Handelsregister · HRB 1179 BS
Chronologischer Auszug
sidur Rauchmelder und Messdienst GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Bautech Verwaltungs-GmbH b) Bad Schwartau c) Die Verwaltung von Beteiligungen und die Übernahme der Geschäftsführung von anderen Unternehmen, insbesondere für die Bautech GmbH. Die Gesellschaft darf alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten und sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen. | 50.000,00 DM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Möller, Manfred, Dipl.-Wirtschaftler, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Adam, Peter, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Kallweit, Matthias, Berkentin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 13.12.1994 | a) 11.10.2005 Kroog b) Tag der ersten Eintragung 22.12.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Bautech Messdienst GmbH c) Vertrieb von Wärme-und Wasserzählen sowie Rauchmeldern als auch Dienstleistungen für Dritte auf dem Gebiet der Montage, Instandhaltung, Datenerfassung und Verwaltung dieser Messgeräte und anderer technischer Produkte für die Wohnungs-und Energiewirtschaft. Außerdem alle mit dem Vertrieb und den genannten Dienstleistungen in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | b) Geschäftsführer: 3. Schröder, Christopher, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2005 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1 (Firmenname), § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 7 (zustimmungsbedürftige Geschäfte) geändert worden. | a) 14.10.2005 Haida b) Gesellschaftsvertrag Bl. 33 ff. SB Beschluss Bl. 30 ff. SB | ||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Möller, Manfred | 2. Dürkop, Katja, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.08.2006 Lusch | |||
| 4 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ARAN Holding GmbH mit Sitz in Bad Schwartau (AG Lübeck HRB 911 BS) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 01.08.2006 zugestimmt haben. | a) 06.09.2006 Lehnert b) Unternehmensvertrag Bl. 46 Rs ff SB Beschluss Bl. 45 Rs + 49 SB | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Hauptstraße 46-48, 23611 Bad Schwartau | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schröder, Christopher Geschäftsführer: 4. Dürkop, Katja, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 2. Dürkop, Katja 3. Wilke, Niklaus, *XX.XX.XXXX, Geesthacht Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.08.2009 Dammann | ||
| 6 | b) Der mit der ARAN Holding GmbH mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck, HRB 911 BS) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 04.12.2013 in § 3 (Verlustübernahme) geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 04.12.2013 zugestimmt. | a) 12.12.2013 Lorenzen | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Adam, Peter Geschäftsführer: 5. Wilke, Niklaus, *XX.XX.XXXX, Lüchow mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Wilke, Niklaus | a) 01.02.2016 Möller | |||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 1. Kallweit, Matthias | a) 01.10.2018 Möller | ||||
| 9 | b) Änderung zu Nr. 4: Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dürkop, Katja mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Wilke, Niklaus | a) 06.05.2019 Möller | ||||
| 10 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2019 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die sidur Sicherheit durch Rauchmelder GmbH mit Sitz in Bad Schwartau (Amtsgericht Lübeck, HRB 10377 HL) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.09.2019 Dr. Feldmann | ||||
| 11 | a) sidur Rauchmelder und Messdienst GmbH | 25.600,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.09.2019 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und sodann von 25.564,59 EUR um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) geändert worden. | a) 23.09.2019 Lorenzen | ||
| 12 | 4. Jahnke, Markus, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.06.2021 Panzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.