Handelsregister · HRB 201596
Chronologischer Auszug
Smurfit Kappa Distribution Services GmbH · Amtsgericht Walsrode
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Smurfit Kappa Visurgis GmbH b) Hoya Geschäftsanschrift: Von-dem-Bussche-Str. 1, 27318 Hoya c) Abschluss und die Ausführung von Speditions-, Fracht-, Lager-, Kommissionsund sonstigen mit dem Speditionsgewerbe zusammenhängenden Geschäften, insbesondere der Betrieb eines Abfertigungsdienstes, die Abfertigung und die Organisation von Transporten im Straßengüterverkehr, einschließlich des Auslandsverkehrs. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Goffard, Edwin Carel, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2008 Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg Hamburg HRB 107188) nach Hoya beschlossen.Ferner wurden §§ 2,3 und mit ihnen die Firma der Gesellschaft sowie der Unternehmensgegenstand geändert.Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Mit der Smurfit Kappa GmbH Hamburg (AG Hamburg HRB 82102) als herrschendem Unternehmen ist am 03.02.2009 ein Beherrschungs und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2009 zugestimmt. | a) 05.03.2009 Röbke | |
| 2 | 26.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Smurfit Kappa Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 90813) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Stammkapital) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2009 Teile des Vermögens der Smurfit Kappa Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg; HRB 90813) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 10.12.2009 Mikolajewski | |||
| 3 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 15.12.2009 wirksam geworden. | a) 17.12.2009 Mikolajewski | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Goffard, Edwin Carel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Buschmann, Armin, Hoya, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.01.2010 Janowicz | ||||
| 5 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Buschmann, Armin, Hoya, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr.Ing. Kramp, Peter, Zülpich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Univ. Priewasser, Bernhard, Karlsfeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2013 Mikolajewski | |||
| 6 | b) Der mit der Smurfit Kappa GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 82102) am 03.02.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvertrag vom 24.11./28.11./03.12.2014 geändert und neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2014 hat der Änderung/ Neufassung zugestimmt. | a) 16.12.2014 Mikolajewski | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Univ. Priewasser, Bernhard, Karlsfeld, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2015 Busslapp | ||||
| 8 | a) Smurfit Kappa Distribution Services GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 28.11.2016 Lindenthal | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Cox, Johannes Hubertus, Roermond / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kramp, Peter, Euskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2018 Ocklenburg | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Buschmann, Armin, Hoya, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Noss, Andreas, Düren, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.03.2019 Ocklenburg | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kramp, Peter Ferdinand, Zülpich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Noss, Andreas, Düren, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Cox, Johannes Hubertus, Roermond / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dohr, Dominik, Krefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus, Heerlen / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.09.2021 Wehage b) Rötung und Ausscheiden zu laufende Nummer 9 Spalte 4b) aus technischen Gründen erneut vorgetragen | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dohr, Dominik, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Havik, Huibert, BA Voorscholten / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.07.2022 Wehage | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fleurkens, Petrus Maria Wilhelmus, Heerlen / Niederlande, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Lempens, Roel Johan Matthieu, Nederweert- Eind / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.07.2023 Muchow |
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