfs- und Altstoffen einschließlich der Ein- und Ausfuhr; der Erwerb gleichartiger und ähnlicher Unternehmungen und Beteiligungen sowie die Errichtung und Pacht solcher Unternehmungen; der Betrieb von Einrichtungen, die der Forschung und wissenschaftlichen Untersuchung und Beratung auf dem Arbeitsgebiet der Gesellschaft dienen, und zwar im In- und Ausland.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer oder durch einen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer(in)

Boris Maschmann

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten RechtsgeschÃ¤fte abzuschlieÃŸenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;

Prokurist(in)

Ulf Baumann

Reinbek

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten RechtsgeschÃ¤fte abzuschlieÃŸenGesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer(in)

Roel Johan Matthieu Lempens

Nederweert-Eind

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten RechtsgeschÃ¤fte abzuschlieÃŸenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Gesellschaftsvertrag Blatt 6 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. Sonderband
In Ergänzung der Eintragung vom 17.12.2001 nachgetragen.
Verschmelzungsvertrag Blatt 28-30 Sonderband
Gesellschaftsvertrag Blatt 69 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag Blatt 79 ff. Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag Blatt 131 ff. Sonderband 4
Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 86-99 Sonderband 2
Fall 38
Fall 46
Fall 47
Fall 49
Fall 50
Fall 56
Fall 59

Satzung

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der EUROPA CARTON AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 7708) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.06.2001.
Die Gesellschafterversammlung hat am 18.06.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 125.000.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 63.911.485,15 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 1.088.514,85 auf EUR 65.000.000,-- zu erhöhen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 und 15 sowie die Streichung des § 5 beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 16 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 65.000.000,-- um EUR 100,-- auf EUR 65.000.100,-- zum Zwecke der Durchführung des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2006 mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90813) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Formwechsel

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.11.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der "EUROSAVE" Institut für Verpackungslogistik GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 61979) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage einen Teil des Vermögens der Smurfit Kappa Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90813) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 16.11.2006 wirksam geworden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 und der Gesellschafterversammlung der Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH vom 20.08.2009 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH mit Sitz in Hoya (AG Walsrode HRB 201648) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 und der Gesellschafterversammlung der Smurfit Kappa Viersen Papier GmbH vom 20.08.2009 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Smurfit Kappa Viersen Papier GmbH mit Sitz in Viersen (AG Mönchengladbach HRB 13211) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2010 mit der Smurfit Kappa Verpackungen GmbH mit Sitz in Brühl (AG Köln HRB 44638) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2010 mit der Smurfit Kappa Rheinwelle GmbH mit Sitz in Kreuzau (AG Düren HRB 355) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 23.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 und der Gesellschafterversammlung der Smurfit Kappa Leasing GmbH vom 23.08.2010 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Smurfit Kappa Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 14941) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 01.10.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.10.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.10.2018 einen Teil des Vermögens der Smurfit Kappa Wellit Wellpappenwerk GmbH & Co. KG mit Sitz in Delbrück (AG Paderborn HRA 4228) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 17.12.2018 wirksam geworden.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Smurfit Kappa Papierverwaltungsgesellschaft Wrexen mbH mit Sitz in Wrexen (Amtsgericht Korbach HRB 1010) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Smurfit Kappa Wilshaw GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114861) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Smurfit Westrock Wellpappenwerk Waren GmbH mit Sitz in Waren (Amtsgericht Neubrandenburg HRB 304) verschmolzen.

Unternehmensvertrag

Der mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90813) bestehende, am 14.11.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Nachtragsvereinbarung vom 29.11.2007 geändert und wird als Beherrschungsvertrag fortgeführt. Die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage haben der Änderung zugestimmt.
Mit der Smurfit Kappa Service GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 55022) als herrschendem Unternehmen ist am 20.05.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der Smurfit Kappa Service GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 55022) am 20.05.2008 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvertrag vom 24.11.2014 geändert und neugefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.204 hat der Änderung/Neufassung zugestimmt.

Stammdaten

Stand der Angaben