Handelsregister · HRB 5845
Chronologischer Auszug
SMT Scharf AG · Amtsgericht Hamm
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SMT Scharf AG b) Hamm c) Herstellung, die Reparatur und der Vertrieb von Maschinen und Anlagen jeder Art und der Handel mit diesen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft übt keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten aus. | 3.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Trautwein, Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2000, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Gottmadingen (bisher Amtsgericht Freiburg HRB 541745) nach Hamm beschlossen. | a) 30.01.2007 Becker b) Satzung Bl. 54 ff. SB II | |
| 2 | b) Vorstand: Dipl.Ing. Schulze-Buxloh, Heinrich, Werl, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 7 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 01.02.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 03.04.2007 Hommel | |||
| 3 | 4.200.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 4.200.000,00 EUR sowie die Änderung des § 7 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.04.2007 Hommel | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 02.02.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 01.02.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/II). | a) 09.05.2007 Hommel | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmeddinghoff, Elisabeth, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2007 Rellermeyer | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2008 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Bekanntmachungen und Gerichtsstand) und 14 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.05.2008 Hommel | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Ergänzung der Satzung in §§ 7 (Grundkapital und Aktien) und 14 (Ort und Einberufung) sowie die Neufassung der Satzung in § 15 Abs. 1 und 2 (Teilnahme) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2009 um bis zu 2.100.000,00 Euro zur Durchführung von bis zum 22.04.2014 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). | a) 07.08.2009 Büchel | ||||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Römerstraße 104, 59075 Hamm | b) Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Dipl.Ing. Schulze-Buxloh, Heinrich, Werl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Schmeddinghoff, Elisabeth, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2010 Maschke | ||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 13.04.2011 hat die Neufassung der Satzung in § 7 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.04.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.04.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.100.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 17.06.2011 Büchel | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Trautwein, Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2012 Maschke | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Dreyer, Christian, Salzburg/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.05.2012 Maschke | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 17.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 20.06.2013 Sychla | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2014 um bis zu 2.100.000,00 Euro zur Durchführung von bis zum 06.05.2019 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). | a) 25.07.2014 Sychla | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Giessen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Dipl-Ing. Embert, Wolfgang, Hamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dreyer, Christian, Salzburg / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2015 Maschke | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.Ing. Schulze-Buxloh, Heinrich, Werl, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Oberhaus, Rolf-Ferdinand, Bochum, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.02.2016 Pöter | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Neufassung der Satzung in § 7 Abs. 5 sowie die Löschung in § 7 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.04.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 19.04.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.100.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 20.05.2016 Becker | ||||
| 17 | 4.620.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR sowie die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die am 07.11.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.11.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. April 2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.680.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 08.11.2017 Dr. Augustin | |||
| 18 | a) Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 06.11.2017 und vom 07.11.2017, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.04.2016, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 07.11.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 07.11.2017 zudem die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die am 07.11.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 4.620.000,00 EUR ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.04.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. April 2021 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.680.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 09.11.2017 Dr. Augustin | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Oberhaus, Rolf-Ferdinand, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2018 Pöter | ||||
| 20 | b) Von Amts wegen gelöscht: Eintragung vom 25.07.2014, lfd. Nr. 13, Spalte 6 b) | a) 09.05.2018 Dr. Augustin | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Einfügung eines neuen § 7 Abs. 6 (bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 um bis zu EUR 462.000,00 bedingt erhöht zur Bedienung von bis zum 22.05.2023 ausgegebenen Aktienoptionen gemäß dem von der Hauptversammlung am 23.05.2018 zu Tagesordnungspunkt 7 lit. a) beschlossenen Aktienoptionsplan (Bedingtes Kapital 2018). | a) 06.07.2018 Sychla | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat ferner die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.310.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.310.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018) und dabei auch über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. | a) 27.03.2019 Sychla | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragungen) beschlossen. | a) 23.06.2020 Sychla | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme) beschlossen. | a) 09.09.2020 Sychla | ||||
| 25 | b) Wohnort geändert, nunmehr: Vorstand: Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Hamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2021 Arnold | ||||
| 26 | a) Von Amts wegen eingetragen: Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Neufassung der Satzung in § 7 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) und ferner die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 20.05.2021 Sychla b) Eintragung vom 27.03.2019 zu lfd. Nr. 22 Spalte 6 a) berichtigt. | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung hat am 27.05.2021 beschlossen, § 7 Abs. 6 der Satzung zur Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2021 insgesamt neu zu fassen und die Satzung um § 7 Abs. 7 zum Zwecke der bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2021/II) zu ergänzen sowie § 15 Abs. 2 S. 2 und 3 (Teilnahme) neu zu fassen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu EUR 462.000,00 bedingt erhöht zur Bedienung von bis zum 26.05.2026 ausgegebenen Aktienoptionen gemäß dem von der Hauptversammlung am 27.05.2021 zu Tagesordnungspunkt 6 lit. b) beschlossenen Aktienoptionsplan (Bedingtes Kapital 2021). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu EUR 1.848.000,00 bedingt erhöht zur Bedienung von bis zum 26.05.2026 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen gemäß der von der Hauptversammlung am 27.05.2021 zu Tagesordnungspunkt 7 lit. a) beschlossenen Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2021/II). | a) 18.06.2021 Endemann | ||||
| 28 | 5.521.456,00 EUR | a) Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2018, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 25.05.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 zudem die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die am 17.06.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22.05.2023 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.408.544,00 durch Ausgabe von bis zu 1.408.544,00 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). | a) 30.06.2021 Sychla | |||
| 29 | a) Berichtigend eingetragen: Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 23.05.2018, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Sitzung vom 17.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2021 zudem die Änderung des § 7 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die am 17.06.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 901.456,00 EUR auf 5.521.456,00 EUR ist durchgeführt. b) Berichtigend eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2018, nach teilweiser Ausübung vom 17.06.2021, ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22.05.2023 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.408.544,00 durch Ausgabe von bis zu 1.408.544,00 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). | a) 06.08.2021 Sychla b) Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 30 | b) Wohnort geändert, nunmehr: Vorstand: Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Werne, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.05.2022 Arnold | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 Abs. 2 Satz 2, Abs. 6 Satz 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 10.06.2022 Sychla | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung hat am 17.05.2022 beschlossen, § 7 Abs. 7 der Satzung zur Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/II und zur Schaffung des Bedingten Kapitals 2022 insgesamt neu zu fassen. Die Hauptversammlung hat am 17.05.2022 ferner beschlossen, § 7 Abs. 5 der Satzung zur Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und zur Schaffung des Genehmigten Kapitals 2022 insgesamt neu zu fassen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2022 um bis zu EUR 2.298.728,00 bedingt erhöht zur Bedienung von bis zum 16.05.2027 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen gemäß der von der Hauptversammlung am 17.05.2022 zu Tagesordnungspunkt 7 lit. b) beschlossenen Ermächtigung (Bedingtes Kapital 2022). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16.05.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.760.728,00 durch Ausgabe von bis zu 2.760.728 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022) und dabei auch über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. | a) 12.07.2022 Sychla | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 31.05.2023 Sychla | ||||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Weiss, Volker, Bergkamen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.11.2023 Wüste | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl. Kfm. Theiß, Hans Joachim, Werne, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Embert, Wolfgang, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2024 Bartsch | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Reinartz, Reinhard, Fröndenberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.03.2024 Bartsch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.