Handelsregister · HRB 207722
Chronologischer Auszug
ShowHeroes SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ShowHeroes SH Merger SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Brunnenstraße 154, 10115 Berlin c) Die Entwicklung von und der Handel mit Inhalten und Technologien für digitalen Video Content. | 132.096,00 EUR | a) Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann einzelnen geschäftsführenden Direktoren das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Geschäftsführender Direktor: 1. Tiedemann, Mario, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführender Direktor: 2. Zengin, Ilhan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen War Geschäftsführender Direktor: 3. Koglin, Andreas, *XX.XX.XXXX, Bonn | a) Europäische Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom: 24.07.2018 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.04.2019 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 112748) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 120.000,00 EUR um 12.096,00 EUR auf 132.096,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2019 ermächtigt mit Zustimmung des Verwaltungsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals bis zum 31.12.2022 um einen Betrag bis zu insgesamt 66.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 19.06.2019 Dr. Gutman b) Tag der ersten Eintragung: 16.08.2018 | |
| 2 | a) ShowHeroes SE | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2019 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 7 (Übertragung von Aktien), § 8 (Einziehung von Aktien), § 13 (Sitzungen des Verwaltungsrates), § 18 (Änderung der Fassung der Satzung), § 19 (Ordentliche Hauptversammlung) und § 22 (Rechte der Hauptversammlung). b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2019 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Show- Heroes GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 174896 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.09.2019 Dr. Weiland | |||
| 3 | 141.254,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 26.04.2019 enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 9.158,00 EUR auf 141.254,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 19.11.2019 geändert in § 5 (Grundkapital) (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 56.842,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2022. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 26.11.2019 Müller | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2020 ist die Satzung geändert in § 5 (Aktien). | a) 03.07.2020 Berge | ||||
| 5 | a) Auf Grund der in der Satzung vom 26.04.2019 enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 2.550 EUR auf 143.804 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 10.07.2020 geändert in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Satzung vom 26.04.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 54.292 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2022. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 27.07.2020 Berge | ||||
| 6 | 143.804 EUR | a) 27.07.2020 Berge | ||||
| 7 | b) Auf Grund des Verschmelzungsplans vom 12.11.2020 und der Verschmelzungsbescheinigung vom 12.11.2020 ist die StreamAds BV mit Sitz in Amsterdam/Niederlande, Kamer von Koophandel 59142367, auf die Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen | a) 02.12.2020 Berge | ||||
| 8 | 159.914 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 26.04.2019 enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 16.110 EUR auf 159.914 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 02.12.2020 geändert in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Die Geschäftsführenden Direktoren sind durch Satzung vom 26.04.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 38.182 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2020. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 05.12.2020 Berge | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2021 ist die Satzung geändert in § 12 (Verwaltungsrat). | a) 06.09.2021 Dr. Andrzejewski | ||||
| 10 | b) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 9 zum Genehmigten Kapital 2019/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 38.182,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2022. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 26.11.2021 Dr. Andrzejewski | ||||
| 11 | 188.070,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 28.156,00 auf 188.070,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 08.11.2021 geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2019/I) b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2019 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.026,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2022. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 26.11.2021 Dr. Andrzejewski | |||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2022 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 12 (Verwaltungsrat), § 19 (Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 26.04.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Verwaltungsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals bis zum 20.01.2027 um einen Betrag bis zu insgesamt 94.035,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 07.02.2022 Föll | ||||
| 13 | b) Die Eintragung betreffend die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das genehmigte Kapital vom 26.04.2019 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2019/I) | a) 14.04.2022 Dr. Friedemann | ||||
| 14 | 197.786,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.716,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 04.04.2022 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 84.319,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 20.01.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 14.04.2022 Dr. Friedemann | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.08.2022 ist die Satzung geändert in den §§ 12 (Mitglieder des Verwaltungsrates) und 15 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte). | a) 12.09.2022 Berge | ||||
| 16 | 204.783 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.997 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 03.05.2023 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.01.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 77.322 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 20.01.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 17.05.2023 Berge | |||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2023 ist die Satzung geändert in § 19 (Ordentliche Hauptversammlung). | a) 01.02.2024 Dr. Lehmann | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.02.2024 ist die Satzung ergänzt in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung eines neuen bedingten Kapitals. b) Das Grundkapital ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 28.12.2023 und 16.02.2024 um bis zu 14.108,00 EUR zur Durchführung von bis zum 27.12.2028 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2024/I; in der Satzung bezeichnet als Bedingtes Kapital 2023/4)) | a) 26.02.2024 Dr. Lehmann | ||||
| 19 | b) Zweigniederlassung im Ausland errichtet: 1. ShowHeroes SE, Ixelles/Belgien (Zentrale Unternehmensdatenbank, 9001.755.693) EUID: BEKBOB- CE.9001.755.693 Avenue Arnaud Fraiteur 15 Ixelles (Belgien) Von Amts wegen eingetragen gem. § 13a HGB. | a) 24.10.2024 Wolschke | ||||
| 20 | b) Die geschäftsführenden Direktoren sind durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Verwaltungsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals bis zum 17.12. 2030 um einen Betrag bis zu insgesamt 102.391,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2025/I) Das genehmigte Kapital vom 24.01.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 15.01.2026 Dr. Lehmann | ||||
| 21 | b) Zweigniederlassung im Ausland errichtet: 2. ShowHeroes SE Riga/Lettland (Register of Enterprises of The Republic of Latvia, 40103990424) EUID: LVUR.40103990424 Berzaunes iela 1 LV-1039 Riga Lettland Von Amts wegen eingetragen gem. § 13a HGB. Zweigniederlassung im Ausland errichtet: 3. ShowHeroes SE Paris/Frankreich (Handels- und Gesellschaftsregister Paris, 879465219) EUID: FR7501.879465219 128 Rue La Boétie 75008 Paris Frankreich Von Amts wegen eingetragen gem. § 13a HGB. Zweigniederlassung im Ausland errichtet: 4. ShowHeroes SE Amsterdam/Niederlande, Königreich der (Business Register, 76223884) EUID: NLNHR.76223884 Moermanskkade 111 Amsterdam 1013 BC Niederlande Von Amts wegen eingetragen gem. § 13a HGB. | a) 17.04.2026 Repke | ||||
| 22 | 212.220,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2026 ist das Grundkapital um 7.437,00 EUR auf 212.220,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.04.2026 Dr. Lehmann |
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