Handelsregister · HRB 248417
Chronologischer Auszug
smartaxxess Holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Loonexx AG b) München Geschäftsanschrift: Corneliusstr. 12, 80469 München c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere mit Existenz- und Unternehmensgründungen sowie Unternehmensübernahmen in der Vorgründungs- und Nachgründungsphase sowie Unternehmensübernahmen (Nachfolgekäufen) tätig sind. Des Weiteren Halten, Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorbezeichneten Tätigkeiten ausüben. | 50.000,00 EUR a) | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Flehmig-Pichlmaier, Kai, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Pösken, Mark Tom, Rostock, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.12.2017 mit Nachtrag vom 04.03.2019. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Loonexx GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 203971). | a) 24.04.2019 Breinl | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 64.000,00 EUR beschlossen. | a) 17.01.2022 Gleisl | ||||
| 3 | c) Die Gesellschaft ist Initiator des Projekts smartaxxess. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung einer IT Plattform für die Prozesse Gründung, Wachstum, Festigung und Nachfolge bei jungen und kleinen Mittelstandsunternehmen im EU / EWR- Raum. Hierzu bietet die Gesellschaft zur Bewertung der Erfolgswahrscheinlichkeit des Geschäftskonzeptes ein spezielles Ratingverfahren an. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Entwicklung und Planung innovatier Absicherungsmodelle gegen Kreditausfall und wie auch Finanzierungsmodelle zur Umsetzung entwickelter bzw. angepasster Geschäftskonzepte. | 111.650,00 EUR | a) Die am 08.10.2022 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 61.650,00 EUR durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 08.10.2022 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 24.05.2022 Prell | ||
| 4 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Von Amts wegen berichtigt: Die am 08.10.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 61.650,00 EUR durchgeführt. | a) 25.05.2022 Prell | ||||
| 5 | a) smartaxxess Holding AG | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 6 (Vertretung der Gesellschaft) und weiterer Bestimmungen (§§ 1, 4, 5, 9, 11, 13, 16 und 20) der Satzung beschlossen; auf die beim Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 27.03.2023 Gleisl | ||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Seidl, Christian, Geretsried, *XX.XX.XXXX Vorstand: Fülle, Fabian, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Pösken, Mark Tom, Rostock, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2023 Unger | ||||
| 7 | 113.350,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.700,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 4 (Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 22.08.2023 Gleisl | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2024 hat die Änderung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2023 mit Änderung vom 27.03.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.03.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I). | a) 17.04.2024 Gleisl | ||||
| 9 | 115.662,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.312,00 EUR auf 115.662,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.10.2024 mit Nachtrag vom 18.12.2024 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 4 (Aktien) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.688,00 EUR. | a) 30.01.2025 Gleisl | |||
| 10 | 123.168,00 EUR | a) Auf Grund der von den Hauptversammlung vom 12.07.2023 mit Änderung vom 27.03.2024 und vom 27.03.2024 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.506,00 EUR auf 123.168,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.04.2025 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2024 (Genehmigtes Kapital 2024/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2023 mit Änderung vom 27.03.2024 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.182,00 EUR. | a) 30.05.2025 Gleisl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.