Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter b) Straelen c) Beteiligung an so- wie die Übernahme tretung der bofrost+ England Vertriebs GmbH & Co KG in _Straelen - nachfol- end auch "Komman- ditgesellschaft" - welche den Ein- ünd für bofrost*-Unter- nehmen in Ensland . __ betreibt _ sowie alle| Arten von damit ver bundenen Dienstlei- _stungen bereitstellt "und ausführt, Die _ und ausführt Gesellschaft ist be _techtigt, alle Ge- | schäfte und Maßnahman ZU treffen, die dem | vorstehenden Ge- chäftszweck dienliah ähnliche oder ander _und sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft ist be- rechtigt, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland Vertretunge Zweigniederlassunge und Tochtergesell- schalten zu errichten. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln S örderlich ne Die Gesellschaft is ferner berechtist, 4174 Issum, Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens "DM p Geschäftsführer gung | Abwickler 1 2 3 4 5 1 )\a) bofrost* England 0.000 -— Jdasef_H, Vertriebsverwaltung DM |Boquoi "GmbH aufmann in "befreit . Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse 6 Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 29.11.1991 auf unbestimmte Dauer geschlossen worden. Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Ge- HRB E77 > a) TagderEintragung | Blatt . und Unterschrift a) schäftsführer bestellt sind, durch zwei Ge-|b) schäftsführer gemeinschaftlich vertreten. Falls nur ein Geschäftsführer bestellt ist, wird die Gesellschaft allein von diesem ver treten. Die Gesellschafterversammlung kann | einem oder mehreren Geschäftsführern Allein+ vertretungsbefugnis erteilen und/oder von den Beschränkung&.n des $ 181 BGB befreien. Jeder Geschäftsführer ist von den Beschrän- kungen des $ 181 BGB befreit, soweit es ii um Rechtshandlungen zwischen der Gesell- schaft und der Kommanditgesellschaft, ins- besondere um den Abschluß und die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Kommandit- gesellschaft, handelt, Der Geschäftsführer Josef.H. Boquoi ver- tritt die Gesellscha auc ei Vorhan en sein weiterer Geschäftsführer allein; e "ist von den Beschränkungen des $ 781 SCH 7 | b) Bemerkungen 2. Dezenner 1991 (Grond) Pond Justizamtsinspektorin Gesellschaftsvertrag Blatt 6-11 Sonderband, Eintragungsverfügung Blatt 6 der Akten Fortsetzung Rückseite

eo Amtsgericht Rückseite yon DE = 5 | \ a) Tag der Eintragung u und Unterschrift b) Semerkungen Rechtsverhältnisse Geldern \ Nr. Vorstand der |a) Firma erund- Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 2 a) Seniorenresidenz _ : Burg Winnenthal GmbH „loo.ooo, — beim Di ! . b) Straelen | — — c) ww Das Betreiben eines ode mehrerer Altenheime Ba] Altenpflegeheime als sog. Seniorenresidenzen und alle damit verbunde- nen oder in Zusanmmen- hang, stehenden Tätig- keiten. —. Dr. Udo Eckel, Dipl. Wirtschafits- ingenieur in Straelen .-_ .. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 11.10.1996 wurden $ 1 des Gesellschaftsvertrages (Firma und Sitz), S 2 (Gegenstand des Unternehmens) und $ 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) geändert. ‚ | Das Stammkapital wurde.Jvon 50.000,-- DM um | 50.000,-- DM auf 100.000,-- DM erhöht. Ferner wurde | B} a) (0 N Lo - Justizsekretärin z.A. Beschluß der Gesellschafter- versammlung vom 11.10.1996 Blatt 25-28 Sonderband, Gesell- schaftsvertrag in der geänderten Fassung Blatt 29-33 Sonderband, Eintragungsverfügung Blatt 29 der Akten. in $ 6 (Geschäftsführung) Abs. 4 sowie Abs. 5 (Be- freiung der Geschäftsführer von den Beschränkungen des $ 181 BGB betreffend Rechtshandlungen mit der Konmanditgesellschaft) sowie $ 8 (Beteilgung an der Kommanditgesellschaft) gestrichen. | Josef H. Boquoi in Issum ist nicht_ Geschäfts- _£führer. rare van der Donk, Dipl. Oec. in "Rheinberg und Dr.Udo Eckel, Dipl. Wirtschaftsinge- nieur in Straelen, sind zu Geschäftsführern bestellt. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung von »03 März 199 31.1.1997 wurde $ 3 des Gesellschaftsvertrages (Geschäftsjahr) geändert. (van Justizsekretärin z.A. b) Beschluß der Gesellschafterver- sammlung, vom 31.1.1997 Bl. 38 £. Sonderband . “ Gesellschaftsvertrag in der geän- derten Fassung Bl. Wo ff. Sonderkan Eintragungsver£. Bl. 47 d.A. Bo uBugE Fortsetzung auf dem ten Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter Vorstand Trausender] Hunderter der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung | B Abwickler [ b) (Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 4 Stefan Wilhelmus van der Donk ist nicht mehr Ge- a) 07. Hendricks, "schäftsführer. — IT] one geb. am Stefan Hendricks ist als Geschäftsführer N era 04.01.1963, bestellt. Er ist befugt, die Gesellschaft Justizamtsin- Kleve bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit spektorin sich oder als Vertreter eines Dritten un- eingeschränkt zu vertreten. b) Gesell- schafterbe- 5 | 52.000,- EUR i Das Stammkapital ist von 100.000,00 DM auf 2) 51.129,18 EUR umgestellt und zur Glättung von 51.129,18 EUR um 870,82 EUR auf 52.000,00 EUR erhöht. Durch Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 24. August 2000 ist der Betriebsteil „Nicht-Pflegebereich“ unter Fortbestand der Gesellschaft auf die SC Seniorenresidenz Consulting GmbH mit Sitz in Straelen (HR B 1934 AG Geldern) als übernehmender Rechtsträger übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme gem. $ 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG). schluß vom 05. Juni 2000 Bl. 230 £f. Sbd.; Eintragungsver fügung Bl. 72 d. A. . Oktober 2000 Ju! {Mehnert) Justizants- inspektorin b) Ausgliede-rungs- und Übernanever- trag sowie Aus- gliedrungs- beschlüsse der beteiligten Ge- sellschaften vom 24. August 2000 Bl. 63 £f£f. Sbd.: Spaltungsbi-lanz Bl. 129 ££. Sbd.: Gesell- schafts-vertrag Bl. 134 ££. Sbd.: Eintrgungs- gerfügung Bl. 90 EEE EEE RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite [Biatt Ä_-

Amtsgericht Nr. der ja) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens I Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse 2 3 — 4 | 5 | 6 7 a) Tagder Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Fortsetzung auf dem ten Blatt