Handelsregister · HRB 245393
Chronologischer Auszug
SM Capital Aktiengesellschaft · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SM Capital AG b) Sindelfingen c) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Wagniskapitalbeteiligungen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Schmitt, Martin, Gechingen, *XX.XX.XXXX Martin Schmitt ist gem. § 105 Abs. 2 AktG zum Vorstandsmitglied bestellt. Die Bestellung ist bis zum 30.09.2006 befristet. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.03.2000 zuletzt geändert am 17.10.2005 b) Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt bis zum 24.01.2007 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) | a) 26.07.2006 Klein b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.07.2006. Tag der ersten Eintragung: 31.05.2000 Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 28 | |
| 2 | b) Erneut bestellt und Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Schmitt, Martin, Gechingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.12.2006 Bender | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 Abs. 5 (Grundkapital), § 13 Abs. 1 und 3 (Ort und Einberufung), § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 15 (Stimmrecht, Verfahren der Hauptversammlung) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.05.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ) | a) 04.07.2007 Bender | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Voss, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 21.02.2008 Bender | ||||
| 5 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Fronäckerstraße 34/1, 71063 Sindelfingen | a) 24.06.2009 Bender | ||||
| 6 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen | a) 07.12.2009 Skubinna | ||||
| 7 | a) Firma geändert; nun: SM Capital Aktiengesellschaft c) Gegenstand geändert; nun: 1.) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Betreuung und Veräußerung von mittel- oder langfristig orientierten Beteiligungen, insbesondere Kapitalbeteiligungen an deutschen oder ausländischen Unternehmen unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung, sowie die Vermögensverwaltung auf eigene Rechnung. Der Gesamtbestand einer Beteiligung darf zum Zeitpunkt der Anschaffung max. 15 % des Grundkapitals der Gesellschaft erreichen. 2.) Gegenstand des Unternehmens ist schließlich das Erwerben und Verkaufen von Grundstücken und Gebäuden oder Gebäudeteilen mit überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken in den sächsischen Direktionsbezirken Dresden und Chemnitz und, soweit die Gesamtwohnfläche der zum Erwerb anstehenden lmmobilie zum Erwerbszeitpunkt 15 % der Gesamtwohnfläche des lmmobilienportfolios der Gesellschaft zum Ablauf des vorausgegangenen Geschäftsjahres nicht übersteigt, auch in anderen Regionen gelegene und überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 07.09.2011 Lindhuber | ||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 05.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Mit der "RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft", Sindelfingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 245448) wurde am 25.07.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 05.09.2012 und 07.09.2012 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen. | a) 12.09.2012 Lindhuber | ||||
| 9 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft", Sindelfingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 245448) am 25.07.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2017 beendet. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 21.12.2017 Seyffarth | ||||
| 10 | b) Mit der "SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft", Sindelfingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 244984) wurde am 31.08.2018 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 17.10.2018 und 19.10.2018 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen. | a) 25.10.2018 Weiss | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Möhler, Steve, Aidlingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Voss, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Schmitt, Martin, Gechingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.02.2024 Eichelberger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.