Handelsregister · HRB 40987
Chronologischer Auszug
Skandia Versicherung Management & Service GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Skandia Versicherung Management & Service GmbH b) Berlin c) Die Erbringung von Managementund Servicedienstleistungen aller Art aus dem Geschäftsbereich der Versicherungsbranche an Unternehmen dieses Wirtschaftszweiges. | 100.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dilge, Olaf, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Luise, Christopher, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 3. Backes, Martina, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 4. Steiner, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Leithoff, Thomas, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Schweikert, Joachim Robert Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Fonseca, Carlos Alberto Moreno, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 4. Bernhardt, Andreas, *XX.XX.XXXX, Glienicke Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Vogel, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 25.06.1991 mit Änderung vom 28.06.2000 b) Mit Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 28.06.2000, dem die Gesellschafterversammlungen am selben Tag zugestimmt haben, hat die Skandia PortfolioManagement GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 39016) als übertragende Gesellschaft den Teilbetrieb Verwaltung von Lebensversicherungsverträgen durch gleichzeitige Übertragung der im Spaltungs- und Übernahmevertrag bezeichneten Vermögensteile jeweils als Geamtheit gemäß § 123 Abs. 3 Nr.1 Umwandlungsgesetz auf die Gesellschaft übertragen. Die Ausgliederung ist infolge der gleichzeitig erfolgten Eintragung im Register der übertragenden Gesellschaft wirksam geworden. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 12.12.2001 mit der Skandia Leben Holding GmbH, dem die Gesellschafterversammlung am 12.12.2001 zugestimmt hat. | a) 08.10.2004 Honigmann b) Tag der ersten Eintragung 02.01.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 1. Leithoff, Thomas | a) 03.12.2004 Schonk b) Bl. 52, 53 SB 2 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dilge, Olaf | a) 14.04.2005 Reiner b) Beschluss Bl. 64 | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: 5. Enger, Sven, *XX.XX.XXXX, Königsstein | a) 27.09.2005 Schonk b) Bl. 65 - 68 Sdb. | ||||
| 5 | b) Der mit der Skandia Leben Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 06.12.2006 zum Ablauf des 31.12.2006 beendet. | a) 13.12.2006 John b) Aufhebungsvertrag Bl. 91 ff. | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Luise, Christopher Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Steiner, Alexander Geschäftsführer: 6. Friedrich, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 7. Puaar, Salwinderjit Singh, *XX.XX.XXXX, Kaufbeuren | Nicht mehr Prokurist: 2. Schweikert, Joachim Robert Johannes Nicht mehr Prokurist: 3. Fonseca, Carlos Alberto Moreno Nicht mehr Prokurist: 5. Vogel, Klaus 6. Gabor, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 7. Reddmann, Heiko, *XX.XX.XXXX, Kandel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 8. Dr. Weigeldt, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 18.09.2007 Boos | |||
| 7 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Skandia Leben Holding GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179), dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 19.11. und 28.11.2007 zugestimmt haben. | a) 11.12.2007 Horstkotte | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Puaar, Salwinderjit Singh | a) 12.01.2009 Boos | ||||
| 9 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Enger, Sven | a) 27.11.2009 Waligorski | |||
| 10 | b) Geschäftsführer: 8. Jonsson, Jonas, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 9. Schrögenauer, Hermann, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 01.03.2010 Waligorski | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 29.03.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit auf die SkandiaPortfolio Management GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 39016 B) abgespalten. | a) 09.04.2010 Prof. Dr. Ries | ||||
| 12 | b) Geschäftsführer: 10. Deimel, Markus, *XX.XX.XXXX, Oberwaltersdorf/Österreich Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Backes, Martina | a) 27.07.2010 Waligorski | ||||
| 13 | b) Geschäftsführer: 11. Münstermann, Udo, *XX.XX.XXXX, Bonn Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Friedrich, Johannes Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Jonsson, Jonas | a) 09.07.2012 Waligorski | ||||
| 14 | 9. Billerbeck, Bernd, *XX.XX.XXXX, Teltow Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 10. Engelmann, Karola, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 11. Enßlin, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Glienicke/Nordbahn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 12. Lindenau, Sabine, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 13. Senge, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 4. Bernhardt, Andreas Nicht mehr Prokurist: 6. Gabor, Andreas | a) 16.10.2012 Waligorski | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Weigeldt, Klaus | a) 05.12.2012 Waligorski | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 7. Reddmann, Heiko | a) 04.02.2013 Behling | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Schrögenauer, Hermann | a) 15.04.2013 Waligorski | ||||
| 18 | 14. Appl, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Maria Enzersdorf/Österreich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 13.11.2013 Waligorski | ||||
| 19 | b) Der mit der Skandia Retail Europe Holding GmbH (vormals "Skandia Leben Holding GmbH") bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung zum 01.10.2014 beendet. Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 08.10.2014 mit der Heidelberger Leben Holding AG mit Sitz in Heidelberg (Antsgericht Mannheim, HRB 719392), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 02.10.2014 zugestimmt hat. | a) 08.12.2014 Prof. Dr. Ries | ||||
| 20 | b) Geschäftsführer: 12. Eschbach, Markus Maria, *XX.XX.XXXX, Overath mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 13. Loy, Falko, *XX.XX.XXXX, Großeicholzheim mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 14. Sattler, Michael, *XX.XX.XXXX, Grasellenbach mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.01.2015 Pohl | ||||
| 21 | 15. Bade, Matthias, *XX.XX.XXXX, Mannheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 16. Böse, Michael, *XX.XX.XXXX, Rauenberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 17. Casserly, Ben, *XX.XX.XXXX, Schönau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 18. De Vries, Rom, *XX.XX.XXXX, Harthausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 19. Hebbel, Nadine, *XX.XX.XXXX, Heidelberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 20. Hennicke, Carsten, *XX.XX.XXXX, Dossenheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 21. Oser, Peter, *XX.XX.XXXX, Heidelberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 22. Panzer, Oliver, *XX.XX.XXXX, Malsch Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 23. Richter, Michael, *XX.XX.XXXX, Niederkassel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 24. Rinke, Gabriele, *XX.XX.XXXX, Gossel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 25. Wissing, Christian, *XX.XX.XXXX, Leimen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 17.04.2015 Nuck | ||||
| 22 | b) Geschäftsführer: 15. Dr. Roß, Heinz-Peter, *XX.XX.XXXX, Gräfelfing mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.05.2015 Nuck | ||||
| 23 | 26. Haase, Kathrin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 27. Dr. Loos, Carl-Frederik, *XX.XX.XXXX, Mannheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 28. Maier, Alois, *XX.XX.XXXX, Rauenberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 29. Reiners, Heiner, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 30. Schaab, Alexander, *XX.XX.XXXX, Geltendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 04.08.2015 Nuck | ||||
| 24 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Scandia Pension Consulting GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 76507 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.08.2015 Prof. Dr. Ries | ||||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 10. Engelmann, Karola | a) 21.09.2015 Nuck | ||||
| 26 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.10.2015 mit der Heidelberger Leben Holding AG mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 719392) als herrschender Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.10.2015 zugestimmt hat. | a) 01.12.2015 Prof. Dr. Ries | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Münstermann, Udo | Nicht mehr Prokurist: 13. Senge, Frank | a) 04.02.2016 Nuck | |||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 28. Maier, Alois 31. Berkmann, Johannes, *XX.XX.XXXX, Frankfurt/Main Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 32. Lehmann, Stefan, *XX.XX.XXXX, Dippoldiswalde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.06.2017 Rebettge | ||||
| 29 | Änderung zu Nr. 31: Berkmann, Johannes Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 32: Lehmann, Stefan Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 23.06.2017 Tritthart | ||||
| 30 | 33. Schmitt, Rolf, *XX.XX.XXXX, Bonn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 22.11.2017 Rebettge | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Deimel, Markus | Nicht mehr Prokurist: 9. Billerbeck, Bernd Nicht mehr Prokurist: 14. Appl, Wolfgang | a) 02.05.2018 Rebettge | |||
| 32 | b) Geschäftsführer: 16. Dr. Setzer, Martin, *XX.XX.XXXX, Stuttgart mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.05.2018 Rebettge | ||||
| 33 | b) Geschäftsführer: 17. Dr. Dresig, Tilo, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.12.2018 Rebettge | ||||
| 34 | b) Geschäftsanschrift: Kaiserin-Augusta-Allee 111, 10553 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 11. Enßlin, Ulrich 34. Hildenbrand, Christian, *XX.XX.XXXX, Maintal Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 35. Krenz, Markus, *XX.XX.XXXX, Jesteburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 36. Schmidt, Christian, *XX.XX.XXXX, Lohr Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 25: zur Schreibweise des Nachnamens Berichtigung auf Antrag und Änderung zum Wohnort Wißing, Christian, *XX.XX.XXXX, Dreieich Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 21: zum Wohnort Oser, Peter, *XX.XX.XXXX, Bad Homburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 19: zum Wohnort Hebbel, Nadine, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Änderung zu Nr. 26: Berichtigung zur Schreibweise des Vornamens Haase, Katrin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 29.01.2019 Steinberg | |||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Loy, Falko | a) 04.12.2019 Ringmayer | ||||
| 36 | Nicht mehr Prokurist: 12. Lindenau, Sabine Nicht mehr Prokurist: 21. Oser, Peter Nicht mehr Prokurist: 27. Dr. Loos, Carl-Frederik Nicht mehr Prokurist: 30. Schaab, Alexander | a) 07.01.2020 Ringmayer | ||||
| 37 | b) Die Gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung auf die Proxalto Service Management GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 238857) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers wirksam. | a) 24.08.2020 Prof. Dr. Ries | ||||
| 38 | b) Der mit der Viridium Holding AG mit Sitz in Neu-Isenburg, Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 49468 (vormals Heidelberger Leben Holding AG mit Sitz in Heidelberg, Amtsgericht Mannheim, HRB 719392) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.10.2015 ist in Folge der Verschmelzung, hilfsweise durch Kündigung bzw. Aufhebung, beendet. Ebenfalls spätestens jetzt beendet ist der Beherrschungsveıtrag mit der Viridium Holding AG (vormals Heidelberger Leben Holding AG) vom 08.10.2014, der gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 01.10.2015 bereits durch diesen ersetzt wurde. Die Verschmelzung ist mit der am 26.08.2020 erfolgten Eintragung (Amtsgericht München, HRB 238857) in das Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers wirksam geworden. Die Firma ist erloschen. | a) 27.08.2020 Prof. Dr. Ries |
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