Handelsregister · HRB 1390
Chronologischer Auszug
SIMONA Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bad Kreuznach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SIMONA Aktiengesellschaft b) Kirn/Nahe c) Die Herstellung, der Vertrieb und Handel von Erzeugnissen der Kunststoffertigung und aller verwandten Artikel. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen. | 15.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Möller, Dirk, Diplom-Ingenieur Kunststofftechnik, Kirn Vorstand: Moyses, Wolfgang, Erkrath, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Pickel, Jürgen, Laubenheim Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Bayer, Michael, Ettenheim Wilbert, Peter, Bad Kreuznach Feldmann, Jochen, Kirn, *XX.XX.XXXX Dr. Coutandin, Jochen, Langenlonsheim, *XX.XX.XXXX Vegter, Mark, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX Henne, Walter, Kirn | a) Aktiengesellschaft entstanden durch Umwandlung der SIMONA GmbH gemäß § 376 ff Aktiengesetz am 18.11.1988. b) Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 21.03.1990 sechs Verträge geschlossen, und zwar vom 20.06./01.07.1989, vom 30.06./05.07.1989, vom 20.06./28.06.1989, vom 25.10./13.11.1989, vom 09.10./20.10.1989 und vom 22.02./02.03.1990. Die Hauptversammlung hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 DEM beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgte mit 3.000.000,00 DEM aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.1990 ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, bis zum 20.03.1995 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 DEM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Aktiengesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der "RHIAMER Kunststoffwerk GmbH" in Ringsheim ( AG Lahr HRB 193) mit dieser Gesellschaft verschmolzen auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16. April 1993 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 16.04.1993. | a) 27.10.2005 Schneider b) Tag der ersten Eintragung der Carl S i m o n Söhne Gesellschaft mit beschränkter Haftung beim AG Bad Kreuznach:13.12.1967( Tag der ersten Eintragung beim Amtsgericht Kirn HRB 3: 24.08.1937); Tag der ersten Eintragung der SIMONA Aktiengesellschaft beim AG Bad Kreuznach: 02.03.1989 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.10.2005. Satzung Bl.22-29 d. Sdb.V; Gesellschafterbeschlüss e bzgl. Verschmelzung Bl.11 ff d.Sdb.VI. |
| 2 | a) Die ordentliche Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 23 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.11.2005 Velden | ||||
| 3 | b) Vorstand: Feldmann, Jochen, Kirn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Feldmann, Jochen, Kirn, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2006 Bittner | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Satzung in § 4, § 16, § 17 Abs. 1, § 17 Abs. 3 Satz 4, § 17 Abs. 4 Satz 2 und § 19 geändert und neu gefasst, den § 18 durch einen 2. Absatz und den § 21 durch einen Absatz 2 ergänzt sowie § 10 Satz 2 und § 27 Abs. 1 Satz 2 ersatzlos gestrichen. | a) 12.07.2006 Velden | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Henne, Walter, Kirn | a) 29.09.2006 Bittner | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Michael, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX Wesener, Markus, Kirchhundem, *XX.XX.XXXX Osterfeld, Guido, Bad Sobernheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2007 Höning | ||||
| 7 | b) Vorstand: Becker, Detlef, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martins Ribeiro Bicho Lau, Helena Cristina, Langenlonsheim, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2008 Höning | |||
| 8 | b) Von Amts wegen eingetragen Geschäftsanschrift: Teichweg 16, 55606 Kirn | Prokura erloschen: Wesener, Markus, Kirchhundem, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2008 Höning | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Götz, Markus, Kirn, *XX.XX.XXXX Silberstorff, Anne, St. Dionys, *XX.XX.XXXX Fey, Horst, Hennweiler, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2009 Höning | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aktiengatttungen und Aktienurkunden) beschlossen. | a) 18.08.2009 Höning | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 21 (Einberufung der Hauptversammlung), 22 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 23 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 10.08.2010 Höning b) Fall 16 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Feldmann, Jochen, Kirn, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2010 Höning b) Fall 17 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Silberstorff, Anne, St. Dionys, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vegter, Mark, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2010 Höning b) Fall 18 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Becker, Detlef, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2011 Höning b) Fall 20 | ||||
| 15 | b) Vorstand: Hiltmann, Alfred Karl Hermann, Kirn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 24.01.2012 Höning b) Fall 21 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Wilbert, Peter, Bad Kreuznach | a) 29.06.2012 Höning b) Fall 22 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Oellers, Steffen Friedrich, Kirn, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2013 Höning b) Fall 27 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Bayer, Michael, Ettenheim | a) 24.01.2014 Höning b) Fall 28 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Pickel, Jürgen, Laubenheim | a) 15.04.2014 Höning b) Fall 30 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Furnivall, Jan, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2014 Schneider b) Fall 32 | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Furnivall, Jan, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2015 Höning b) Fall 34 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Müller, Peter, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2015 Höning b) Fall 35 | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 03.07.2015 Höning b) Fall 36 | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 24.06.2016 Leydecker b) Fall 37 | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Discher, Kirsten, Alzey, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2016 Leydecker b) Fall 38 | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Dr. Müller, Peter, St. Leon-Rot, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2016 Burger b) Fall 39 | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Fey, Horst, Hennweiler, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2018 Burger b) Fall 43 | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Gesetzliche Vertretung) beschlossen. | a) 19.07.2018 Burger b) Fall 44 | ||||
| 29 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 11.06.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2018 und der Gesellschafterversammlungen der SIMONA Produktion Kirn GmbH & Co. KG und der SIMONA Produktion Ringsheim GmbH & Co. KG vom 11.06.2018 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung und zwar den Betriebsteil "Produktion Halbzeuge" auf die SIMONA Produktion Kirn GmbH & Co. KG mit Sitz in Kirn (Amtsgericht Bad Kreuznach, HRA 20915) und den Betriebsteil "Produktion Rohre und Formteile" auf die SIMONA Produktion Ringsheim GmbH & Co. KG mit Sitz in Ringsheim (Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRA 705265) als übernehmende Rechtsträger übertragen. | a) 01.08.2018 Burger b) Fall 45 | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Hiltmann, Alfred Karl Hermann, Kirn, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2018 Burger b) Fall 46 | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Hauck, Jochen, Mainz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Möller, Dirk, Kirn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des Wohnortes, nun Vorstand: Moyses, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.02.2019 Schneider b) Fall 47 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Möller, Dirk, Kirn, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2019 Burger b) Fall 49 | ||||
| 33 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schönberg, Matthias Harald Christoph, Oberursel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schmitz, Michael, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schmitz, Michael, Sprendlingen, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2019 Schneider b) Fall 50 | |||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Moyses, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2019 Burger b) Fall 51 | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Oellers, Steffen Friedrich, Kirn, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2019 Burger b) Fall 52 | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schönel, Eric, Oberwesel, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2020 Schneider b) Fall 53 | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Voß, Thorsten, Hasbergen, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2020 Burger b) Fall 54 | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stallmann, Marco, Merxheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Coutandin, Jochen, Langenlonsheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2021 Burger b) Fall 56 | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 19.07.2021 Burger b) Fall 57 | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht), sowie die Einfügung des neuen § 20a (Virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.08.2023 Burger b) Fall 59 |
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