Handelsregister · HRB 64077
Chronologischer Auszug
SLEEPZ AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) bmp Aktiengesellschaft b) Berlin c) a) Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an innovativen Wachstumsunternehmen, deren Förderung und Entwicklung, einschließlich des Managements sowie das Beteiligungsmanagement auch für Dritte, b) das Erbringen von Beratungsleistungen für Unternehmen, insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung der Informationstechnologie, des Marketings und der Kommunikation, soweit sie keiner gesetzlichen Erlaubnis bedürfen. | 12.500.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstandsmitglied: 1. Borrmann, Oliver, Unternehmensberater, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstandsmitglied: 2. Günther, Ralph, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstandsmitglied: 3. van Bon, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Spyrka, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 24.06.1997 § 5 Absatz 3 (Genehmigtes Kapital) ist von der Eintragung ausgenommen. mit letzter Änderung vom 23.02.2004. b) Die Gesellschaft hat am 04.05.1999;26.05.1999;27.05.1999 mit Vertragspartner wegen des Erwerbs von Vermögensgegenständen einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.05.1999 zugestimmt hat. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: - bmp eBusiness AG Venture Capital mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 65607), - bmp Life Science AG Venture Capital mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 67465). Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.05.1999 ist das Grundkapital bedingt erhöht um bis zu 2.520.000,00 Euro. (bedingtes Kapital 1999/I) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 04.07.2001 ist das Grundkapital bedingt erhöht um 2.905.000,00 Euro. (bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 04.07.2001 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2006 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu ingesamt 25.475.000,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2001/I) | a) 16.09.2004 Bartels b) Tag der ersten Eintragung 10.09.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 17.500.000 EUR | a) Auf Grund der durch die Hauptversammlung am 4. Juli 2001 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 5.000.000 Euro auf 17.500.000 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 8. Dezember 2004 nach Ermächtigung ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Aktien und genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2001 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.475.000 Euro. (Genehmigtes Kapital 2001/I) | a) 13.12.2004 Ehrensberger b) Beschlüsse Blatt 165, 168ff, 169ff | |||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 2 Die Vertretungsbefugnis wurde erweitert. Vorstandsmitglied: Günther, Ralph mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.03.2005 Steinberg b) BL. 28 | ||||
| 4 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2005 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die bmp International Business Operations GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 43895) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 17.06.2005 Ehrensberger b) Verschmelzungsvertrag Blatt 39ff Beschluss Blatt 43 | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2005 ist die Satzung geändert in § 18 (Ort und Einberufung), § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung). | a) 15.11.2005 Schmidt b) Beschluss Bl. 51 ff. | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2006 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Das Genehmigte Kapital vom 04.07.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/I)) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2011 das Grundkapital um einen Betrag bis zu 8.750.000 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Das am 04.07.2001 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das am 28.05.1999 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 25.07.2006 Wohlfeil | ||||
| 7 | 2. Tarlach, Stephan, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 11.05.2007 Schmidt | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2007 ist die Satzung geändert durch Einfügung eines neuen § 23 (Informationsübermittlung). | a) 29.06.2007 Treibert | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 2. Tarlach, Stephan | a) 04.04.2008 Schmidt | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.03.2008 und des Zustimmungsbeschlusses der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die Batea Fondsvermittlungs- und verwaltungs AG mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 66018) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 14.05.2008 Treibert | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 38, 10629 Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2009 ist die Satzung ergänzt um § 24 (Mitteilungspflichten); die bisherigen §§ 24-27 sind nun §§ 25-28. | a) 14.07.2009 Schnitker | |||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2009 ist die Satzung geändert in § 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 27.07.2009 Schnitker | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2009 ist die Satzung geändert in § 20 (Stimmrecht). | a) 24.08.2009 Melchior | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2010 ist die Satzung geändert in § 21 Abs. 3 (Bild-und Tonübertragung). | a) 19.07.2010 Melchior | ||||
| 15 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die bmp Treuhand- & Verwaltungs GmbH mit dem SitZ in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 78054 B) und die bmp Eco lnvestors GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 110794 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 30.08.2010 Melchior | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Günther, Ralph Änderung zu Nr. 1: Eintragung des Geburtsdatums von Amts wegen: Vorstandsmitglied: Borrmann, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 3. Riewe, Corinna, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.02.2011 Köpke | |||
| 17 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die bmp Media Investors AG & KGaA mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 105362 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.05.2011 Melchior | ||||
| 18 | 18.819.250,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.319.250 EUR auf 18.819.250 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.05.2011 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2006/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2006 nach erfolgter Teilausnutzung noch ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.06.2011 um bis zu 7.430.750 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 14.06.2011 Melchior | |||
| 19 | a) bmp media investors AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2011 ist die Satzung geändert in §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital). b) Das genehmigte Kapital vom 27.06.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2011 ermächtigt, bis zum 21.06.2016 das Grundkapital einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu insgesamt 8.750.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 05.07.2011 Melchior | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 3. van Bon, Andreas Vorstand: 4. Spyrka, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 1. Spyrka, Jens | a) 27.07.2011 Reiner | |||
| 21 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen). | a) 25.04.2012 Melchior | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2013 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Das genehmigte Kapital vom 22.06.2011 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2013 ermächtigt, bis zum 21.06.2018 das Grundkapital einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu insgesamt 9.409.625 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 19.06.2013 Melchior | ||||
| 23 | b) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2013/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2013 ermächtigt, bis zum 12.06.2018 das Grundkapital einmalig oder mehrfach um einen Betrag bis zu insgesamt 9.409.625 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 25.06.2013 Melchior | ||||
| 24 | 20.701.174,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.881.924 EUR auf 20.701.174 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.02.2014 ist die Fassung der Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.527.701 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.06.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 03.03.2014 Melchior | |||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ist die satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Das genehmigte Kapital vom 13.06.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.06.2019 um einen Betrag bis zu 10.350.587 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 um bis zu 10.350.587 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 02.07.2014 Melchior | ||||
| 26 | a) bmp Holding AG c) Die Entwicklung und die Produktion von Wirtschaftsgütern sowie der Handel mit solchen insbesondere im Konsumgüterbereich, einschließlich über Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie das Erbringen von Beratungsleistungen für Unternehmen, insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, soweit sie keiner gesetzlichen Erlaubnis bedürfen. Die Gesellschaft wird Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen und Beteiligungen langfristig fördern und eine gemeinsame Geschäftsstrategie verfolgen. Die Gesellschaft wird keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften mit dem Ziel eingehen, durch deren Veräußerung eine Rendite zu erwirtschaften. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2015 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Grundkapital). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 27.06.2014 und vom 17.06.2015 um bis zu 8.280.470 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2015 um bis zu 2.070.117 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I) | a) 24.06.2015 Melchior | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Spyrka, Jens | a) 01.10.2015 Reiner | ||||
| 28 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2016 ist die Satzung geändert in §§ 13 Abs. 1 (Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat), 18 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 Abs. 1 (Beschlussfassungen durch die Hauptversammlung). | a) 20.07.2016 Melchior | ||||
| 29 | 6.900.391,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2017 ist das Grundkapital im Wege der Einziehung um 1,00 EUR auf 20.701.173,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist das Grundkapital um weitere 13.800.782,00 EUR auf insgesamt 6.900.391,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien). | a) 24.04.2017 Melchior | |||
| 30 | 7.590.391 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 erteilten Ermächtigung des Vorstands ist die Erhöhung des Grundkapitals um 690.000 EUR auf 7.590.391 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.05.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.660.587 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 26.06.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 12.05.2017 Dr. Friedemann | |||
| 31 | 8.280.391,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 erteilten Ermächtigung des Vorstands ist die Erhöhung des Grundkapitals um 690.000,00 EUR auf 8.280.391,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.06.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/ I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.970.587,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 26.06.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 30.06.2017 Dr. Friedemann | |||
| 32 | a) SLEEPZ AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2017 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 25.08.2017 Melchior | |||
| 33 | 8.970.391,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 erteilten Ermächtigung des Vorstands ist die Erhöhung des Grundkapitals um 690.000,00 EUR auf 8.970.391,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.280.587,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 26.06.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 21.12.2017 Melchior | |||
| 34 | 12.443.554,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss des Vorstandes vom 25.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Beschluss vom selben Tage um 3.473.163 EUR auf nunmehr 12.443.544 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2018 ist die Satzung abgeeändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.807.424. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 26.06.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 07.05.2018 Melchior | |||
| 35 | a) Die Eintragung vom 07.05.2018 unter Nr. 34 betreffend die Durchführung der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital wird von Amts wegen berichtigt und wird redaktionell wie folgt berichtigt eingetragen Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss des Vorstandes vom 25.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Beschluss vom selben Tage um 3.473.163 EUR auf nunmehr 12.443.544 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2018 ist die Satzung abgeändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes K apital 2014/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.807.424 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 26.06.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 07.05.2018 Melchior | ||||
| 36 | a) Die Eintragung vom 07.05.2018 unter Nr. 35 betreffend die Durchführung der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital wird von Amts wegen berichtigt und wird redaktionell wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss des Vorstandes vom 25.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Beschluss vom selben Tage um 3.473.163 EUR auf nunmehr 12.443.554 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2018 ist die Satzung abgeändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 07.05.2018 Melchior | ||||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 ist die Satzung geändert in §§ 5 Abs. 3 (Aufhebung Genehmigtes Kapital 2014/I und Schaffung Genehmigtes Kapital 2018/I), 10 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 24 (Mitteilungspflichten von lnhabern wesentlicher Beteiligungen). b) Das genehmigte Kapital vom 27.06.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.06.2023 um einen Betrag bis zu 6.221.777,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 25.06.2018 Melchior | ||||
| 38 | b) Vorstand: 5. von Tschirnhaus, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.08.2018 Reiner | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 1. Borrmann, Oliver | a) 05.11.2018 Reiner | ||||
| 40 | 17.773.150,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.329.596,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2018 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 892.181,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 18.06.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 10.12.2018 Bruckmann | |||
| 41 | b) Geschäftsanschrift: Gipsstraße 10, 10119 Berlin | a) 02.01.2019 Reiner | ||||
| 42 | 18.665.331,00 EUR | b) Vorstand: 6. Salza, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2018/I ist die Erhöhung des Grundkapitals um 892.181,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.12.2018 und vom 28.12.2018 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2018/I) b) Das genehmigte Kapital vom 19.06.2018 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 16.01.2019 Melchior | ||
| 43 | Nicht mehr Prokurist: 3. Riewe, Corinna | a) 18.03.2019 Reiner | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Salza, Christian | a) 16.04.2019 Kwade | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. von Tschirnhaus, Alexander Vorstand: 7. Hirsch, Achim, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 03.06.2019 Reiner | ||||
| 46 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg am 17.10.2022 (AZ: 36s IN 4582/22) das Hauptinsolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 26.10.2022 Reiner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.