Handelsregister · HRB 39016
Chronologischer Auszug
Skandia PortfolioManagement GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Skandia PortfolioManagement GmbH b) Berlin c) Die Verwaltung einzelner Finanzinstrumente angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum; die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft darf nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln. | 50.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dilge, Olaf, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Loh, Hartwig, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 3. Moltzen, Stephan, *XX.XX.XXXX, Potsdam | 1. Backes, Martina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Leithoff, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Schweikert, Joachim Robert Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Vogel, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 5. Steiner, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 18.04.1991 mit letzter Änderung vom 24.10.2002 b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 12.12.2001 mit der Skandia Leben Holding GmbH, Berlin, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 12.12.2001 zugestimmt hat. Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.06.2000, mit Zustimmungen der Gesellschafterversammlungen vom 28.06.2000, aus ihrem Vermögen den Teilbetrieb Verwaltung von Lebensversicherungsverträgen ausgegliedert zur Aufnahme durch Übertragung dieses Teiles auf die Skandia Versicherung Management & Service GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 40987). | a) 21.10.2004 Bierkandt b) Tag der ersten Eintragung 26.07.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 2. Leithoff, Thomas | a) 24.11.2004 Wiechert b) Bl. 65 | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Loh, Hartwig | a) 19.01.2005 Zenke b) Bl. 60 ff. | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dilge, Olaf Geschäftsführer: 4. Steiner, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 5. Steiner, Alexander | a) 22.03.2005 Wiechert b) Bl. 70-73 | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Moltzen, Stephan | a) 05.10.2005 Zenke b) Bl. 74 - 76 Sdb. | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 5. Backes, Martina, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 1. Backes, Martina 6. Enger, Sven, *XX.XX.XXXX, Wiesbaden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | b) Der mit der Skandia Leben Holding GmbH, Berlin, bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 07.12.2005 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 16.12.2005 zugestimmt. | a) 29.12.2005 Ehrensberger b) Änderung Bl.87 Beschluss Bl.85 Beschluss Bl.97 | ||
| 7 | b) Der mit der Skandia Leben Holding GmbH, Berlin, bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 06.12.2006 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung durch Beschluss vom 07.12.2006 zugestimmt. | a) 13.12.2006 John b) Beschluss Bl. 121 Änderungsvertrag Bl. 129 | ||||
| 8 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der Skandia Leben Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 19.11.2007 zugestimmt hat. | a) 11.12.2007 Treibert | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Steiner, Alexander Geschäftsführer: 6. Enger, Sven, *XX.XX.XXXX, Königsstein | Nicht mehr Prokurist: 3. Schweikert, Joachim Robert Johannes Nicht mehr Prokurist: 4. Vogel, Klaus Nicht mehr Prokurist: 6. Enger, Sven 7. Dr. Friedrich, Klaus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 8. Rathjen, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 28.02.2008 Boos | |||
| 10 | b) Geschäftsführer: 7. Schrögenauer, Hermann, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Enger, Sven | a) 30.11.2009 Hagen | ||||
| 11 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin c) Gegenstand der Gesellschaft ist - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum, - die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis, - die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden, die sich auf Ge- schäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, - der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Die Gesellschaft darf nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2010 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 2 (Gegenstand) und § 8 (Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger). | a) 25.03.2010 Melchior | |||
| 12 | b) Auf Grund des Spaltungsund Übernahmevertrages vom 29.03.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage hat die Skandia Versicherung Management & Service GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 40987 B) ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit auf die Gesellschaft im Wege der Abspaltung übertragen. Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. | a) 09.04.2010 Prof. Dr. Ries | ||||
| 13 | b) Geschäftsführer: 8. Jonsson, Jonas, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 14.04.2010 Beyer | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Backes, Martina | a) 27.07.2010 Beyer | ||||
| 15 | b) Der mit der Skandia Retail Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179), zuvor firmierend unter Skandia Leben Holding GmbH, bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 08.12.2011 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2011 beendet. | a) 02.01.2012 Melchior | ||||
| 16 | b) Die am 02.01.2012 erfolgte Rötung der Eintragung vom 11.12.2007 über das Bestehen eines Beherrschungsvertrages wird aufgehoben. Die Eintragung vom 11.12.2007 ist wiederhergestellt. | a) 13.04.2012 Melchior | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Jonsson, Jonas | a) 26.09.2012 Romroth | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Schrögenauer, Hermann Geschäftsführer: 9. Dr. Rathjen, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 8. Rathjen, Dirk 9. Enßlin, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Glienicke/Nordbahn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 10. Lindenau, Sabine, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 11. Senge, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 7. Dr. Friedrich, Klaus | a) 16.04.2013 Romroth | |||
| 19 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Skandia Retail Europe Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 03.12.2013 zugestimmt hat. | a) 12.12.2013 Melchior | ||||
| 20 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.10.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert durch Einfügung eines § 4a (Aufsichtsrat). b) Der mit der Skandia Retail Europe Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 01.10.2014 beendet. Der mit Skandia Retail Europe Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60179) bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 01.10.2014 beendet. Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 08.10.2014 mit der Heidelberger Leben Holding AG mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 719392), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 02.10.2014 zugestimmt hat. | a) 05.11.2014 Melchior | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.01.2016 ist der Gesellschaftsvertrag aufgehoben in § 4a (Aufsichtsrat). | a) 26.01.2016 Melchior | ||||
| 22 | b) Geschäftsführer: 10. Oser, Peter, *XX.XX.XXXX, Bad Homburg | 12. Hennicke, Carsten, *XX.XX.XXXX, Dossenheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 11. Senge, Frank | a) 24.05.2016 Romroth | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dr. Rathjen, Dirk Geschäftsführer: 11. Enßlin, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Glienicke/Nordbahn | Nicht mehr Prokurist: 9. Enßlin, Ulrich | a) 17.11.2016 Reiner | |||
| 24 | b) Der mit der Viridium Holding GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 49468) - vormals Heidelberger Leben Holding AG mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 719392) - bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.10.2014 ist durch Vereinbarung vom 16.11.2016 neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 16.11.2016 zugestimmt. | a) 16.12.2016 Melchior | ||||
| 25 | b) Die Eintragung vom 16.12.2016 betreffend die Änderung des Unternehmensvertrages ist von Amts wegen redaktionell berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der Viridium Holding AG mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 49468) - vormals Heidelberger Leben Holding AG mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 719392) - bestehende Beherrschungsvertrag vom 08.10.2014 ist durch Vereinbarung vom 15.11.2016 neu gefasst; nunmehr Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 16.11.2016 zugestimmt. | a) 27.02.2017 Melchior | ||||
| 26 | b) Neu-Isenburg | b) Der Sitz der Gesellschaft ist nach Neu-Isenburg verlegt (Offenbach am Main, HRB 50199). | a) 03.08.2017 Romroth |
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