Historischer Auszug

Am 50 ericht 2357-Bed-Bramstedt Tausender | Hunderter Zehner Tausender | Hunderter Zehner 2 £ ren en aa 13579 24680 HR B $“ De ptacı Nr. En ir, RE let ; a : \ u Vorstand 1 der a)-Zirma Is Mae U Zn d Persönlich haftende a > Ei tand des U h Stammkapital eselschafter a) az der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler Rechtsverhältnisse “ und Unterschrift _ b) Bemerkungen 1 ? 3 4 6 7 1 : a) Sieber-Gruppe Holding GmbH 3.860.000, -- 11.Diplomingenieur |Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 21.März 1989 , i : _Karl Christoph : :;Der Gesellschaftsvertrag ist am 11.12.1984 abgeschlossen : N. |_b) 2358 Kaltenkirchen i ! Sieber i :und zuletzt am 29.12.1988 geändert worden „Die Gesell- Ya km : _2000 Hamburg 52 : :schafterversammlung vom 29.12.1988 hat ‚dTe Sitzverlegung : ' c) die Verwaltung und Überwach :2 „Kaufmann :der Gesellschaft von Norderstedt nackKaltenkirchen, die b) Gesellschafts- yon Unternehmensheteiligungen, : Wolfgang Keim i |Erhöhung des Stammkapitals um 460,800,--DM auf : vertr.Bl.5 :3.860.000,-- DM sowie die Erg gänz ng der Satzung um $ 15 ff.d.Sdbd. 2000 Norderstedt : i III : (Gewinnverwendung) enisprechen Die $$ 1 und 3” (Sitz und Gesellschafter- :Stammkapital) sind entsprechend geändert worden. : beschl.B1.L :Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. _ ff.d.Sdbd. :Sind mehrere Geschä ührer bestelTt, so kann einzelnen : Tag der ersten 'Geschäftsführern däs Recht zur alleinigen Vertretung der Eintragung: kontrolle un Servieelelstunaen. für Dritte mit Ausnahme _erlaub-. nispflichtiger Leistungen. Zur Erreichung dieses Zweckes ist_die Gesellschaft_bef ‚gesellschaft eingeräumt werden. Solange Herr 11.2.1985 “andere Unternehmen zu errichten. .: :Christo er Gesellschafter und Geschäftsführer ist Amtsgericht "Zu erwerben oder sich an solchen. :steht hnzels Sonderrecht die Befugnis zur Einzelge- Norderstedt zu beteiligen. i :schäftsführung und zur Einzeivertretung zu. : HRB 2008 i i Die Seschäftsführer sind von den Beschränkungen des _$ 181, :ßGB befreit. "Die Geschäftsführer Karl Christoph Sieber und Wolfgang :Keim vertreten die Gesellscha eder allein; sie sind : von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. : Zum weiteren alleinvertiretungsberechtigten Geschäfisführer a) 30.Jan. 1990 2 : Dipl.-Ing. i ’Aorst_A. W. Rrüper; :jst der Dipl.-Ing. Horst A. W. Krüper aus Uelzen be- i w2 "VeTzen SteiTt worden ErTsT von Ten Beschrankungen des-S IST i Dyi A Bm i BGB Betreten b) Gesellschafter- i i beschl.Bl. ff.d.Sdbd. 6) “Sieber- -Gruppe- Holding GmbH : (lontrolling, Finanzing, Consulvingz : Oro Ling, FINanzing, LONSULINGS Service) ; uuren Geseflschafzserbeschluß vom 03.05.1950 ist die a) >aszung Ger sesellschaf; vollsctanuid4 neu yefası worden; wonei vie Firma is, ]) und der Unternanmensgegenstand De an s#7 177 \siever gereiliqungsverwallung und ; id 2) geünder. worueg sind, ib) ünzernenmensperarungsgesellscnaft ia Gesellschafs has Miawiesiens 3 Beschäftisflinrer Dr rn re HIT Vescharank! ver Harvung) inzelnen seschartsrinrern ‚ann das Ksechc zur @ TeTm- TT.u.Sdid, nn vertrerung der gesellsch ei aus werden. ner | sesellischur .2r- e \ Karl vhriszonn Jiever STEend Er; E . gas Sonder-_ | saschl si. die Versalzung unu SIE von wech Fur ennzelyeschi Sting ey binzeilverirerung R au Unlernennensperen zu. © isc yiundszezlich von den Bes mrankungen des sernenwensberazung, aie Date avar- "TT5T 308 nefrein " „arbeleung Tür ein Kost ‚enceckenyes er] auon 11SHT Ausnamie unternemmensdg#®iligungen zu erwer-: | ven oder sche ZU veräußern. ,Karteiblat HR B (8/81) Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt ..................... Nr. Vorstand der Persönlich haftende . u u, ouL Stammkapital ter FIURUIA 2) Tag der Eintragung DM I Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler ur _ b) Bemerkungen _ 2 _ 3 4 5 6 Fa 7 a i i Der Dipl.-Ing. Horst A, W. Krüper ist als | ;eSchäftsführer a) E Febr.199] i i : abberufen worden. | | b Bu Tschafter- E i i beschl.Bl. i ff.d.Sdbd. ; TERFNE . _ nn 5 :Ver Kauffrau Joan Sieber geb. Hynes, | :a) 4. März 1991 ;Ramburg 55, ist Einzelprokurä er£eilt : i worden. i N od, F stlrch veselischafterbeschluß von 07.10.1991 ist $ 6 des da} 25.üuktuber 1491 : Gesellscnafisverirages wie roldi neu gefaist worden: i : bie wesellscharft nat mindestens 2 seschäftsfühnrer. bie yescnäfisfühnrer der vesellschaft können ab sofori u) vesellschafts- nur gemeinschaft lich mit einen anderen Geschäftsführer | veriör.dl. : oder mit einen Prokuristen für die uesellschaft handeln. | TT.d.Sünd. ide war Lmmis.opn Sieber sten: auf Lebenszeit das Son-: uesellschafier- : derrecht für Einzelgeschäftisführung und Einzelveriretung. vescnl.ol. IZU, | { tzlich von den Beschränkungen des : TT.G.Sdod. :$ 181 Buß befreit. i 7 ‚Betriebswirt Ferdinando Caballero, ’2000 Norderstedt, ist Einzelprokura ;a) 29.Sept.1992 ;erteiTt worden. i ; Wolfgang Keim ist fricht mehr Geschäftsführer. genen 1992 - _ LLLLUn BEE “54 Jenstedt-Ulzburg : Betriebswirt ; Zerspannungsmechaniker : Durch Gesellschafterbeschluß ven 01.02.1994 ist der Sitz: a) 28.März 1994 i j : Ferdinando___ ‚Christopher karl Sieber, Hamburg, : der Gesellschaft von Kaltenkirchen, nach Henstedt-Ulzburg; D [Un c} die Verwaltung von Unternehmens-- : Caballero, st Gesamtprokura erteilt worden. verlegt worden. Au Mi u ‚„eteiligungen. nd : Norderstedt ” vertritt die Gesellschaft zusam- Zum weiteren Geschäftsführer ist Herr Perdinando Cabal- : b) üesellschafts- Die ellschaft ist befugky an- : i . :men mit einem Geschäftsführer. _ : Tero bestellt worden, wonit seine Einzelprekura er- i vertr.Bl. m — Gesellschafter- dere Unternehmen zu erwerben oder: i i | loschen ist. i : Herrn ChrTstophfKar] Sieber ist üesa : worden. : Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefaßt W i : den, wobei insbesondere der ünternehniensgegenstand neu daß : formuliert worden ist. die Gesellschaft als Familienun-; i te) eführt werden soll und is Gesellschafter nur an ien-; angehörige des Gbründers Christoph Sieber zu Tassen wer-! den sollen. i beschl.B1. a.Scdbd. Mehten. Von_den ües

Zehner 13579 Tausender | Hunderter Tausender | Hunderter Zaono HR B 27 0 L- ] j a) Tay-ter Eintragung Rechtsverhältnisse td Unterschrift Bemerkungen 1 _ 3 4 6 P 7 Vorstand d Persönlich haftende oder Gesellschafter Stammkapital Geschäftsführer Abwickler Eamilienangehörige des“sründers Ka hristoph Sieber sinü.sein ; Shegatte sowie seine Abkömml'age, : nicht jedoch Ehegatten der Ab- kömmlinge oder Schwiegerkinder, | assung von Abweichungen .von diesem Grundsatz bedarf rund: Ä sätzlich einer 3/4-Mehrheit Ara | Ä abgegebenen Stimmen ı der Gesell- schafterversammlung. anne nn me ae ‚al Sieber Gruppe-Holding Gmb | | | | Durch GeselfSchafterbeschluß vom 01.02.1994 ist eben- a) 25.April 1994 : die Firjad geändert worden, welches bei der Eintragungs- | : verfikjfunag vom 28.03.1994 übersehen worden ist i Inkl, ! A Inga rn name une e aun > : 1 REINER Ära ; Durch Gesellschafterbeschluß vom 22.08.1998 ist $ 8 a) 16.Febr.1999 N: i | Kauffrau Joan Sieber Die Prokura. Joan Sieber i | ’ :'geb.am 22.09.1946, : (Gesellschafterversammlung) ergänzt worden; der Ge- ze lt: | : Hamburg _ __ .._ : | schäftsführer Ferdinando Caballero ist abberufen wor-_ : yktti,, | i ‚den; zur neuen Geschäftsführerin ist Joan Sieber be- P) Gesellschafts- | i : stellt worden; sie ist gemeinsam mit einem weiteren ; vertr.Bl. i : Geschäftsführer oder Prokuristen zür Vertretung be- Gesellschafter- : Fugt und von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. besch1 BI. 12 ; :Frank Sieber : Christopher Sieber, geb. am : Joan“sieber ist nicht mehr Geschäftsführerin. a) 24.Febr.1999 ’ en: 09.04.1969, Hamburg, ist Einzel- : i rn ;geb.am 03.01.1960, : —Skura erteilt worden. : „Frank Sieber, geb. am 03.01.1960, Hamburg, ist zum Ge- ; Wk : Hamburg ‚ prokura erteilt worden. ; schäftsführer.bestellt worden. Er ist von den Beschrän- : SL i ; b) Gesellschafter- besch1.Bl. d.Sdbd. 13 | Eu | Gesant rokura: : Karl Christo h_ Sieber j eht i a) 20. 03. 2000 i : Karin Winkler-Hausner geb. Winkler, ‚Geschäftsführer. _ | We Ar _ ‚geb. am 05. 01. 1964, i Sie vertritt gemeinschaftlich mit ! i „einem Geschäftsführer oder einem weiteren ‚Prokuristen. | — ee ruuenunu en ee Denn eu Fortsetzung Rückseite Pa HR B (3/81)

ey en Amtsger eht 2 stedt N W EEE Te un ! Rückseite von Blatt ........... 2 7 0 [A i HR B Nr. j Grund Vorstand der 2 Arma oder Persönlich haftende ” in- ) Sitz . esellschafter =" a) Tag der Eintragun tra- c) Gegenstand des, Unternehmens Stammka pital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift j gung Abwickler b) Bemerkungen 7 6 3 4

Amtsgericht | it Tausender | Hunderter Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Zehner 24680 Tausender | Hunderter llschafter/in len; a) Tag der Eintragun c) Gegenstand des Stammkapital & Schaft sführer/in Prokura Rechtsverhältnisse ) und Un versch 5 Unternehmens DM Abwickler/in b) Bemerkungen 5 7 14 Christopher Sieber, |Die Prokura_ Zum Geschäftsführer ist Christopher Sieber a) 20, Julie geb. am 09.04.1969, | Christopher Sieber bestellt worden; er ist alleinvertretungs- Zst Hamburg ist erloschen, berechtigt. ” | untennnenannenne ngerennn anleunernennn Aula were te u m ummmnnnn — PAR 15 Durch Beschluß der Gesellschafterversannlung |a) 04. Juli 2001 vom 19. März 2001 wurden $ 1 (Firm Sitz), D ud $ 2 (Gegenstand), $ 3 (Stammkapitäl) und $ 4 Bu (Vertretungsbefugnis, Geschäftsführung) der b) Beschluß vom Satzung geändert und die Satzung im übrigen 19.03.2001 Die Gesellschaft hat,&inen oder mehrere Ge- Gesellschafts- schäftsführer. Istnur ein Geschäftsführer vertrag neuer bestellt, vertefft er die Gesellschaft allein. Fassung Sind mehrereGeschäftsführer bestellt, so sind B1.116-125 Sdb. die Geschäftsführer gemeinsam mit einem wei- teren &eschäftsführer oder in Gemeinschaft mit eipefi Prokuristen vertretungsberechtigt. „Xleinvertretungsbefugnis und Befreiung vom Verbot, Rechtsgeschäfte zwischen sich im eige- nen Namen oder als Vertreter eines Dritten und der Gesellschaft abzuschHießen ($ 181 BGB) kann durch die Gesellschafterversammlung er- teilt werden. Die Geschäftsführer Christopher Karl Sieber und Erank Sieber sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. IHNEN IEERERENEEREERERERRERERREN ERRERERRRER LE nn gr Sl ne 16 Der Nachname der Proku- a) Tistin Karin Winkler- 22. März 2002 Hausner lautet nunmehr: | Spese = -=-- - -=- - - - - eo onen = I - 2 - = - -- - 2 oo oo Je on oe nennen nn Winkler. Die Prokura Karin Wink- ler ist erloschen. m Lz._n-.-- - - on 20. - -- - Mi 2. - - Ro... Frank Sieber ist nicht meht-.Geschäftsführer. „—— —— | mm nem | mem mu nmumune RS 137 a — Karteiblatt HRB (9/92) Fortsetzung Rückseite a) 02. September 2002 A ee —————

Amtsgericht Norderstedt Rückseite von Blatt -- -- 1. en en Vorstand b) Sitz Grund- Persönlich haftende G Gesellschafter/in . len: Tag der Eintragung 9 tan ce j Stammka pital Geschäftsführer/in Prokura Rechtsverhältnisse ” und Ünteschg“ Abwickler/in b) Bemerkunge 3 4 5 Pr ü a) STEBER Formira Solu- tions GmbH c) Angenieurbüro und Spe- zialwerkzeugbau zur Entwicklung und indust- riellen Herstellung von Umformwerkzeugen sowie Präzisionsteilen zur Kalt- und Halbwarmmas- sivumformung. In Hitzasker ist unter ger Firma SIZBIR Fornindg Solutions SmaH sine Zwsioniederlassung ST- richtet worden. Frank Sieber, geb. 53.01.1960, Bargteheide Durch Beschluss der Gesellschafterversanm- lung vom 16. Dezember 2002 ist die Firma Jnd der Gegenstand geändert und die Satzupg’ in 8 1. (Firma, Sitz) und $ 2 (Gegenstangdy” aeän- dert worden. Frank Sieber ist zum weitere eschäftsrüh- rer bestellt. Er ist alleinvertretungsderechtigt und von dem Verbot, die Gese*Tschaft bei Vornahme von Rechtsgeschäfen mit sich selbst oder mit sich als treter eines Dritten unein- geschränkt ‚zü vertreten (Verbot des Selbst- kontrahiefens, & 181 BGB) befreit. a) 20. Januar 200 kicc 'b) Beschluß vom 16.12.2002, Bl. 153-155 Sdb- Gesellschafts- vertrag neuer Fassung, Bl. 159-168 Scdb. L_ .inni2..-n „nt Aa [| ion Ris++

Amtsgericht Norderstedt b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter | Zehner 13579 Vorstand Grund- Persönlich haftende oder Gesellschafter/in Stammkapital Geschäftsführer/in DM Abwickler/in Tausender Prokura Rechtsverhältnisse Zehner 24680 Hunderter a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 4 7 Serv seaz dor - Üner“anenden. - 2 Bi = [83 Ri 3 Pe > - Tın [0] „ 30 0 6 vr @ DeL m) ed Ä r du N N vr zruerkzauge Var 1scha’ft ab ! enbero/Elue, aaa vor ?£,Juni nc cie beiden ollachaften aufotund des Varschnme! Ss reges vom 74, Juni 2793 rlurch des Yernöoens als Ganzes von d au” die Übernenmnence Ges ARE Im verschmolzen. schluss der Sesellschatberyersanmlunga dan - Dssellscha’t SEERER i r Uizhura 2 Juni cer tung Ulzbu H Jun‘ ind . beiden Verschmelzungsvaz durch Überkrasung ie) ! Banzes von ger übertragenden mande Gesell schnolzen. RS 1372 — Karteiblatt IRB 19792) ortsetzung Rückseite

Amtsgericht Norderstedt Rückseite von Blatt Vorstand 5 Kirma Grund- Persönlich haftende itz . . c) Gegenstand des Stammkapital & ssellschafter/in Prokura Rechtsverhältnisse Unternehmens DM Abwickler/in 3 4 5 Nurch Beschluss dar Ge der - übernehmenden - Focmine Tolutions SmhH sun (AG Norderstech, i zen 7 und der Gese! jr vverssamlung der - | her! bragenden - Ges nett Albert Stsch EmbH Werkzeun- und Meschinenfabrik mit Sitz ’n Harhurg (AS Harhuro, HPE 2 schmelz in durch anartesaung des \er- ‚enzes von der ühertragenden auf mende Sesellscheft ger? olzen, b) Verschmelzungs- vertrag, 21, 130- 422 Sch Beschlüsse, Bl, 417-423 Ech,