Handelsregister · HRB 19076
Chronologischer Auszug
SIGNAL IDUNA Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Dortmund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SIGNAL IDUNA 4. Verwaltungs-AG b) Dortmund c) Die Verwaltung eigenen Vermögens | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.09.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 20.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 77883) nach Dortmund beschlossen. | a) 04.07.2005 Schieck-Kosziol b) Satzung Blatt 39 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schulte, Reinhold, Dortmund, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Bierth, Karl-Josef, Mechernich, *XX.XX.XXXX Vorstand: Johnigk, Michael, Herdecke, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dipl.-Kfm. Leitermann, Ulrich, Dortmund, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dipl.-Math. Petmecky, Michael, Dortmund, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Sticker, Klaus, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2006 Herrmann | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat am 10.05.2006 im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag mit der IDUNA Vereinigte Lebensversicherung a. G. für Handwerk, Handel und Gewerbe, der SIGNAL Krankenversicherung a. G. und der SIGNAL Unfallversicherung a. G. abgeschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 11.09.2006 Schieck-Kosziol | ||||
| 4 | a) SIGNAL IDUNA Holding Aktiengesellschaft c) Der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie alle Geschäfte, die damit zusammenhängen. | 100.000.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 99.950.000,00 EUR beschlossen. Die Satzung ist in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmes) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Neufassung der Satzung insgesamt beschlossen. | a) 11.09.2006 Schieck-Kosziol b) Beschluss Bl. 83 ff. des Sonderbandes | |
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kühne, Frank Rüdiger, Kleve, *XX.XX.XXXX Weiberg, Rolf Hanno, Rechtsanwalt, Dortmund, *XX.XX.XXXX Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.XXXX Schenkedehl-Kreimeyer, Ulrike, Dortmund, *XX.XX.XXXX Dr. Vogel, Norbert A., Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2006 Herrmann | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hoffmann, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2006 Herrmann | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Spies, Gabriele, Lüdenscheid, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2007 Herrmann | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Joseph-Scherer-Str. 3, 44139 Dortmund | a) Die Hauptversammlung vom 26.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 03.04.2009 Schieck-Kosziol | |||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Fauter, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Geldmacher, Jens, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hirschberg-Tafel, Marlies, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Prof. Dr. Warg, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2009 Herrmann | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 01.07.2010 Schieck-Kosziol | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Fauter, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2011 Herrmann | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Duer, Lowig, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2011 Schmidt | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) und § 11 ( Ort der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.06.2011 Schieck-Kosziol | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Geldmacher, Jens O., Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2011 Herrmann | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Spies, Gabriele, Lüdenscheid, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2013 Herrmann | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulte, Reinhold, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2013 Herrmann | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2013 Schmidt | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Berger, Martin, Feldafing, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2014 Rose | ||||
| 19 | b) Vorstand: Geldmacher, Jens O., Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2014 Rose b) Aus systemtechnischen Gründen zu lfd. Nr. 9 und 14 von Amts wegen ergänzend gerötet. | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Hirschberg-Tafel, Marlies, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Sticker, Klaus, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2014 Rose | |||
| 21 | b) Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Name der Prokuristin berichtigt; vormals Schenkedehl-Kreimeyer, nunmehr: Schendekehl-Kreimeyer, Ulrike, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2015 Rose b) Name der Prokuristin von Amts wegen berichtigt. | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Petmecky, Michael, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2015 Schmidt | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 16.05.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 16.05.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.05.2017 mit der Balance Vermittlungsund Beteiligungs-AG mit Sitz in Hamburg, (Amtsgericht Hamburg, HRB 109416) verschmolzen. | a) 24.07.2017 Schieck-Kosziol | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hildebrandt, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2017 Schmidt | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2017 Schmidt | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Weiberg, Rolf Hanno, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2018 Schmidt | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Bertram, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2018 Schmidt | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2018 Schmidt | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Osterloff, Mark, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2018 Schmidt | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Warg, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2019 Schmidt | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rath, Johannes, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2019 Rose | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Sitzungen und Beschlussfassung) und 11 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 27.06.2019 Scheideler | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Johnigk, Michael, Herdecke, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Uhlig, Torsten, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2019 Schmidt | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2019 Schmidt | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Schendekehl-Kreimeyer, Ulrike, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2020 Schmidt | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sprang, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2021 Schmidt | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gründemann, Andreas, Weyhe, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2021 Schmidt | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weissbrodt, Alexander, Lünen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Vogel, Norbert, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2021 Schmidt | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2022 Rose | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grothaus, Claudia, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2022 Rose | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Dr. Vogel, Norbert Andreas, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2022 Rose b) Berichtigend nachträglich gerötet zur Eintragung lfd. Nr. 38 vom 10.11.2021, da Prokurist dort nicht gelöscht wurde im Registerblatt | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krieger, Jörg, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2022 Rose | ||||
| 43 | b) Vorstand: Rath, Johannes, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Rath, Johannes, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2022 Rose | |||
| 44 | b) Vorstand: Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Andreas, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2023 Jarfeld | |||
| 45 | b) Nach Wohnortwechsel, nicht mehr Vorstand: Dr. Bierth, Karl-Josef, Herdecke, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kühne, Frank Rüdiger, Kleve, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Abendroth, Claudia, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2023 Jarfeld | |||
| 46 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Lemke, Stefan, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2023 Jarfeld | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vertretung und Geschäftsführung) beschlossen. | a) 28.12.2023 Lehnert | ||||
| 48 | b) Nach Wohnortänderung, weiterhin Vorstand: Berger, Martin, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoffmann, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2024 Lipperheide | |||
| 49 | b) Bestellt als Vorstand: Schneider, Fabian Maximilian, Dortmund, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2024 Jarfeld | ||||
| 50 | b) Nach Wohnortänderung, weiterhin Vorstand: Vatter, Clemens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2025 Jarfeld | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Link, Mirko, Unna, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2025 Jarfeld | ||||
| 52 | b) Bestellt als Vorstand: Markovic-Sobau, Alexandra, Gerlingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Leitermann, Ulrich, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2025 Jarfeld | ||||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2026 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 01.06.2026 Schieck-Kosziol | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krieger, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2026 Harhoff |
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