Handelsregister · HRB 99126
Chronologischer Auszug
Smartbroker AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) wallstreet:online capital AG b) Berlin c) Die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung). | 464.750 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Krüger, René, *XX.XX.XXXX, Glienicke mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Brunen, Ewald, *XX.XX.XXXX, Viersen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 05.10.2005 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der wallstreet:online trading GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 77082 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 05.10.2005. Der Vorstand ist durch § 4 Absatz 3 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.09.2010 um bis zu 232.370 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 08.11.2005 Krause b) Satzung Bl. 18 ff. Umwandlungsbeschluss Bl. 11 ff. |
| 2 | c) Die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) sowie die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung). | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2006 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 03.05.2006 Dr. Lehmann b) Satzung Bl.60 ff. Beschluss Bl.51 ff. | |||
| 3 | 2. Seidel, Marcus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Höft, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 16.11.2006 Boos b) Bl. 89 - 91 Sdb. | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Michaelkirchstr. 17/18, 10179 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Seidel, Marcus | a) 22.01.2009 Boos | |||
| 5 | b) Änderung zu Nr. 1: Vorsitzender des Vorstandes: Krüger, René, *XX.XX.XXXX, Glienicke mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Höft, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Höft, Sebastian | a) 22.12.2009 Boos | |||
| 6 | c) Die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) sowie die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) sowie die Versicherungsvermittlung mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2010 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand), § 18 (Einberufung der Hauptversammlung), § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Beschlussfassung und Stimmrecht). | a) 10.06.2010 Schnitker | |||
| 7 | 4. Soltau, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.08.2011 Hikel | ||||
| 8 | c) Die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) und die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung). | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.04.2012 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 16.05.2012 Schnitker | |||
| 9 | b) Vorstandsvorsitzender: 3. Soltau, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Krüger, René, *XX.XX.XXXX, Glienicke mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 4. Soltau, Thomas | a) 27.01.2014 Hikel | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Höft, Sebastian | a) 30.01.2014 Hikel | ||||
| 11 | 5. Naatz, Caterina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 31.03.2015 Hikel | ||||
| 12 | 6. Gips, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.11.2018 Förster | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Krüger, René | a) 25.02.2019 Förster | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), 11 (Aufsichtsrat), § 12 (Vorsitzender des Aufsichtsrates), § 13 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 22 (Leitung der Hauptversammlung und Übertragung), § 23 (Beschlussfassung und Stimmrecht), § 25 (Jahresabschluss), § 26 (Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung). | a) 02.12.2019 Bauhoff | ||||
| 15 | 487.987,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 23.237,00 EUR auf bis zu 487.987,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt und die Satzung durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 05.02.2020 geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 10.02.2020 Schnitker | |||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.08.2024 um bis zu 243.993,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 13.02.2020 Schnitker | ||||
| 17 | 7. Haugk, Oliver, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.08.2020 Löben | ||||
| 18 | c) Die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung); die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung); der Betrieb und die Vermarktung von Finanzportalen im Internet, u.a. auch als sog. White Label Lösung; die Vermittlung von Darlehensverträgen gem. § 34c GewO, mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1, oder der Nachweis über die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge; die Vermittlung von sonstigen Finanzprodukten (inkl. Konten und Depots, Riester-Verträge, Edelmetallanlagen etc.) und der Abschluss von Vereinbarungen über solche Vermittlungen mit dritten Parteien; die Übernahme der persönlichen Haftung für andere Gesellschaften oder Personen; die Erbringung von betriebswirtschaftlichen Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Personen, insbesondere im Zusammenhang mit Maßnahmen der Kapitalbeschaffung. Die Steuer- und Rechtsberatung ist davon ausgenommen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2020 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand), 14 (Beschlussfassung) und 22 (Leitung der Hauptversammlung und Übertragung). | a) 18.09.2020 Bialek | |||
| 19 | b) Vorstand: 4. Hach, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Brunen, Ewald | a) 07.06.2021 Schönemann | |||
| 20 | 665.435,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung des Vorstandes aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 177.448,00 EUR auf 665.435,00 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.11.2021 die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 nach erfolgter teilausnutzung noch berechtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.08.2024 um bis zu 66.545,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Das genehmigte Kapital vom 05.10.2005 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 26.11.2021 Schnitker | |||
| 21 | 8. Fischer, Stefan, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 9. Gabor, Dietmar, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Wendrock-Precht, Christian, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.12.2021 Ruck | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2021 ist die Satzung geändert in § § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 29.08.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.12.2026 um bis zu 332.717,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 09.03.2022 Schnitker | ||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: Ritterstraße 11, 10969 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 7. Haugk, Oliver | a) 16.03.2022 Wolff | |||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2022 ist die Satzung geändert in § 17 (Aufsichtsratsvergütung). b) Die Hauptversammlung vom 26.01.2022 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die wallstreet:online AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 96260 B) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 25.04.2022 Schnitker | ||||
| 25 | 11. Kulke, Kathrin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.05.2022 Repke | ||||
| 26 | Nicht mehr Prokurist: 8. Fischer, Stefan | a) 12.05.2022 Ruck | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 11. Kulke, Kathrin | a) 10.08.2022 Ruck | ||||
| 28 | a) Smartbroker AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2022 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 23.08.2022 Kiesel | |||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Hach, Matthias | a) 06.09.2022 Ruck | ||||
| 30 | b) Vorstand: 5. Lüders, Uwe Carsten, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main | Nicht mehr Prokurist: 10. Wendrock-Precht, Christian 12. Pudack-Nothnick, Jana, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 13. Rüffer, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 14. Schemel, Philipp, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.10.2022 Ruck | |||
| 31 | 15. Grützner, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.11.2022 Ruck | ||||
| 32 | b) Vorstand: 6. Krüger, Rene, *XX.XX.XXXX, Glienicke/Nordbahn | a) 04.03.2024 Morgenstern |
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