Handelsregister · HRB 49135
Chronologischer Auszug
Shareholder Value Management Aktiengesellschaft · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Shareholder Value Management Aktiengesellschaft b) Frankfurt am Main c) Der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren ausschließlich im eigenen Namen und für eigene Rechnung zur Anlage des eigenen Vermögens, die Verwaltung von Vermögensanlagen ausschließlich im eigenen Namen und für eigene Rechnung, zur Anlage des eigenen Vermögens sowie damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten, einschließlich Analyse und Beratung Dritter. Erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem Kreditwesengesetz werden nicht betrieben. Rechts- und Steuerberatung sind ausgeschlossen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.11.1999 zuletzt geändert am 28.02.2000 b) Der Vorstand ist bis zum 20.03.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Baroder Sacheinlagen, einmal oder mehrmals um insgesamt 50.000,00 Euro zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts. | a) 21.10.2004 Schütz b) Tag der ersten Eintragung: 20.03.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 59 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Geändert, nun: Vorstandsmitglied: Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Weispfenning, Günter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.03.2005 Leifert | ||||
| 3 | 133.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 33.500,00 EUR auf 133.500,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 03.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 02.11.1999/28.02.2000 ist aufgebhoben. | a) 15.08.2005 Stiller b) Blatt 76ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Weispfenning, Günter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fischer, Frank, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 13.01.2006 Glöckner b) Blatt 115ff. Sonderband | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Schaumainkai 91, 60596 Frankfurt am Main | 108.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.11.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 25.000,00 EUR und die Ermächtigung des Aufsichtsrates zur entsprechenden Änderung der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.11.2009 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 03.12.2009 Dr. Budäus b) Fall 7 | ||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 28.11.2012 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2012 um bis zu 10.850 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. November 2012 bis zum 27. November 2017 gewährt werden.. | a) 14.01.2013 Schwarz b) Fall 9 | ||||
| 7 | 86.100,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 22.400,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 24.07.2013 Schwarz b) Fall 10 | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 9 (Vergütung) beschlossen. | a) 01.04.2014 von Hof b) Fall 11 | ||||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt am Main | a) 10.10.2014 von Hof b) Fall 12 | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX Springer, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2017 Pussehl b) Fall 13 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstand: Becker, Ulf Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2018 Krämer b) Fall 15 | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie § 9 (Vergütung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.000,00, EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 28.05.2018 Krämer b) Fall 16 | ||||
| 13 | 90.405,00 EUR | a) Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss vom 31.10.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um 4.305,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 15.695,00 EUR. | a) 28.12.2018 Krämer b) Fall 17 | |||
| 14 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Prömm, Philipp Alexander Johannes, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baumann, Ralph, Wohlen/ Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2020 Krämer b) Fall 18 | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Becker, Ulf Christian, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2021 Krämer b) Fall 19 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sautter, Petra, Rosbach, *XX.XX.XXXX Blaescke, Sebastian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Baumann, Ralph, Wohlen/ Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2023 Hewlett b) Fall 20 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten geändert, nun: Blaeschke, Sebastian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2023 Hecht b) Fall 21 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.