Handelsregister · HRB 134028
Chronologischer Auszug
SHB Innovative Fondskonzepte AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SHB Innovative Fondskonzepte AG b) Oberhaching, Landkreis München c) Erwerb, Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung von Immobilien, jeder Art von Bauträgertätigkeit sowie Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung von geschlossenen Immobilienfonds. | 600.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schuh, Florian, Niederpöcking, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Hiller, Joachim, Oberndorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.09.2000 zuletzt geändert am 27.06.2001 | a) 31.10.2001 Ledermann b) Tag der ersten Eintragung: 06.11.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 13 So. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schottenhammel, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2002 Bauer | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Baron, Horst, Berg, *XX.XX.XXXX Vertretungsregelung geändert, nun satzungsgemäße Vertretung: Vorstand: Schuh, Florian, Niederpöcking, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hiller, Joachim, Oberndorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2004 Seidl | ||||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Wilhelm-Wittschier, Achim, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2004 Seidl | ||||
| 5 | 800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 800.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und die Einfügung eines neuen § 4 a (Einziehungsrecht) in die Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.12.2005 Hahn b) Beschluss Bl. 36 SB; neue Satzung Bl. 43 SB; | |||
| 6 | 14.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.200.000,00 EUR auf 14.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 16.03.2006 Hahn b) Beschluss Bl. 47 SB; neue Satzung Bl. 49 SB; | |||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Freiherr von Malsen-Ponickau, Hans Joachim, München, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Baron, Horst, Berg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Schuh, Florian, Niederpöcking, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Hiller, Joachim, Oberndorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2006 Seidl | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 19.07.2006 Hahn b) Beschluss Bl. 55 SB; neue Satzung Bl. 56 SB; | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stürzer, Johann, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2006 Seidl | ||||
| 10 | b) Je Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Wilhelm-Wittschier, Achim, Oberursel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Freiherr von Malsen-Ponickau, Hans Joachim, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstandsvorsitzender: Baron, Horst, Berg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.12.2006 Seidl | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2007 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 23.03.2007 Dr. Haag | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Stürzer, Johann, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2007 Fuchs | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Freiherr von Malsen-Ponickau, Hans Joachim, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden und sodann wieder gewählt (nicht mehr Vorstandsvorsitzender): Vorstand: Baron, Horst Günter, Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Duchardt, Uwe, Wildpoldsried, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2007 Seidl | |||
| 14 | a) Nunmehr aufgrund Beschluß vom 29.03.2001 angemeldet: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 28.11.2007 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen. | a) 04.03.2008 Dr. Haag | |||
| 15 | b) Aschheim, Landkreis München | a) Die Hauptversammlung vom 19.03.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 20.05.2008 Eder | |||
| 16 | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Baron, Horst Günter, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.06.2008 Seidl | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Einsteinring 28, 85609 Aschheim | b) Ausgeschieden: Vorstand: Baron, Horst Günter, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Vogel, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.11.2008 Seidl | |||
| 18 | b) Die Gesellschaft hat am 04.11.2008 mit der SHB AG mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 158197) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen beider Gesellschaften haben jeweils mit Beschluss vom 16.12.2008 zugestimmt. | a) 18.12.2008 Dr. Haag | ||||
| 19 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Thomas, Buch am Wald, *XX.XX.XXXX Hart, Friedrich, Germering, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.01.2010 hat die Änderung der §§ 5 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), 6 (Vertretung), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen. | a) 01.02.2010 Dr. Haag | ||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wilhelm-Wittschier, Achim, Oberursel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Duchardt, Uwe, Wildpoldsried, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2010 Seidl | |||
| 21 | Prokura erloschen: Müller, Thomas, Buch am Wald, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2010 Seidl | ||||
| 22 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 04.11.2008 mit der SHB AG, nunmehr FIHM Fonds und Immobilien Holding München AG, mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 158197) ist durch Aufhebung zum 31.12.2010 beendet. | a) 25.01.2011 Dr. Haag | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 29.12.2010 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen. | a) 27.01.2011 Dr. Haag | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2011 hat die Änderung des § 11 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 22.12.2011 Melder | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Vater, Benjamin, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Vogel, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2012 Seidl | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Hart, Friedrich, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2012 Seidl | ||||
| 27 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 7.3.2013 (Az. 1501 IN 605/13) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 11.03.2013 Seidl | ||||
| 28 | Nach § 384 Abs. 2 FamFG von Amts wegen eingetragen: Prokura erloschen: Schottenhammel, Markus, München, *XX.XX.XXXX | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 26.04.2013 (Az. 1501 IN 605/13) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG. | a) 02.05.2013 Fuchs | |||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Vater, Benjamin, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2016 Straßer |
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