SHS VIVEON AG

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 333.853,00 EUR auf 2.490.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2022 in Verbindung mit den Beschlüssen vom 14.03.2022 und 01.04.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.067.000,00 EUR auf 3.224.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2022 in Verbindung mit den Beschlüssen vom 14.03.2022 und 01.04.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.490.853,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 733.147,00 EUR.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Auf Grund des am 25.05.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) wurden 4.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.12.2021 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.157.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 51.000.- EUR.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Hauptversammlung vom 24.6.2021 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schilling, Ingo-Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX. Ausgeschieden: Vorstand: Wiesmüller, Eva Sophie, München, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Findeisen, Dirk, Otterstadt, *XX.XX.XXXX. Das Bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.6.2021 herabgesetzt auf nunmehr 55.000,-- EUR. Das Bedingte Kapital 2019/I wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.6.2021 erhöht auf nunmehr 144.000,-- EUR. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Auf Grund des am 25.5.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) wurden 19.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 4.12.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.153.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 70.000,-- EUR.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Personendaten berichtigt: Vorstand: Wiesmüller, Eva Sophie, München, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Hauptversammlung vom 25.6.2020 hat die Änderung des § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anweiler, Rolf, München, *XX.XX.XXXX; Findeisen, Dirk, Otterstadt, *XX.XX.XXXX; Schuler, Karin, Münsing, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Bestellt: Vorstand: Wiesmüller, Eva Sophie, München, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die SHS VIVEON GmbH mit dem Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss HRB 16292) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SHS VIVEON GmbH, Neuss (Amtsgericht Neuss HRB 16292) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/I, die Änderung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung des Bedingten Kapitals 2016/I sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.067.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2013/I wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 auf 89.000,00 EUR reduziert. Das Bedingte Kapital 2016/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 auf 16.020,00 EUR reduziert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 um 108.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Prokura erloschen: Leonhard, Winterer, Ebersberg, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung des § 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schuler, Ralph, Münsing, *XX.XX.XXXX. Ausgeschieden: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *XX.XX.XXXX. nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung des § 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schuler, Ralph, Münsing, *XX.XX.XXXX. Ausgeschieden: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *XX.XX.XXXX. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung des § 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schuler, Ralph, Münsing, *XX.XX.XXXX. Ausgeschieden: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Ausgeschieden: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Dr. Westermayer, Jörg, Paderborn, *XX.XX.XXXX. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Bestellt: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiedmaier, Michael, Rottenburg, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Schuppke, Volker, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Bestellt: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Ausgeschieden: Vorstand: Gilmozzi, Stefan, München, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leonhard, Winterer, Ebersberg, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.XXXX; Weinberger, Christian, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2016 um 53.400,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten von Begünstigten des durch die Hauptversammlung beschlossenen Aktienoptionsprogramms.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Die SHS VIVEON Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 176830) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.7.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 118229: SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Verfall von 14.688 Stückaktien noch 10.000,- EUR.