Handelsregister · HRB 142163
Chronologischer Auszug
simplesurance GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) simplesurance GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Ohlauer Straße 43, 10999 Berlin c) Die gewerbsmäßige Vermittlung von Versicherungsverträgen für Versicherungsgesellschaften gemäß § 34 d Abs. 1 GewO. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Frey, Patrick, *XX.XX.XXXX, Münster mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. von Hein, Robin, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 22.05.2012 | a) 29.05.2012 Dr. Lehmann | |
| 2 | 26.750,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.08.2012 ist das Stammkapital um 1.750 EUR auf 26.750 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3.1. (Stammkapital). | a) 03.09.2012 Schnitker | |||
| 3 | 31.146,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2012 ist das Stammkapital um 4.396 EUR auf 31.146 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und Ziff. 7 (Vertretung und Geschäftsführung). | a) 21.01.2013 Schnitker | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Frey, Patrick | a) 23.05.2013 Hikel | ||||
| 5 | 37.966,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2013 ist das Stammkapital um 6.820 EUR auf 37.966 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 26.07.2013 Möschter | |||
| 6 | b) Geschäftsführer: 3. von Bonin, Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.07.2013 Möschter b) in Ergänzung zur laufenden Eintragung Nummer 5 nachgetragen | ||||
| 7 | 43.325,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.09.2013 ist das Stammkapital um 5.359 EUR auf 43.325 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 24.10.2013 Möschter | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Greifswalder Straße 156, 10409 Berlin | a) 04.11.2013 Hikel | ||||
| 9 | 53.327,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2014 ist das Stammkapital um 10.002 EUR auf 53.327 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 02.02.2015 Schölling | |||
| 10 | 60.167,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2015 ist das Stammkapital um 6.840,00 EUR auf 60.167,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 09.03.2015 Schölling | |||
| 11 | b) Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis wie folgt: Geschäftsführer: von Hein, Robin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 4. Kester, Manuel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.04.2015 Hikel | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Am Karlsbad 16, 10785 Berlin | a) 03.07.2015 Morgenstern | ||||
| 13 | 67.810,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 ist das Stammkapital um 7.643 EUR auf 67.810 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3 (Stammkapital) und Ziff. 9.4 (Ergebnisverteilung). | a) 04.02.2016 Schnitker | |||
| 14 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.02.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss 21.02.2017 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30.11.2021 um bis zu 25.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 21.04.2017 Schnitker | ||||
| 15 | b) Geschäftsführer: 5. Bark, Dominik, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.09.2017 Staudigl | ||||
| 16 | 72.302,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2017 ist das Stammkapital um 4.492,00 EUR auf 72.302,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital vom 21.02.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 05.12.2017 Schnitker | |||
| 17 | 92.074,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2018 ist das Stammkapital um 19.772,00 EUR auf 92.074,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) und Ziff. 9 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschaftsversammlung vom 29.03.2018 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.12.2019 um bis zu 4.131 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 20.04.2018 Schnitker | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin | 100.336,00 EUR | b) Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: von Bonin, Joachim, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2018 ist das Stammkapital um 8.262,00 EUR auf 100.336,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen). b) Das genehmigte Kapital vom 29.03.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 15.10.2018 Berthold-Graul | |
| 19 | 105.292,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2019 ist das Stammkapital um 4.956,00 EUR auf 105.292,00 EUR und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 3 (Stammkapital) und 9 (Ergebnisverteilung). | a) 02.09.2019 Dr. Weiland | |||
| 20 | c) Gegenstand des Unternehmens ist (i) die gewerbsmäßige Vermittlung von Versicherungsverträgen für Versicherungsgesellschaften gemäß § 34d Abs. 1 GewO,, (ii) die Lizenzierung von Software, (iii) die Erbringung von IT-Dienstleistungen, insbesondere in Bezug auf Systemintegration und Netzwerksysteme, sowie (iv) Dienstleistungen im Zusammenhang mit Garantieabwicklung, Schadensmanagement und Reparaturdiensten. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 2.1 (Unternehmensgegenstand). | a) 05.12.2019 Dr. Weiland | |||
| 21 | a) Die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 3 durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2019 (Eintragung zur laufenden Nummer 19) enthält zugleich die Schaffung genehmigten Kapitals. b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2019 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.07.2020 um bis zu 1.652,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 16.12.2019 Dr. Weiland | ||||
| 22 | 106.944,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 1.652,00 EUR auf 106.944,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der hierzu ermächtigten Geschäftsführer vom 04.11.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) (Genehmigtes Kapital 2019/ I) b) Das genehmigte Kapital vom 16.08.2019 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 16.12.2019 Dr. Weiland | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Bark, Dominik | a) 24.03.2020 Förster | ||||
| 24 | 1. Catterino, Nicola, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 09.09.2020 Förster | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3 (Geschäftsanteilsklassen, Schaffung Genehmigtes Kapital 2020/I, Vorzugs- und Sonderrechte), 9 (Ergebnisverteilung, Liquiditätsereignis) und 11 (Mitglieder des Beirats). b) Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2023 um einen Betrag bis zu 53.472,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 17.12.2020 Bauhoff | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Am Karlsbad 16, 10785 Berlin | Nicht mehr Prokurist: 1. Catterino, Nicola | a) 02.12.2021 Ehlert | |||
| 27 | 144.090,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung der Geschäftsführung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2020 ist das Stammkapital durch Beschluss der Geschäftsführung vom 26.09.2022 um 37.146,00 EUR auf 144.090,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3 (Stammkapital) (Genehmigtes Kapital 2020/I) b) Das genehmigte Kapital vom 27.11.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 05.10.2022 Kiesel | |||
| 28 | c) Gegenstand des Unternehmens ist (i) die gewerbsmäßige Vermittlung von Versicherungsverträgen für Versicherungsgesellschaften gemäß § 34d Abs. 1 GewO, (ii) die Entwicklung und Lizenzierung von Software, (iii) die Erbringung von IT-Dienstleistungen, insbesondere in Bezug auf Systemintegration und Netzwerksysteme, sowie (iv) Dienstleistungen im Zusammenhang mit Garantieabwicklung, Schadensmanagement und Reparaturdiensten. | b) Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: von Hein, Robin Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: von Bonin, Joachim Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Kester, Manuel Geschäftsführer: 6. Dr. Dietrich, Clemens, *XX.XX.XXXX, München | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2022 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst , insbesondere geändert in §§ 2 (Gegenstand) und 5 (Vertretung). | a) 27.01.2023 Kiesel |
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