Handelsregister · HRB 244984
Chronologischer Auszug
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft b) Sindelfingen c) die betriebswirtschaftliche Beratung von Privatpersonen, Unternehmern und Unternehmen auf Honorarbasis. Sie umfasst auch die Analyse des bei den Kunden vorhandenen Vermögens, dessen Bewertung und die Ausarbeitung von Anlageempfehlungen unter Berücksichtigung der vom Kunden vorgegebenen Anlageziele sowie die Vermögensverwaltung. Sie umfasst ferner die Analyse von Finanzierungsstrukturen der gewerblichen Kunden und die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Neustrukturierung dieser Finanzierungen. | 3.050.000,00 EUR | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. b) Vorstand: Schmitt, Martin, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Mattis, Thorsten, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Voß, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.09.1996 zuletzt geändert am 25./27.04.2006 b) Am 03.07.2002 wurde die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 100.000,00 beschossen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt bis zum 10.08.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 1.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). | a) 02.08.2006 Funk, S. b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.07.2006. Tag der ersten Eintragung: 19.03.1997 Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 232 |
| 2 | 2.950.000,00 EUR | a) Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 11.08.2005 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 19.06.2006 auf 2.950.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.07.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 04.09.2006 Stefan b) Beschluss des Vorstands: Sonderband Blatt 236 Beschluss des Aufsichtsrats: Sonderband Blatt 240 | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 02.11.2006 Stefan b) Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 244 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Mattis, Thorsten, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2006 Stefan | ||||
| 5 | 2.800.000,00 EUR | a) Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20.07.2006 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 09.11.2006 auf 2.800.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 28.12.2006 Stefan b) Beschluss des Vorstands: Sonderband Blatt 254 Beschluss des Aufsichtsrats: Sonderband Blatt 256 | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Voss, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Voß, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2007 Stefan | |||
| 7 | Grundkapital nun: 2.725.000,00 EUR | a) Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20.07.2006 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 14.05.2007 auf 2.725.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.06.2007 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.250.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2007). | a) 27.07.2007 Stefan | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Leonberger Str. 28, 71063 Sindelfingen | Grundkapital nun: 3.065.625,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 08.04.2009 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 bis 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) beschlossen. Aufgrund der am 11.08.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital auf 3.065.625,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.159.375,00 EUR. | a) 05.05.2009 Schröter | ||
| 9 | b) Neue Geschäftsanschrift: Fronäckerstr. 34/1, 71063 Sindelfingen | a) 25.06.2009 Schröter | ||||
| 10 | b) Neue Geschäftsanschrift: Fronäckerstr. 34, 71063 Sindelfingen | a) 17.02.2010 Stefan | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) und § 11 (Stimmrecht) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.159.375,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.532.812,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2010) | a) 25.06.2010 Feuerpeil | ||||
| 12 | Grundkapital nun: 2.950.000,00 EUR | a) Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 26.05.2010 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 25.011.2010 auf 2.950.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien nach § 237 Abs.3 Nr. 2 AktG herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.01.2011 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 24.03.2011 Kunze | |||
| 13 | c) Gegenstand geändert; nun: Erwerb, die Betreuung und Veräußerung von mittel- oder langfristig orientierten Beteiligungen, insbesondere Kapitalbeteiligungen an deutschen oder ausländischen Unternehmen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung, sowie die Vermögensverwaltung auf eigene Rechnung. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich die Erstellung von Gebäuden jeder Art sowie das Erwerben und Verkaufen von Grundstücken und Gebäuden oder Gebäudeteilen mit überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken in der Region der Stadt Leipzig und in Baden-Württemberg und, soweit die Gesamtwohnfläche der zum Erwerb anstehenden lmmobilie zum Erwerbszeitpunkt 15 % der Gesamtwohnfläche des Immobilienporifolios der Gesellschaft zum Ablauf des vorausgegangenen Geschäftsjahres nicht übersteigt, auch in anderen Regionen gelegene Immobilien sowie generell von Immobilien mit überwiegend gewerblicher Nutzung im Inund Ausland. Der Gegenstand umfasst weiterhin das Vermitteln und das Nachweisen von Vertragsabschlüssen nach § 34 c Abs. 1 GewO und alle sonstigen Tätigkeiten des § 34 c GewO sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. | a) 16.06.2011 Kunze | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 4 (Bekanntmachungen) und § 7 (Hauptversammlung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 16.08.2012 hat das am 15.06.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2007) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 16.08.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.375.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2012) | a) 10.09.2012 Siol | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 5 (genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2010 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.532.812,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.06.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.475.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015) | a) 23.06.2015 Frankenberger | ||||
| 16 | Grundkapital nun: 3.445.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat durch schriftlichen Umlaufbeschluss am 21.04.2017/24.04.2017 sowie Nachtragsbeschluss vom 12.06.2017 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital auf 3.445.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.475.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 980.000,00 EUR. | a) 26.06.2017 Schröter | |||
| 17 | Grundkapital nun: 3.980.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 11.08.2017 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Höhe und Einteilung) und § 3 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital auf 3.980.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.475.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 445.000,00 EUR. | a) 25.10.2017 Schröter | |||
| 18 | Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Möhler, Steve, Aidlingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2018 Weiss | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 19.10.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2015; jetzt: Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.475.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.10.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.990.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2018) | a) 08.11.2018 Weiss | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapiitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2018 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.990.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2027 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.07.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.990.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022) | a) 26.08.2022 Eichelberger | ||||
| 21 | b) Von Amts wegen aufgrund eines Schriebversehens berichtigt Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.07.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.990.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022) | a) 20.01.2023 Miess | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Möhler, Steve, Aidlingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Schmitt, Martin, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Voss, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Möhler, Steve, Aidlingen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2024 Kunze |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.