Handelsregister · HRB 52737
Chronologischer Auszug
SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Eckardt, Bernd, Rechtsanwalt, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Schmid, Christian, Bankkaufmann, Pulheim vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Wittig, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.04.1993 | a) 12.04.2002 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 5 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 19.04.1993 | |
| 2 | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 21.12.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 74.435,41 auf EUR 100.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital) und 7 zu ändern. | a) 28.06.2002 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 48 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Eckardt, Bernd, Rechtsanwalt, Hamburg Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmid, Christian, Bankkaufmann, Pulheim Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wittig, Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Kühne, Jan, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 17.11.2003 Breitkopf | ||||
| 4 | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den jetzigen §§ 3 (Stammkapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 7 (Veröffentlichung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 100.000,-- um EUR 900.000,-- auf EUR 1.000.000,-- beschlossen. Ferner wurde die Streichung der §§ 7 und 8 beschlossen; die bisherigen §§ 9 und 10 werden zu den jetzigen §§ 7 und 8. | a) 26.08.2004 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 60 ff. Sonderband | ||
| 5 | 1.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 1.000.000,-- um EUR 100.000,-- auf EUR 1.100.000,-beschlossen. | a) 23.12.2005 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 67 ff. Sonderband | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kühne, Jan, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Rentrop-Schmid, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Heyn, Benedict, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Ludwig, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2009 Breitkopf | |||
| 7 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kehrwieder 8, 20457 Hamburg | a) 03.02.2012 Breitkopf | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg | a) 18.06.2014 Thomas | ||||
| 9 | b) Mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 93883) als herrschendem Unternehmen ist am 10.11.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.12.2016 Bremer b) Fall 15 | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Warburg, Max Marcus Alfons, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Olearius, Christian Gottfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Ludwig, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Heyn, Friedrich Benedict, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2023 Waters |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.