Handelsregister · HRB 111621
Chronologischer Auszug
Smurfit Westrock Beteiligungs GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Smurfit Kappa Packaging GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Tilsiter Straße 114, 22047 Hamburg c) die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, deren Gegenstand die Herstellung, der Vertrieb und das Recyceln von Papier und Pappe für die Verpackungsindustrie und für andere Zwecke ist; darüber hinaus ist die Gesellschaft befugt, an andere Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, Dienstleistungen zu erbringen, insbesondere die Geschäftsleitung dieser Unternehmen wahrzunehmen. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Curley, Ian, Dublin, Irland, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Goffard, Edwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17./22.06.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 7 und mit ihr die Sitzverlegung von Brühl (bisher Amtsgericht Köln HRB 45021) nach Hamburg beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.12.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.12.2003 mit der Kappa Brühl Beteiligungen GmbH mit Sitz in Brühl (Amtsgericht Köln HRB 45132) verschmolzen. Zwischen der Smurfit Kappa Packaging GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Smurfit Kappa Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90813) besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 20.05.2008. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Smurfit Kappa Packaging GmbH durch Beschluss vom 20.05.2008 zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2008 mit der Smurfit Kappa Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Ettlingen (Amtsgericht Mannheim, HRB 361835) verschmolzen. | a) 19.11.2009 Dr. Hess b) Tag der ersten Eintragung: 02.07.1998 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Tilsiter Straße 144, 22047 Hamburg | a) 02.12.2009 Dr. Hess b) Eintragung Nr. 1 Spalte 2b) vom 19.11.2009 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Curley, Ian, Dublin, Irland, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 und der Gesellschafterversammlung der Smurfit Kappa Deutschland GmbH vom 23.08.2010 einen Teil ihres Vermögens (die Geschäftsanteile Nr. 6 und 7 an der Smurfit Kappa Verpackungen GmbH mit Sitz in Brühl, AG Köln HRB 44638) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Smurfit Kappa Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 90813) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 31.08.2010 Dr. Hess | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.12.2010 mit der Smurfit Kappa Topwell GmbH mit Sitz in Velbert (AG Wuppertal HRB 17456) verschmolzen. | a) 28.12.2010 Dr. Lanzius | ||||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: Maschmann, Boris, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Pixner, Wolfgang, Genk/Belgien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Goffard, Edwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2011 Breitkopf | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 06.12.2011 Dr. Freitag | ||||
| 7 | b) Der mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 90813) am 20.05.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2014 geändert und neugefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 hat der Änderung/Neufassung zugestimmt. | a) 08.12.2014 Bremer b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Pixner, Wolfgang, Genk/Belgien / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr.-Ing. Kramp, Peter, Zülpich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2016 Helbig | |||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Tilsiter Straße 162, 22047 Hamburg | a) 21.12.2017 Schielke | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr.-Ing. Kramp, Peter, Zülpich, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Cox, Johannes Hubertus, LN Roermond / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.03.2018 Rullmann | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Smurfit Kappa Espac GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 115952) verschmolzen. | a) 21.09.2018 Becker b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Cox, Johannes Hubertus, LN Roermond / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus - genannt Peter -, Heerlen / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2021 Ulmer | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus - genannt Peter -, Heerlen / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Lempens, Roel Johan Matthieu, SB Nederweert- Eind / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.09.2023 Helbig | ||||
| 14 | b) Der mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 90813) am 20.05.2008 mit Änderung vom 24.11.2014 abgeschlossene Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 19.12.2023 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 beendet. Mit der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 90813) als herrschendem Unternehmen ist am 19.12.2023 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.01.2024 Reiche b) Fall 16 | ||||
| 15 | Berichtigt (Vertretung), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baumann, Ulf, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2024 Ulmer b) Eintragung Nr. 8 Spalte 4 vom 17.03.2016 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 16 | a) Smurfit Westrock Beteiligungs GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 10.10.2024 Dr. Hess b) Fall 18 |
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