Handelsregister · HRB 15814

Registerinformationen

Sinceritas AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.

Unternehmen

Stammdaten

Registerblatt

Tätigkeit

Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Vertretung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Vorstand

Düsseldorf

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung vom 23.11.2021 Die Hauptversammlung vom 22.02.2022 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 Ziffer 1 (Firma, bisher: Rheingoldhöhe 61. V V AG), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 95633) nach Bad Homburg v. d. Höhe beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 82.375,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.05.2022 ist § 3 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung geändert.
Die am 06.04.2022 beschlossene Kapitalerhöhung um 82.375,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 06.04.2022 hat die Einfügung des neuen § 3a (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die am 21.06.2022 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 57.651,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.08.2022 geändert.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 57.651,00 EUR auf bis zu 190.026,00 EUR beschlossen.
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.04.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 24.09.2024 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.04.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 15.500,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.