Handelsregister · HRB 7208
Chronologischer Auszug
SIG Corporate Services GmbH · Amtsgericht Düren
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SIG Euro Holding GmbH b) Linnich Geschäftsanschrift: Rurstraße 58, 52441 Linnich c) die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, die Leitung der Beteiligungsunternehmen sowie die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Beteiligungsunternehmen. | 10.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Haussener, Marco, Wettingen / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gasser, Heinz, Marthalen/Schweiz, *XX.XX.XXXX Frommherz, Joachim, Lörrach, *XX.XX.XXXX Philippen, Georg, Bonn, *XX.XX.XXXX Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2015 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der SIG Euro Holding AG & Co. KGaA, Linnich (Amtsgericht Düren HRB 5754) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2015. Der von der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Reinfall, Schweiz (Handelsregister des Kantons Schaffhausen; Firmennummer CHE106.674.255) (vormals: SIG Holding AG, Neuhausen am Reinfall, Schweiz (Handelsregister des Kantons Schaffhausen; Firmennummer CH-290.3.004.149-2) und der SIG Austria Holding GmbH, Saalfelden, Österreich (Landgericht Salzburg; Eingetragen unter FN 236071 p) als herrschenden Unternehmen am 10.08.2007 abgeschlossene Beherrschungsvertrag besteht nach dem Formwechsel fort. | a) 16.02.2016 Horrichs |
| 2 | Prokura erloschen: Allerchen, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.XXXX Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2017 Kloock | ||||
| 3 | b) Geschäftsführer: Millinger, Monika, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2018 Hürtgen | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dickers, Holger, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Haussener, Marco, Wettingen / Schweiz, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2018 Mertens | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2019 Mertens | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.07.2019 Mertens | ||||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages dahingehend beschlossen, dass ein neuer § 19 (Einziehung von Geschäftsanteilen) eingefügt wurde und der bisherige § 19 (Schlussbestimmungen) nunmehr § 20 ist. | a) 05.08.2019 Hackenbroich | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2019 mit der SIG Combibloc Holding GmbH mit Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren HRB 5751) verschmolzen. | a) 29.08.2019 Hackenbroich | ||||
| 9 | b) Der mit der SIG Austria Holding GmbH, Saalfelden, Österreich (Landgericht Salzburg; eingetragen unter FN 236071 p) und der mit der SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Reinfall, Schweiz (Handelsregister des Kantons Schaffhausen; Firmennummer CHE106.674.255) am 10.08.2007 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 2./3./4.12.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben. | a) 18.01.2021 Hackenbroich | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Schebben, Marc, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2021 Hürtgen | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Maaßen, Simone, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2021 Hürtgen | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2022 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 24.11.2022 Fischer | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Millinger, Monika, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Herzog, Michael, Achern, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2023 Kloock | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Goldschmidt, Agnes, Dormagen, *XX.XX.XXXX Lierenfeld, Petra Martina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2023 Hürtgen | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Gierow, Norman, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2023 Hürtgen | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Herzog, Michael, Achern, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Matthijsse, Johanna Eke, gen. José, EK Amersfoort / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2024 Hürtgen | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Gasser, Heinz, Marthalen/Schweiz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frommherz, Joachim, Lörrach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lierenfeld, Petra Martina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Untheim, Deborah, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Neudecker, Patrick, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2025 Hürtgen | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.06.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.06.2026 mit der SIG Information Technology GmbH mit Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren, HRB 4050) verschmolzen. | a) 02.07.2026 Kemler | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.06.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.06.2026 mit der SIG International Services GmbH mit Sitz in Linnich (Amtsgericht Düren, HRB 3925) verschmolzen. | a) 02.07.2026 Kemler | ||||
| 20 | a) SIG Corporate Services GmbH c) a) die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Personal, Beratung, Verwaltung, Bechaffung, Finanz- und Rechnungswesen sowie Informationstechnologie und Datenverarbeitung gegenüber Gesellschaften des SIG-Konzerns sowie gegenüber Dritten, (b) die Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie dle Leitung der Beteiligungsunternehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2026 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner hat sie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 10.07.2026 Kemler | |||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Matthijsse, Johanna Eke, gen. José, EK Amersfoort / Niederlande, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Mensler, Helene, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Molokova, Maria, Kaarst, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: van den Broek, Vincent, Antwerpen / Belgien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hafenrichter, Jörg, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX Müllers, Marcel, Nettetal, *XX.XX.XXXX Nopper, Markus, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Schlarb, Tobias, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2026 Hürtgen |
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