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Handelsregister · HRB 51069

Chronologischer Auszug

Shareholder Value Beteiligungen AG · Amtsgericht Frankfurt am Main

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (61)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Shareholder Value Beteiligungen AG

b)
Frankfurt am Main

c)
Der Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen und Wertpapieren
ausschließlich im eigenen Namen und für
eigene Rechnung zur Anlage des eigenen
Vermögens und die Verwaltung von
Vermögensanlagen ausschließlich im
eigenen Namen und für eigene Rechnung
zur Anlage des eigenen Vermögens.
Erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem
Kreditwesengesetz werden nicht betrieben.
Rechts- und Steuerberatung sind
ausgeschlossen.		4.650.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Bieneck, Ralph, Darmstadt, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt;		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.09.2000 zuletzt geändert am 21.05.2003

b)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.076.000,00 Euro auf bis zu
6.152.000,00 Euro beschlossen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.502.000,00
Euro.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2001 ist
der Vorstand bis zum 05.09.2006 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichsrats durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehmals,
insgesamt jedoch höchstens um einen Betrag von
2.000.000,00 Euro zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch
ermächtigt, Spitzenbeträge aus dem Bezugsrecht der
Aktionäre auszunehmen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2002 ist
er Vorstand bis zum 22.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital
mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um einen Betrag von 325.000,00 Euro zu
erhöhen (genehmigtes Kapital II). Der Vorstand ist ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre bei einmaliger oder mehrmaliger Ausnutzung der
Ermächtigung in vollem Umfang auszuschließen. Der
Ausgabebetrag der neuen Aktien darf in diesem Fall den
Börsenpreis der bereits notierten Aktien zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht
wesentlich unterschreiten.		a)
01.11.2004
Drescher

b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.

Band Ia Blatt 172 ff.
Sonderband
26.975.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von den Hauptversammlungen vom 06.09.2001
und vom 22.05.2002 erteilten Ermächtigungen ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
2.325.000,00 EUR auf 6.975.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2006 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.09.2001 und das genehmigte
Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2002 (Genehmigtes Kapital II) sind ausgeschöpft.		a)
11.07.2006
Lehmann

b)
Anmeldung Blatt 211 ff.
Sonderband
3a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
Außerdem wurden die §§ 9 (Vergütung), 11
(Hauptversammlung/Ort und Einberufung) und 12
(Hauptversammlung/Voraussetzungen für die Teilnahme)
geändert.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.05.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.325.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge aus dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen (Genehmigtes
Kapital 2006/I).		a)
31.08.2006
Lehmann

b)
Satzung Blatt 36ff.
Sonderband Ib
4a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen.
Dementsprechend hat § 4 einen neuen Absatz 4 erhalten.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.05.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.162.500,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge aus dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen (Genehmigtes
Kapital 2007/I).		a)
15.06.2007
Wetscherka-Hildner
5b)
Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen
als
Geschäftsanschrift:
Schaumainkai 91, 60596 Frankfurt am Main		b)
Bestellt als
Vorstand:
Fischer, Frank, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.

Nicht mehr
Vorstand:
Bieneck, Ralph, Darmstadt, *XX.XX.XXXX		a)
05.01.2010
Dreßler

b)
Fall 6
6a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2011 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.05.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.487.500,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge aus dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen (Genehmigtes
Kapital 2011/I).		a)
14.06.2011
Pauls

b)
Fall 7
7b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.05.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.487.500,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen ist
(Genehmigtes Kapital 2011/I).		a)
24.06.2011
Wilhelm

b)
Fall 8
Eintragung lfd. Nr. 6
Spalte 6b) berichtigt.
8a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in dem § 9 (Vergütung) beschlossen.		a)
01.06.2012
Pauls

b)
Fall 9
9b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt
am Main		a)
10.10.2014
von Hof

b)
Fall 11
10a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 12 (Voraussetzungen für die Teilnahme) beschlossen.		a)
08.06.2015
Zentgraf

b)
Fall 12
11b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Fischer, Frank, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
15.12.2015
Krämer

b)
Fall 13
12a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.487.500,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).		a)
02.06.2016
Schollmeyer

b)
Fall 14
13a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Änderung des
§ 9 (Vergütung) der Satzung beschlossen.		a)
29.05.2017
Hornburg

b)
Fall 15
14b)
Bestellt als
Vorstand:
Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
13.12.2017
Zentgraf

b)
Fall 16
15b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sachs, Reiner, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		a)
17.01.2018
Krämer

b)
Fall 17
16a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 mit Nachtrag vom
28.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und
11 (Ort und Einberufung) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2016
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.05.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.487.500,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).		a)
24.06.2021
Dittberner

b)
Fall 19
17b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pliquett, Simon Victor, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
07.06.2022
Kraus

b)
Fall 20
18b)
Bestellt als
Vorstand:
Herzing, Nils, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
16.02.2023
Hecht

b)
Fall 21

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.