Handelsregister · HRB 45577
Chronologischer Auszug
Siebter Himmel Bastei Lübbe GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lübbe-Verwaltungs-GmbH b) Bergisch Gladbach c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Molden, Peter Ernst, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Hackel, Franz-Heinrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1971, zuletzt geändert am 27.11.1986. | a) 24.01.2003 Larscheid b) Tag der ersten Eintragung: 23.12.1971 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1331 Amtsgericht Bergisch Gladbach getreten. Freigegeben am 24.01.2003. | |
| 2 | 55.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind für alle Rechtshandlungen, die sie mit oder gegenüber der Verlagsgruppe Lübbe GmbH und Co. KG, der Gustav Lübbe Verlag-GmbH sowie der Ehrenwirth Verlag GmbH vornehmen, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hackel, Franz-Heinrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2003 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 3.870,81 auf EUR 55.000 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2003 hat eine Änderung des § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefaßt. | a) 01.07.2003 Marinoni b) Beschluss Blatt 173 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 06.08.2003 Großbach | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2003 hat eine Änderung des § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. § 6 (Bestellung und Abberufung) ist neu gefasst. § 7 Abs. 1 Satz 2 (Einberufung von Gesellschafterversammlungen) ist neu gefasst. § 7 (Gesellschafterversammlungen) Abs. 3 Buchstabe c) ist entfallen und Buchstabe d) ist zu Buchstabe c) geworden. § 7 Abs. 5 (Vertretung Gesellschafterversammlungen) ist um einen Satz 2 ergänzt worden. § 7 Abs. 6 Satz 1 (Vorsitz in Gesellschafterversammlungen) ist neu gefasst. § 8 Nr. 1 Satz 2 (Beschlußfassung außerhalb Gesellschafterversammlungen) ist neu gefasst. § 8 Nr. 2 Satz 2 (Stimmrecht) ist auf EUR umgestellt. Der Gesellschaftsvertrag ist um die §§ 8 a (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 8 b ( Aufgaben des Aufsichtsrats), 8 c (Innere Ordnung des Aufsichtsrats) ergänzt. § 9 Nr. 2 (Behandlung des Jahresabschlusses) ist neu gefasst. § 11 Nr. 1 Satz 3 (Teilbarkeit der Stammeinlagen) ist geändert. § 14 Nr. 1 b (Einziehungsgründe) ist geändert. § 15 Nr. 3 Satz 3 (Verzinsung) ist geändert. In allen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ist anstelle der Bezeichnung "Bastei Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co." bzw. "Bastei Verlag KG" aufgrund der Umfirmierung "Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG" getreten. In dem Gesellschaftsvertrag ist an die Stelle des bisherigen Wortes bzw. Wortbestandteils "Beirat" stets das Wort "Aufsichtsrat" getreten. | a) 03.12.2003 Marinoni b) Lfd. Nr. 2, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 5 | c) der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG | a) 07.07.2004 Dr. Pruskowski b) Von Amts wegen nachgetragen. | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Molden, Peter Ernst, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Sertel, Uwe, Falkensee, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Lieger, Peter, Mödling/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2004 Großbach | ||||
| 7 | a) Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1971 Die Gesellschafterversammlung hat am 30.12.2004 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. (3) (Geschäftsjahr) zu ändern; den Gesellschaftsvertrag in § 15 (Abfindung) Abs. (3) zu ändern. | a) 10.01.2005 Dr. Pruskowski b) Beschluss Blatt 223 ff. Sonderband | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Lieger, Peter, Mödling/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2005 Großbach | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Montague, Christophe, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 23.02.2007 Großbach | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Montague, Christophe, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Sertel, Uwe, Falkensee, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2007 Großbach | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2007 Großbach | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schneiders, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2007 Großbach | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jungbeck, Karheinz, Schliersee, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Montague, Christophe, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2008 Großkelwing | |||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Scheidtbachstr. 23-31, 51469 Bergisch Gladbach | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 09.01.2009 beschlossen den Gesellschaftsvertrag wie folgt zu ändern: § 5 Nr. 2 letzter Satz (Geschäftsführung und Vertretung) ist geändert, § 6 Satz 1 (Bestellung und Abberufung) ist geändert, § 7 Nr. 1 Satz 1 ist geändert und Nr. 6 Satz 1 ist gestrichen (Gesellschafterversammlungen), § 8 a, b und c (Zusammensetzung, Aufgaben und innere Ordnung des Aufsichtsrates) sind ersatzlos aufgehoben, § 9 Nr. 2 (Jahresabschluss) ist geändert, § 11 (bisher Herstellung und Erhaltung gleicher Beteiligungsverhältnisse, nunmehr Einheitsgesellschaft) ist neu gefasst und § 12 Abs. 1 Satz 2 (Abtretung von Geschäftsanteilen) ist gestrichen. | a) 25.02.2009 Schütte-Müller | ||
| 15 | a) Die Gesellschaftversammlung hat am 09.01.2009 beschlossen § 7 Nr. 1 Satz 2 ist geändert und Nr. 6 Satz 1 ist gestrichen (Gesellschafterversammlungen). | a) 10.03.2009 Dr. Hausherr b) lfd. Nr. 14 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 16 | a) Bastei Lübbe Verwaltungs GmbH b) Köln Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 15.12.2009 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 zu ändern sowie den Sitz von Bergisch Gladbach nach Köln zu verlegen und den Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 1 Ziffer 2 zu ändern. | a) 15.01.2010 Dr. Hausherr | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Haselbach, Steffen, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2010 Großbach | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Horn-Rumold, Bodo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2010 Großbach | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kuttny-Walser, Silvia, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2011 Reimer | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kuttny-Walser, Silvia, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2011 Großbach | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wieser, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2012 Großbach | ||||
| 22 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Räder, Hartmut Karl, Bochum, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heikenfeld, Klaus, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2012 Großbach | |||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rudloff, Felix, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2012 Großbach | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Horn-Rumold, Bodo, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wieser, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2012 Großbach | |||
| 25 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.11.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.11.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.11.2012 mit der Hartmut Räder Wohnzubehör Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB 5364) verschmolzen. | a) 16.01.2013 Rottländer | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2013 Großbach | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Haselbach, Steffen, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2013 Großbach | ||||
| 28 | a) Siebter Himmel Bastei Lübbe GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Brüsseler Straße 67, 50672 Köln c) der Handel mit Büchern, Zeitschriften, Mode und anderen Geschenkartikeln | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kluge, Klaus, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Rudloff, Felix, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Räder, Hartmut Karl, Bochum, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Schierack, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Lübbe, Stefan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Reißaus, Ines, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kuß, Maja, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heikenfeld, Klaus, Bochum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tenorth, Andrea, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Winkens, Bernd, Gummersbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneiders, Marco, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Völker, Kathrin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 07.11.2013 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer (1) zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern, §5 (Geschäftsführung, Vertretung) des Gesellschaftsvertrages zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. | a) 13.11.2013 Rottländer | |
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kuß, Maja, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2016 Großbach | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sauerwald, Jutta, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2019 Gleissner |
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