Handelsregister · HRB 39824
Chronologischer Auszug
SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IDUNA/NOVA Werbe-Gesellschaft mbH b) Hamburg c) die Werbung für die Gesellschaften der IDUNA/NOVA-Gruppe | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Vachek, Gerhard, Kaufmann, Buchholz vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Gronbach, Stefan, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.06.1982 zuletzt geändert am 12.01.1996 | a) 18.03.2002 Lischke b) Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 19.12.1985 | |
| 2 | a) SIGNAL IDUNA Werbe-Gesellschaft mbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gronbach, Stefan, Kaufmann, Hamburg Bestellt: Geschäftsführer: Krone, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.06.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 1 (Firma), 3 (Stammkapital) und 6 zu ändern. | a) 27.03.2002 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 60 ff. Sonderband | ||
| 3 | 26.000,00 EUR | a) 06.05.2002 Kruse b) In Ergänzung der Eintragung vom 27.03.2002 nachgetragen. | ||||
| 4 | a) SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH c) Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Eigenkapital- und eigenkapitalähnlichen Anlagen, insbesondere die Beteiligung an Private Equity Fonds im In- und Ausland. | 100.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Vachek, Gerhard, Kaufmann, Buchholz Ausgeschieden: Geschäftsführer: Krone, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schemmelmann, Ludger, Unna, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Haverland, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2003 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital) und 11 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 26.000,-- um EUR 74.000,-- auf EUR 100.000,-- beschlossen. | a) 19.12.2003 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 64 ff. Sonderband |
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Neukirchen, Dirk, Bickenbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 15.06.2004 Breitkopf | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen. | a) 16.08.2004 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 78-80 Sonderband | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schemmelmann, Ludger, Unna, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Stotz, Jörg, Krempe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 15.03.2005 Thomas | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 und 14 (Bekanntmachungen) und die Einfügung der neuen §§ 7 (Beirat), 8 und 9 beschlossen. Die bisherigen §§ 7 bis 12 sind nunmehr die §§ 10 bis 15. | a) 28.11.2005 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 89 ff. Sonderband | |||
| 9 | Prokura erloschen Haverland, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spanger, Sandra-Bettina, Holm, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen. | a) 12.06.2008 Kruse | |||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 beschlossen. | a) 22.09.2008 Kruse | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Neue Rabenstraße 15-19, 20354 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Yanar, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 13.08.2010 Breitkopf | |||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Neukirchen, Dirk, Bickenbach, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2010 Thomas | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 27.06.2012 und Verzichtserklärungen vom 27.06.2012 mit Ergänzung vom 02.08.2012 mit der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 15837) verschmolzen. | a) 09.08.2012 Bremer b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Bremicker, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Stotz, Jörg, Krempe, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2012 Breitkopf | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Danial, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2016 Ulmer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.