Handelsregister · HRB 15062
Chronologischer Auszug
Semper idem Underberg AG · Amtsgericht Kleve
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Semper idem Underberg AG b) Rheinberg Geschäftsanschrift: Hubert-Underberg-Allee 1, 47495 Rheinberg c) Die Herstellung und der Vertrieb von Getränken aller Art sowie Produkten der Nahrungsmittel- und Genussmittelindustrie, insbesondere Pflege großer Getränkemarken. | 15.851.000,00 EUR | a) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt oder hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zur Alleinvertretung ermächtigt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den Einzelfall vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB befreien. b) Vorstand: Brinkhoff, Ralf Johannes, Willich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Pomykala, Thilo Rolf, Wasserburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beyer, Harald, Leimen, *XX.XX.XXXX Giesen, Jutta, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX Paulsen, Knudt, Essen, *XX.XX.XXXX Bruster, Lars, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Dr. Smaczny, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Sohns, Tobias, Homburg, *XX.XX.XXXX Scholz, Jürgen, Zürich, *XX.XX.XXXX Schreder, Ernst Maximilian Peter, Willich, *XX.XX.XXXX Trimmel, Mag. Karin, Wien, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.11.2017 b) Mit der Underberg KG, Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRA 2443) als herrschendem Unternehmen ist am 01.04.1997/23.10.1997 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.10.1997 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen. Der mit der Underberg KG (künftig: Underberg GmbH & Co. KG), Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRA 2443) am 01.04.1997/23.10.1997 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.03.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2011 hat der Änderung zugestimmt. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Semper idem Underberg GmbH, Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 9610) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2017. | a) 04.01.2018 Gallasch |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.03.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.03.2018 mit der QS Quality Services GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve HRB 6781) verschmolzen. | a) 28.07.2018 Gallasch | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Giesen, Jutta, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2018 Verfürth | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Paulsen, Knudt, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Smaczny, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schreder, Ernst Maximilian Peter, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2018 Verfürth | ||||
| 5 | Prokura erloschen: Trimmel, Mag. Karin, Wien, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2019 Verfürth | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Underberg, Moritz Christoph Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2019 Verfürth | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 28.03.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 10.05.2019 Glettenberg | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Pomykala, Thilo Rolf, Wasserburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Mempel, Thomas, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2019 Verfürth | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Brinkhoff, Ralf Johannes, Willich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Söhlke, Michael, Moers, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beyer, Harald, Leimen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Küppers, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Loock | |||
| 10 | Nach Änderung, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Küppers, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2020 Loock b) von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Barwinski, Frank Rainer, Borken, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2020 Loock | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der rotherna Spirituosen GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6599) verschmolzen. | a) 23.12.2020 Glettenberg | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der BBR Betriebsrentenbetreuung Rheingau GmbH mit Sitz in Rüdesheim am Rhein (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20221) verschmolzen. | a) 23.12.2020 Glettenberg | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Fernet Italia GmbH (Deutschland) mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6665) verschmolzen. | a) 30.12.2020 Glettenberg | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Underberg Hotel- und Gastro-Service GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6840) verschmolzen. | a) 30.12.2020 Glettenberg | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Goethe International GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6518) verschmolzen. | a) 12.01.2021 Glettenberg | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Pet. Weinbeck Nachf. GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6507) verschmolzen. | a) 12.01.2021 Glettenberg | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Limes Marken GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6524) verschmolzen. | a) 13.01.2021 Glettenberg | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Kräuterberg GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 7396) verschmolzen. | a) 13.01.2021 Glettenberg | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 13.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.11.2020 mit der Maykamp Kräuterspezialitäten GmbH mit Sitz in Rheinberg (Amtsgericht Kleve, HRB 6838) verschmolzen. | a) 19.01.2021 Glettenberg | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dellee, Christopher, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2021 Loock | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Underberg, Moritz Christoph Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sohns, Tobias, Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2021 Loock | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bruns, Udo, Issum, *XX.XX.XXXX Donner-Sander, Vera Bettina, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Schick, Ulrich, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2022 Loock | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Scholz, Jürgen, Zürich, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2023 Loock | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martin, Markus Siegfried, Alpen, *XX.XX.XXXX Malinowsky, Klaus, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2023 Loock | ||||
| 26 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Underbergstraße 3, 47495 Rheinberg | a) 12.11.2024 Loock | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Bruns, Udo, Issum, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2024 Loock | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Donner-Sander, Vera Bettina, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2026 Loock |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.