Handelsregister · HRB 72633
Chronologischer Auszug
SHF Communication Technologies AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SHF Communication Technologies AG b) Berlin c) Die Forschung, die Entwicklung, die Industrieproduktion sowie die Vermarktung von Breitbandverstärkern, Mikrowellenkomponenten und Meßgeräten auf dem Gebiet der Hochgeschwindigkeits- Datenübertragung. | 11.070.153 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Plötz, Manfred, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Dr. Martin, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 3. Dr. Hieronymi, Frank, *XX.XX.XXXX, Dallgow-Döberitz | 1. Müller, Horst, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 06.08.1999 mit letzter Änderung vom 17.05.2002 b) Die Gesellschaft hat am 24.02.2000 mit der SHF Design Mikrowellenkomponenten GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 58097) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 24.02.2000 zugestimmt hat. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: SHF Design Mikrowellenkomponenten GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 58097) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.10.2000 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.045.454,55 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2000/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.02.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldoder Sachleistungen einmalig oder mehrmals um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2000/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.02.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldoder Sachleistungen einmalig oder mehrmals um bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2000/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2002 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.05.2007 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Geld- oder Sachleistungen eimalig oder mehrmals bis zu 3.035.076,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2002/III) | a) 10.08.2004 Eckstein b) Tag der ersten Eintragung 22.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Plötz, Manfred | a) 17.12.2004 Beyer b) Bl. 61-63 | ||||
| 3 | 11.864.584 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 24.02.2000 enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 794.431 EUR auf 11.864.584 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.01.2005 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital 2000/I). (Genehmigtes Kapital 2000/I) | a) 16.02.2005 Ehrensberger b) Beschluss Bl. 89-90 | |||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 3 Wohnort geändert. Nunmehr: Vorstand: Dr. Hieronymi, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 27.09.2005 Wagner b) Bl.1 SB IV | ||||
| 5 | c) Die Forschung, die Entwicklung, die Industrieproduktion sowie die Vermarktung von Breitbandverstärkern, Mikrowellenkomponenten und Meßgeräten auf dem Gebiet der Hochgeschwindigkeits- Datenübertragung, von elektronischen und elektromechanischen Steuerungen, deren Baugruppen und Messgeräte und von Software für die vorstehenden Produkte einschließlich aller damit zusammenhängenden Geschäfte. | 4.563.300 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2006 ist das Grundkapital um 4 Euro auf 11.864.580 Euro herabgesetzt sowie im Wege der vereinfachten Herabsetzung um 7.301.280 Euro auf 4.563.300 Euro herabgesetzt und die Satzung geändert in den §§ 3 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2011 mit Zustimung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um bis zu 2.281.650 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2002 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2002/III) Das Genehmigte Kapital vom 24.02.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I) Das Genehmigte Kapital vom 24.02.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/II) | a) 11.07.2006 Ehrensberger b) Beschluss Bl.19ff | ||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 1. Müller, Horst | a) 13.12.2006 Reiner b) Bl. 69 SB IV | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2006 ist die Satzung in § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2000/I) geändert. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2006 ist das Grundkapital der Gesellschaft nur noch um bis zu 238.137,87 € bedingt erhöht ist. (Bedingtes Kapital 2000/I) | a) 30.05.2007 Krause | ||||
| 8 | a) Die von der Hauptversammlung vom 16.06.2006 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2007 ist die Satzung geändert in § 4 (nunmehr: Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen). | a) 30.07.2007 Krause | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Martin, Michael Vorstand: 4. Dr. Klapproth, Lars, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 07.11.2007 Reiner | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2008 ist die Satzung geändert in §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7 (Bestellung), 10 (Einberufung), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 19 (Beschlussfassung), 21 (Jahresabschluss). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.281.650 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I) Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2006 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 18.06.2008 Treibert | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Wilhelm-von-Siemens-Str. 23 D, 12277 Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010 ist § 5 Abs. 4 der Satzung (Bedingtes Kapital 2000/I) aufgehoben und die Nummerierung der nachfolgenden Absätze entsprechend angepasst sowie die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 17 (Stimmrecht)und § 21 (Jahresabschluss). b) Das am 23.10.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 18.06.2010 Krause | |||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2013 ist die Satzung geändert in § 5 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Das genehmigte Kapital vom 16.06.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11.06.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.281.650 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 20.06.2013 Müller | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen), § 6 Abs. 2 S. 4 (Vertretung), § 8 Abs. 3 (Amtsniederlegung von Aufsichtsratsmitgliedern), § 11 Abs. 1 S. 2 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), § 13 S. 1 (Auslagen), § 13 S. 4 (Ersatz zu entrichtender Umsatzsteuer), § 18 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 18 Abs. 2 S. 3 (Verfahren zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder), § 20 Abs. 2 (Niederschrift über die Hauptversammlung) sowie § 22 Abs. 3 (Rücklagen). | a) 15.07.2015 Müller | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2018 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) Abs. 3 (Aufhebung Genehmigtes Kapital 2013/I, Schaffung Genehmigtes Kapital 2018/I). b) Das genehmigte Kapital vom 12.06.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.05.2023 um bis zu EUR 2.281.650,00 gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts, zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 21.06.2018 Dr. Kuhlmann | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2023 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.06.2028 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.281.650,00 Euro gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/ I) Das genehmigte Kapital vom 30.05.2018 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 18.07.2023 Dr. Weiland | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2024 ist die Satzung geändert in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 02.07.2024 Berge | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Hieronymi, Frank Vorstand: 5. de Lippe, Frederic, *XX.XX.XXXX, Schönefeld | a) 04.10.2024 Hahnewald |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.