Handelsregister · HRB 11370
Chronologischer Auszug
SIV - Service für Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Rostock
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SIV Management AG b) Roggentin Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Str. 1, 18184 Roggentin c) Verwaltung eigenen Vermögens insbesondere der Erwerb von Beteiligungen an der SIV-Service für Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Heuer, Thomas Rudolf, Kessin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Huth, Thomas, Ribnitz-Damgarten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lehmann, Andreas, Wismar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Weichbrodt, Arno Jürgen, Rostock, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.07.2009 | a) 19.10.2009 Freese | |
| 2 | 119.402,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der SIV - Service für Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft mit Sitz in Roggenin (Amtsgericht Rostock, HRB 8677) die Erhöhung des Grundkapitals um 69.402,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 16.06.2010 Freese | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.10.2009 mit Änderung vom 10.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.06.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.06.2010 mit der SIV - Service für Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft mit Sitz in Roggentin (Amtsgericht Rostock, HRB 8677) verschmolzen. | a) 16.06.2010 Freese | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Huth, Thomas, Ribnitz-Damgarten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Sinnig, Jörg, Broderstorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Heuer, Thomas Rudolf, Kessin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Lehmann, Andreas, Wismar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Weichbrodt, Arno Jürgen, Rostock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 28.06.2010 Gödke b) Beschluss vom 10.06.2010 | ||||
| 5 | a) SIV - Service für Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft c) Vertrieb und Installation von Hard- und Software, Schulungs- und Beratungsleistungen, die Erarbeitung und Anpassung von Software sowie die Hardwaremontage. | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat eine Änderung der Satzung in §§ 1 und 4 mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen und im Übrigen die Satzung vollständig neu gefasst. | a) 29.06.2010 Freese | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Diebitz, Manfred, Lübeck, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun: Vorsitzender: Sinnig, Jörg, Broderstorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.07.2010 Eick b) Beschluss vom 30.06.2010 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Diebitz, Manfred, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2012 Gödke b) Beschluss vom 22./27.12.2011 | ||||
| 8 | Einzelprokura: Düskow, Volker, Werder (Havel), *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2014 Gödke | ||||
| 9 | 107.462,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Lehmann, Andreas, Wismar, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 11.940,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 08.06.2015 Weers | ||
| 10 | Prokura erloschen: Düskow, Volker, Werder (Havel), *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2015 Gödke | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Sinnig, Jörg, Broderstorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Cooper, Bryce, Ottawa / Kanada, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 16.06.2016 Gödke b) Beschlüsse vom 29.02. und 01.03.2016 | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2016 mit der SIV Software-Architektur & Technologie GmbH mit Sitz in Roggentin (Amtsgericht Rostock HRB 10363) verschmolzen. | a) 01.09.2016 Weers | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Heuer, Thomas Rudolf, Kessin, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2017 Gödke b) Fall 27 Beschluss vom 15.03.2017 | ||||
| 14 | b) Mit der Harris Computer Germany GmbH, Pohlheim (Amtsgericht Gießen HRB 8976) als herrschendem Unternehmen ist am 06.06.2017 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.06.2017 zugestimmt. | a) 10.07.2017 Weers | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.07.2017 mit der Certigo GmbH mit Sitz in Gelnhausen (Amtsgericht Hanau HRB 95079) verschmolzen. | a) 23.08.2017 Weers b) Fall 31 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Moritz, Guido, Rostock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 12.01.2018 Gödke b) Fall 33 Beschluss vom 18.12.2017 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Weichbrodt, Arno Jürgen, Rostock, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2018 Gödke b) Fall 35 Beschluss vom 26.02.2018 | ||||
| 18 | Einzelprokura: Hase, Enrico René, Mönchhagen, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2019 Gödke b) Fall 37 | ||||
| 19 | b) Systembedingt neu vorgetragen Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Straße 1, 18184 Roggentin | b) Bestellt als Vorstand: MacKendrick, Scott, Rostock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 12.01.2022 Gödke b) Fall 42 Beschluss vom 20.08.2021 | |||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Bender, Jeff, Ottawa / Kanada, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2022 Ohde b) Fall 43 Beschluss vom 22.10.2021 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Cooper, Bryce, Ottawa / Kanada, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2022 Gödke b) Fall 44 Beschluss vom 22.10.2021 | ||||
| 22 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: MacKendrick, Scott Richard, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Bender, Jeff, Manotick, Ontario / Kanada, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.12.2023 Gödke b) Fall 47 |
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