Handelsregister · HRB 8855
Chronologischer Auszug
SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH · Amtsgericht Schwerin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SIS - Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH b) Schwerin c) die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik für die Landeshauptstadt Schwerin, die Gesellschafterin, für mit der Gesellschafterin oder der Landeshauptstadt Schwerin verbundene Unternehmen sowie im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Hierzu zählen insbesondere die Beschaffung von Hardund Software, die Betreuung von Fach- und Verfahrensanwendungen, die Einführung und der Betrieb von Softwarelösungen, die zentrale Datensicherung, Datenspeicherung und -archivierung sowie Druck, Kuvertierung und Vervielfältigungen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, im Rahmen der von ihr betreuten Anwendungen Abrechnungsleistungen durchzuführen. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Kühne, Mathias, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Effenberger, Matthias, Neuhaus/Elbe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2005 | a) 22.05.2006 Kähler b) Gesellschaftsvertrag, Blatt 5 ff SB Tag der ersten Eintragung: 19.08.2005 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.05.2006. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Cords, Dietrich, Gottesgabe, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS), Schwerin (AG Schwerin, HRB 1603) als herrschendem Unternehmen ist am 17.07.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 17.07.2006 und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens am 19.05.2006 zugestimmt. | a) 28.07.2006 Wach b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Bl. 24 Sdb., Zustimmungsbeschlüsse Bl. 17 f. und Bl. 27 Sdb. | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Eckdrift 43-45, 19061 Schwerin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kühne, Mathias, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2009 Niemann | |||
| 4 | b) Der mit der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS), Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 1603) am 17.07.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung aus wichtigem Grund zum 26.04.2010 beendet. | a) 07.05.2010 Wach | ||||
| 5 | c) die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik für die Landeshauptstadt Schwerin, für mit der Landeshauptstadt Schwerin verbundene Unternehmen sowie im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Hierzu zählen insbesondere die Beschaffung von Hard- und Software, die Betreuung von Fach- und Verfahrensanwendungen, die Einführung und der Betrieb von Softwarelösungen, die zentrale Datensicherung, Datenspeicherung und -archivierung sowie Druck, Kuvertierung und Vervielfältigungen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, im Rahmen der von ihr betreuten Anwendungen Abrechnungsleistungen durchzuführen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2010 hat im Zusammenhang mit der Einführung des Aufsichtsrates umfassende Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 Gegenstand der Gesellschaft), 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14 und 16 und die Einfügung neuer §§ 11 und 15 beschlossen. | a) 18.10.2010 Wach | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lienau, Gerhard, Schwerin, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2011 Niemann | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Eckdrift 93, 19061 Schwerin | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 14.01.2013 Wach | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pohl, Ute, Schwerin, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2013 Busch | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 25.02.2015 Philipps | ||||
| 10 | 125.000,00 EUR | Prokura erloschen: Cords, Dietrich, Gottesgabe, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 100.000,00 EUR sowie den ersatzlosen Wegfall des § 15 (Anwenderbeirat) beschlossen. | a) 17.08.2016 Philipps | ||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ackermann, Silvia, Schwerin, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2018 Busch | ||||
| 12 | 170.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um € 45.000,00, sowie Änderungen in den §§ 5, 8,10, 12, 13 sowie 16 bis 19 beschlossen. | a) 25.02.2019 Philipps | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Friedrich, Axel, Plate OT Peckatel, *XX.XX.XXXX Dickhoff, Dennis, Pampow, *XX.XX.XXXX Bürger, Steffen, Schwerin, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2021 Busch | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Pohl, Ute, Schwerin, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2021 Busch | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Ackermann, Silvia, Schwerin, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2022 Busch | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Diedrich, Marco Robert Jan, Brüsewitz OT Herren Steinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2024 Busch | ||||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Bestellung der Geschäftsführung) und § 16 (Geschäftsjahr, Wirtschaftsplan, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Offenlegung) beschlossen. | a) 13.12.2024 Philipps |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.