Handelsregister · HRB 16769
Chronologischer Auszug
Setlog Holding AG · Amtsgericht Bochum
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Setlog Holding AG b) Bochum Geschäftsanschrift: Alleestr. 80, 44793 Bochum c) (1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: (a) Beratung von Unternehmen im In- und Ausland im Bereich Logistikdienstleistungen, insbesondere die Analyse und Optimierung von Logistikprozessen sowie die Abwicklung von Logistikdienstleistungen und das Angebot von webbasierten Logistikinstrumenten; (b) Erforschung und Entwicklung von Software, insbesondere für die in lit. (a) bezeichneten Geschäftsfelder. (2) Zur Leitung der Gruppe gehören auch die konzerninterne Zuordnung von Tochtergesellschaften sowie die Gründung, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen. (3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den in Absatz (1) bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, im Einzelfall auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. | 183.570,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Gielen, Jakob, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Brackelsberg, Guido, Ennepetal, *XX.XX.XXXX Vorstand: Düster, Ralf, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.05.2017 | a) 04.08.2017 Schüler | |
| 2 | b) ergänzt von Amts wegen Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 91.785,00 (in Worten: Euro einundneunzigtausend siebenhundertfünfundachtzig) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 30.08.2017 Schüler | ||||
| 3 | 223.610,00 EUR | a) Aufgrund der in der Gründungssatzung vom 15.05.2017 enthaltenen Ermächtigung -genehmigtes Kapital- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.040,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2017 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) genehmigtes Kapital- geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 51.745,00 Euro. | a) 08.11.2017 Schüler | |||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.10.2020 mit der Limbiq GmbH mit Sitz in Bochum (HRB 17107) verschmolzen. | a) 18.12.2020 Wackerbeck | ||||
| 5 | 224.098,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 488,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2021 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 15.07.2021 Wackerbeck | |||
| 6 | b) Die Hauptversammlung vom 07.08.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.464,00 EUR beschlossen. | a) 11.08.2023 Wackerbeck | ||||
| 7 | 225.562,00 EUR | a) Die am 07.08.2023 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2023 ist § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 14.09.2023 Wackerbeck |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.