Handelsregister · HRB 144296
Chronologischer Auszug
SFC Energy AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SFC Smart Fuel Cell AG b) Brunnthal, Landkreis München c) Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Energieversorgungssystemen und deren Komponenten für netz-unabhängige Geräte auf Basis der Brennstoffzellen- Technologie sowie Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und alle sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. | 102.050,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Stefener, Manfred, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Burghoff, Steffen, Shanghia 200052, P.R. China, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.05.2002. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SFC Smart Fuel Cell GmbH mit dem Sitz in Brunnthal, Landkreis München (Amtsgericht München HRB 128831). Die Gesellschaft hat am 19.04.2002 mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 750.000,00) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2002 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 22.11.2002 mit der Technologie- Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 72680) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 2.000.000,00) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2002 zugestimmt. | a) 09.09.2002 Sassenbach b) Satzung Bl. 3 SB; | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat am 19.04.2000 mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 750.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2002 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 22.11.2000 mit der Technologie- Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 72680) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 2.000.000,00 DEM) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2002 zugestimmt. | a) 25.09.2002 Sassenbach b) Ergänzung und Korrektur Eintrag Nr. 1 v.A.w. | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat am 19.04.2000 mit der tbg Technologie- Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 750.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2002 zugestimmt. | a) 12.02.2003 Sassenbach b) Beschluss Bl. 3 SB; Vertrag Bl. 3 SB; | ||||
| 4 | 102.600,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 550,00 EUR auf 102.600,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2003 um 7.400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft. | a) 10.07.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 22 SB; neue Satzung Bl. 23 SB; | |||
| 5 | 130.082,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 27.482,00 EUR auf 130.082,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.08.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 26 SB; neue Satzung Bl. 27 SB; | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Burghoff, Steffen, Shanghia 200052, P.R. China, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2004 Böhm | ||||
| 7 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Müller, Jens Thomas, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 23.11.2004 Böhm | ||||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Bots, Pieter, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2005 Böhm | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1186,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital vom 08.05.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) wurde geändert und beträgt nur noch 6.214,00 EUR. | a) 13.07.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 43 SB; neue Satzung Bl. 44 SB; | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Stefener, Manfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2005 Böhm | ||||
| 11 | 1.178.280,00 EUR | a) Auf Grund des am 08.05.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003 / I) wurden 838 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.01.2006 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital beträgt damit 130.920,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 17.01.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.047.360,00 EUR auf 1.178.280,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital vom 08.05.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) beträgt noch 5.376,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates zwischen dem 01.02.2006 und dem 30.06.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.488,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 30.01.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 54, 60 SB; neue Satzung Bl. 66 SB; | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 15.03.2006 hat die Satzung neu gefasst. | a) 21.03.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 69 SB; neue Satzung Bl. 70 SB; | ||||
| 13 | 1.413.936,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 04.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 235.656,00 EUR auf 1.413.936,00 EUR, die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2006 um 43.008,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstand und Mitarbeiter. | a) 12.04.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 72 SB; neue Satzung Bl. 84 SB; | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bots, Pieter, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2006 Böhm | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung des Bedingten Kapitals 2006/I und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 23 (Beschlußfassungen der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.032,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 um bis zu 38.976,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstand und Mitarbeiter. | a) 11.09.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 87 SB; neue Satzung Bl. 88 SB; | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Mag. Dr. Podesser, Peter, Simbach am Inn, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun satzungsgemäß: Vorstand: Dr. Müller, Jens Thomas, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brunner, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2006 Böhm | |||
| 17 | 5.655.744,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.04.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.241.808,00 EUR, die Aufhebung der bestehenden Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital), 13 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 11 (Geschäftsführung), 16 (Einberufung und Beschlußfassung der Sitzungen des Aufsichtsrats), 17 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 19 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 20 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die §§ 7 (Einziehung von Aktien), 8 (Einziehungsvergütung), 9 (Zahlung der Einziehungsvergütung), 26 (Geheimhaltung) und 27 (Zugang) wurden aufgehoben. Die §§ 10 bis 29 wurden zu §§ 7 bis 26, die §§ 28 und 29 zu §§ 23 und 24. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.04.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.827.872,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 20.04.2007 Wickop | |||
| 18 | 6.973.734,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.04.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.317.990,00 EUR auf 6.973.734,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.509.882,00 EUR. | a) 24.05.2007 Lutz | |||
| 19 | 7.103.195,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.04.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.461,00 EUR auf 7.103.195,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2007 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.380.421,00 EUR EUR. | a) 04.06.2007 Wickop | |||
| 20 | 7.136.243,00 EUR | a) Auf Grund der am 02.04.2007 beschlossenen Bedingten Kapitalia wurden 33.048 Bezugsaktien ausgegeben. b) Der Teilgewinnabführungsvertrage vom 19.04.2000 mit der "tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank" mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Aufhebung zum 31.12.2007 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 22.11.2000 mit der "Technologie-Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 72680) ist durch Aufhebung zum 31.12.2007 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 19.04.2000 mit der "tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank" mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Aufhebung zum 31.12.2007 beendet. | a) 13.02.2008 Wickop | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.05.2013 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.568.121,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 15.05.2008 Wickop | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: Eugen-Sänger-Ring 4, 85649 Brunnthal | a) Berichtigung von Amts wegen: Auf Grund des am 4.4.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 11.544 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.3.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Berichtigung von Amts wegen: Auf Grund des am 8.5.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 21.504 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.3.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Berichtigung von Amts wegen: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4.4.2006 um 43.008,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). . Berichtigung von Amts wegen: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.8.2006 wurde das Bedingte Kapital 2006/ I auf 38.976,00 EUR herabgesetzt. Berichtigung von Amts wegen: Auf Grund der am 2.4.2007 beschlossenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beträgt das Bedingte Kapital 2006 / I nunmehr 155.904,00 EUR. Berichtigung von Amts wegen: Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 144.360,00 EUR. Berichtigung von Amts wegen: Auf Grund der am 2.4.2007 beschlossenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beträgt das Bedingte Kapital 2003 / I nunmehr 21.504,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. | a) 24.03.2009 Fischer b) Aufhebung der Rötung des Eintrags Nr. 13 Spalte 6 b Ergänzung und Berichtigung des Eintrags Nr.15 Spalte 6 b Ergänzung des Eintrags Nr.17 Spalte 6 b Berichtigung und Ergänzung des Eintrags Nr.20 Spalte 6a und b | |||
| 23 | 7.152.887,00 EUR | a) Auf Grund des am 4.4.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 16644 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.03.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 127.716,00 EUR. | a) 31.03.2009 Brinkmöller | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 12.5.2009 hat die Änderung des § 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 02.03.2010 Fischer | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Eugen-Saenger-Ring 7, 85649 Brunnthal c) Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Energieversorgungssystemen und deren Komponenten für netzunabhängige Geräte unter anderem auf Basis der Brennstoffzellen-Technologie sowie die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und alle sonstigen hiermit zuammenhängenden Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 6.5.2010 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 19.05.2010 Fischer | |||
| 26 | a) SFC Energy AG | a) Die Hauptversammlung vom 6.5.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 16.07.2010 Fischer | |||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Müller, Jens Thomas, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hashemi, Mark, Frasdorf, *XX.XX.XXXX Graf, Verena, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2011 Böhm | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 5.5.2011 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 14 (Aufgaben und Befugnisse des AR), 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.5.2011 um 3.576.443,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). | a) 24.05.2011 Fischer | ||||
| 29 | b) Bestellt: Vorstand: Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2011 Böhm | ||||
| 30 | 7.502.887,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 8.5.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,- auf 7.502.887,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 8.5.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.218.121,- EUR. | a) 20.12.2011 Brinkmöller | |||
| 31 | Prokura erloschen: Hashemi, Mark, Frasdorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2012 Böhm | ||||
| 32 | c) Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Energieversorgungssystemen und deren Komponenten unter anderem auf Basis der Brennstoffzellen-Technologie sowie die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und alle sonstigen hiermit zuammenhängenden Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 9.5.2012 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 20 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 05.06.2012 Fischer | |||
| 33 | c) Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Energieversorgungssystemen und deren Komponenten für netzunabhängige und netzgebundene Geräte, unter anderem auf Basis der Brennstoffzellentechnologie, die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen sowie alle sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Zum Produktportfolio zählen auch Zubehör- und Ersatzteile, insbesondere Tankpatronen, Lösungen für die Kombination von Brennstoffzellenprodukten mit anderen Stromquellen, -speichern und -verbrauchern sowie mechanische, elektronische und elektrische Instrumente zur Überwachung und Steuerung von Produktions- und Logistikprozessen. | a) Die Hauptversammlung vom 6.5.2013 hat die Streichung des Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes Kapital) und 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 8.5.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 6.5.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 5.5.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.751.443,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 22.05.2013 Fischer | |||
| 34 | 8.020.045,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.5.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 517.158,-- auf 8.020.045,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.8.2013 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 6.5.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.234.285,-- EUR. | a) 06.09.2013 Fischer | |||
| 35 | b) Bestellt: Vorstand: Pol, Hans, KE Ede / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2014 Wulff | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Graf, Verena, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böhm, Christian, Höhenkirchen, *XX.XX.XXXX Taschke, Florian, Isen, *XX.XX.XXXX Lausmann, Franziska, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2014 Wulff | ||||
| 37 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böhm, Christian, Höhenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2014 Wulff | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2014 Wulff | ||||
| 39 | b) Bestellt: Vorstand: Schneider, Steffen, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2014 Renner | ||||
| 40 | 8.611.204,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 6.5.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 591.159,-- auf 8.611.204,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 6.5.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.643.126,-- EUR. | a) 02.12.2014 Fischer | |||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Streichung des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 20 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) sowie die Einfügung des § 15a (Informationsanspruch der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 4.305.602,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 um 729.159,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). | a) 11.06.2015 Fischer | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ledergerber, Björn, Starnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brunner, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2016 Wulff | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 14.6.2016 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 7.5.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.6.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.305.602,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital vom 7.5.2015 (2015/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 5.5.2011 (2011/I) beträgt nach seiner Herabsetzung nunmehr nur noch 819.672,-- Euro. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.6.2016 um 3.485.930,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). . | a) 12.07.2016 Fischer | ||||
| 44 | 9.047.249,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.6.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 436.045,-- auf 9.047.249,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.6.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.869.557,-- EUR. | a) 19.08.2016 Fischer | |||
| 45 | b) Bestellt: Vorstand: Binder, Marcus, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2017 Wulff | ||||
| 46 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schneider, Steffen, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2017 Nier | |||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.523.624,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 30.05.2017 Brinkmöller | ||||
| 48 | 9.208.676,00 EUR | a) Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 161.427 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.07.2017 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 3.324.503,-- EUR. | a) 11.01.2018 Fischer | |||
| 49 | 9.749.612,00 EUR | a) Auf Grund des am 05.05.2011 beschlossenen und zuletzt am 14.06.2016 geänderten Bedingten Kapitals (2011/I) wurden Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.02.2018 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 und im Januar 2018 noch 278.736,00 EUR. | a) 12.03.2018 Dr. Schneider | |||
| 50 | 10.249.612,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.5.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,-- auf 10.249.612,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.6.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.5.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.023.624,-- EUR. | a) 26.06.2018 Fischer | |||
| 51 | 12.949.612,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.700.000,00 EUR auf 12.949.612,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.06.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.323.624,00 EUR. | a) 01.07.2019 Dr. Koller | |||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.124.806,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach seiner Herabsetzung noch 500.000,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2019 um 2.824.503,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). | a) 29.07.2019 Dr. Koller | ||||
| 53 | 13.154.312,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Binder, Marcus, München, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 204.700 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.01.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 295.300,00 EUR. | a) 21.04.2020 Dr. Koller | ||
| 54 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital), 11 (Amtsniederlegung) sowie 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2020 um 1.300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). | a) 09.07.2020 Dr. Koller | ||||
| 55 | b) Bestellt: Vorstand: Saxena, Daniel, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2020 Nier | ||||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Änderung des § 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 09.09.2020 Dr. Koller | ||||
| 57 | 14.469.743,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.315.431,00 EUR auf 14.469.743,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.809.375,00 EUR. | a) 26.11.2020 Dr. Koller | |||
| 58 | Prokura erloschen: Inninger, Gerhard, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lausmann, Franziska, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2020 Nier | ||||
| 59 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der §§ 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und Amtsdauer), 12 (Aufsichtsrat: Vorsitz, Geschäftsordnung) und 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, D&O-Versicherung) der Satzung beschlossen. | a) 22.07.2021 Fischer | ||||
| 60 | 17.363.691,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.893.948,00 EUR auf 17.363.691,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 915.427 EUR. | a) 28.07.2022 Prell | |||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen. | a) 03.03.2023 Karrasch | ||||
| 62 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2023/I), die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) , 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, D&O- Versicherung), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.736.369,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Bedingte Kapital vom 05.05.2011 Bedingtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 27.06.2023 Karrasch | ||||
| 63 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gauder, Ricarda, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2023 Oppermann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.