Handelsregister · HRB 4593
Chronologischer Auszug
SHE Informationstechnologie AG · Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SHE Informationstechnologie AG b) Ludwigshafen/Rh.. c) Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software, Handel mit Anlagen der Informationstechnologie (Hardware) und Zubehör Betrieb von Anlagen der Informationstechnologie sowie Verwaltung eigenen Vermögens. | 548.194,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Köhler, Thomas, Limburgerhof, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt Vorstand: Schulz, Klaus, Mutterstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.11.1999 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2003 geändert. b) Entstanden infolge Verschmelzung durch Neugründung der "Softwarehaus Engelhardt GmbH" mit Sitz in Ludwigshafen/Rh. (Amtsgericht Ludwigshafen/Rh. HR B 3103 LU) und der "MegaTools Software GmbH" mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HR B 6683). Mit Verschmelzungsvertrag vom 9. Oktober 2000 hat die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger das Vermögen der Firma ShE Kommunikationssysteme GmbH, Ludwigshafen, - übertragender Rechtsträger -, (HR B 3952 LU) als Ganzes mit allen Aktiva und Passiva unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Aufnahme nach §§ 4 ff UmwG zum Stichtag 31. März 2000 übernommen. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft haben dem Vertrag in der Gesellschafterversammlung vom 14. November 2000 zugestimmt. Eine Zustimmung der Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft ist nach § 62 UmwG nicht erforderlich. Die Verschmelzung wird mit dieser Eintragung wirksam. Die Hauptversammlung vom 10.11.2003 hat die Änderung der Satzung durch Ergänzung von § 3 Abs.1 (Grundkapital, Aktien) um den Unterabsatz b) beschlossen. Darin wird der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 180.000,00 EUR zu erhöhen. Weiter hat die Hauptversammlung am 10.11.2003 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 360.000,00 EUR um bis zu 240.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 188.194,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 548.194,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 18.12.2003 § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Satzung (Grundkapital, Aktien) entsprechend geändert. | a) 19.08.2005 Wagner b) Tag der ersten Eintragung: 14.02.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4593 LU getreten. Freigegeben am 19.08.2005. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Köhler, Thomas, Limburgerhof, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dr. Schmitz, Wilfried, Mannheim, *XX.XX.XXXX Schiffauer, Carlos, Kuhardt, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2006 Mehrle b) Bl.368-372 Sbd. II | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Daub, Siegbert, Sippersfeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schmitz, Wilfried, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2008 Mehrle | ||||
| 4 | nach Wohnortwechsel: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Schiffauer, Carlos, Bellheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2008 Mehrle | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen/Rh. | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 5 (Jahresabschluß, Lagebericht, Rücklagen) beschlossen. | a) 12.01.2009 Bohrmann | |||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Engelhardt, Ulrich, Mannheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.11.2011 Heiß b) Fall 8 | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 28.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 15.02.2012 Heiß b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Engelhardt, Ulrich, Mannheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Haupert, Harald, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.11.2012 Heiß b) Fall 10 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulz, Klaus, Mutterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2013 Heiß b) Fall 11 | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 24.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 a) und b) (Grundkapital, Aktien), § 6 Abs. 2 (Vertretung der Gesellschaft) und § 18 Abs. 2 und 3 (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 13.11.2013 Heiß b) Fall 12 | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Buchmann, Marc, Wilgartswiesen, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2014 Heiß b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.08.2014 Heiß b) Fall 14 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Daub, Siegbert, Sippersfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2014 Heiß b) Fall 16 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Haupert, Harald, Ludwigshafen, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2014 Heiß b) Fall 17 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Spieß, Jürgen, Westhofen, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2014 Heiß b) Fall 19 | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Schiffauer, Carlos, Bellheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Heidenreich, Oliver, Rauenberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2016 Heiß b) Fall 22 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dyrbusch, Peter, Dudenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2016 Heiß b) Fall 23 | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 31.10.2016 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 15.11.2016 Heiß b) Fall 25 | ||||
| 19 | 507.694,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.10.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 548.194,-- durch Einziehung von Aktien um bis zu 40.500,00 EUR auf 507.694,--EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.10.2016 in seiner Sitzung vom 26.04.2017 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) in Ziffern 1. und 2. beschlossen. b) Die am 31.10.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um -40.500,00 EUR ist durchgeführt. | a) 09.06.2017 Heiß b) Fall 26 | |||
| 20 | a) 09.06.2017 Heiß b) Fall 27 Die Eintragung lfd. Nr. 1 Sp.6 b) wurde in Übergangstext überführt. | |||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 57.000,00 EUR beschlossen. Weiter hat die Hauptversammlung die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) Abs. 8 (Vinkulierunbg) und in § 18 (Gewinnverwendung beschlossen. | a) 12.10.2018 Heiß b) Fall 31 | ||||
| 22 | 564.694,00 EUR | a) Die am 13.09.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 57.000,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung ist geändert. Die Hauptversammlung hat am 13.09.2018 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) in Ziff. 1. und 2. beschlossen. | a) 14.11.2018 Heiß b) Fall 32 | |||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 35.306,00 EUR auf 600.000,00 EUR beschlossen. | a) 01.08.2019 Heiß b) Fall 33 | ||||
| 24 | 600.000,00 EUR | a) Die am 26.07.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 35.306,00 EUR ist durchgeführt; § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung ist geändert. | a) 01.08.2019 Heiß b) Fall 34 | |||
| 25 | Prokura erloschen: Dyrbusch, Peter, Dudenhofen, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2020 Heiß b) Fall 36 | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 13.11.2023 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 23.11.2023 Heiß b) Fall 42 | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Buchmann, Marc, Wilgartswiesen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Steil, Markus, Herxheim bei Landau/Pfalz, *XX.XX.XXXX Vollmar, Nils, Groß-Umstadt, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2024 Heiß b) Fall 43 | ||||
| 28 | b) Vertretungsregelung geändert, nunmehr Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2024 Heiß b) Fall 44 | ||||
| 29 | b) Vertretungsregelung geändert, nunmehr Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.06.2024 Heiß b) Fall 45 | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2024 hat die Änderung der Satzung und mit ihr die Neufassung von § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer) in Abs. 1 beschlossen. | a) 03.01.2025 Heiß b) Fall 47 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Stockmann, Carsten, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Engelhardt, Ulrich Wolfgang, Lagos / Portugal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.05.2025 Weber b) Fall 49 | ||||
| 32 | b) Bestellt als Vorstand: Dieterle, Anja, Breitbrunn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Engelhardt, Ulrich Wolfgang, Lagos / Portugal, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2025 Kranz b) Fall 50 | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Steil, Markus, Herxheim bei Landau/Pfalz, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2025 Kranz b) Fall 52 |
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