Handelsregister · HRB 100687
Chronologischer Auszug
Seven.One Production GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SZM Studios Film-, TV- und Multimedia- Produktions GmbH b) Unterföhring, Landkreis München c) Herstellung audiovisueller Produktionen und Erbringung verwandter Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Film-, TV- und Multimedia- Produktion sowie Organisation und technische Abwicklung des Sendebetriebs von Rundfunkprogrammen für rundfunkrechtlichzugelassene Rundfunkveranstalter. | 500.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Bellmann, Kurt, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Hagemeyer, Michael, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Grab, Peter, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.10.1992 zuletzt geändert am 08.05.1998 b) Die Gesellschaft hat am 06. Mai 1997 mit der "Pro Sieben Media Aktiengesellschaft " mit dem Sitz in Unterföhring (AG München, HRB 111 532) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 26.05.1997 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der "Pro Sieben Media Aktiengesellschaft" vom 06. Mai 1997 besteht infolge Verschmelzung nunmehr mit der "ProSiebenSAT.1 Media Aktiengesellschaft" mit Sitz in Unterföhring (AG München HRB 124169). | a) 05.11.2001 Schubert b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 30 So. | |
| 2 | b) Die SAT.1 Berlin Produktion GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 28693) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2001 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.11.2001 Eder b) Beschlüsse Bl. 45 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 48. | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Bellmann, Kurt, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Baur, Elmar, Diedorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2002 Hübner | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hagemeyer, Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Jocic, Dejan, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2003 Egerer | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Grab, Peter, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2003 Kittelberger | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Meissner, Frank, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2003 Kittelberger | ||||
| 7 | 260.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2003 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 4.354,06 EUR auf 260.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 25.11.2003 Wickop b) Beschluss Bl. 66 SB; neue Satzung Bl. 71 SB; | |||
| 8 | a) ProSiebenSat.1 Produktion GmbH c) Herstellung audiovisueller Produktionen und Erbringung verwandter Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Film-, TV- und Multimediaproduktion und Design sowie Ausarbeitung und Umsetzung von Kommunikationslösungen; darüber hinaus Bereitstellung und Entwicklung sämtlicher broadcast- und informationstechnologischer Dienste, sowie technische Abwicklung des Sendebetriebs von Rundfunkprogrammen für rundfunkrechtlich zugelassene Rundfunkveranstalter und dem damit verbundenen Content-Management. | Prokura erloschen: Baur, Elmar, Diedorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2004 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 06.05.2004 Wickop b) Beschluss Bl. 74 SB; neue Satzung Bl. 75 SB; | ||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jocic, Dejan, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Emele, Martin, München, *XX.XX.XXXX Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2004 Böhm | |||
| 10 | 275.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 15.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der "ProSieben Information Service GmbH" mit dem Sitz in Unterföhring und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 6 (Verschiedenes) der Satzung beschlossen. | a) 19.07.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 81 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 87 SB; | |||
| 11 | b) Die "ProSieben Information Service GmbH" mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109167) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.08.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 81 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 81 SB; | ||||
| 12 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Emele, Martin, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Emele, Martin, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2006 Fuchs | |||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meissner, Frank, Baldham, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2007 Hailand | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Medienallee 4, 85774 Unterföhring | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Metzger, Arno, Hallbergmoos, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2009 Thalmaier | ||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Gutenbergstr. 4, 85774 Unterföhring | a) 19.01.2010 Unglaub | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Medienallee 7, 85774 Unterföhring | a) 11.10.2010 Thalmaier | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat am 13. Mai 1997 mit der "Pro Sieben Media Aktiengesellschaft " mit dem Sitz in Unterföhring (AG München, HRB 111 532) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 26.05.1997 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der "Pro Sieben Media Aktiengesellschaft" vom 13. Mai 1997 besteht infolge Verschmelzung nunmehr mit der "ProSiebenSAT.1 Media Aktiengesellschaft" mit Sitz in Unterföhring (AG München HRB 124169). | a) 26.03.2014 Fischer b) Berichtigung des Eintrags Nr. 1 Spalte 6b von Amts wegen | ||||
| 18 | b) Der mit der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169) abgeschlossene Beherrschungsvertrag und Gewinnabführungsvertrag vom 13. Mai 1997 ist durch Vertrag vom 31.3.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 22.4.2014 hat zugestimmt. | a) 22.08.2014 Fischer | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 6.7.2015 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 09.07.2015 Fischer | ||||
| 20 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13.5.1997 mit der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169), nunmehr ProSiebenSat.1 Media SE mit dem Sitz in Unterföhring (AG München HRB 219439) ist durch Aufhebung zum 31.7.2015 beendet. | a) 04.08.2015 Fischer | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft hat am 6.8.2015 mit der ProSiebenSat.1 Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 177743) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 6.8.2015 zugestimmt. | a) 13.08.2015 Fischer | ||||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 9.10.2015 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 04.11.2015 Fischer | ||||
| 23 | b) Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Emele, Martin, Moosinning, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Metzger, Arno, Hallbergmoos, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2018 Schubert | |||
| 24 | c) Herstellung audiovisueller Produktionen und Erbringung verwandter Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Film-, TV- und Multimediaproduktion, sowie Abwicklung des Sendebetriebs von Rundfunkprogrammen für rundfunkrechtlich zugelassene Rundfunkveranstalter und dem damit verbundenen Content-Management und Archivierung und Konzeption, Bereitstellung, Betrieb und Support von Broadcast- und Informationstechnologie, sowie Verantwortung für die darunter liegende Basisinfrastruktur wie den Betrieb der Datacenter, der medienneutralen Netzwerke und der Strom-/Klimatechnik. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 04.02.2019 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens ("Teilbetrieb Technology") auf die ProSiebenSat.1 Tech Solutions GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 167366) übertragen. | a) 20.02.2019 Wackerbauer | |||
| 25 | a) Seven.One Production GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2020 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 28.09.2020 Dr. Koller | |||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Haase, Thies, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.01.2023 Schubert |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.