Handelsregister · HRB 828
Chronologischer Auszug
Semikron Danfoss International GmbH · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Semikron Elektronik GmbH b) Nürnberg c) Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Handel, Import und Export von elektrischen und elektronischen Bauteilen aller Art und deren Zubehör. | 50.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Heidenreich, Dirk, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Veitsbronn einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Martin, Peter, Diplom-Kaufmann, Fürth (Bay.) einzelvertretungsberechtigt; Geschäftsführer: Dr.Ing. Heilbronner, Heinrich, Diplom-Ingenieur, Nürnberg Geschäftsführer: Dr. Stockmeier, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Rosenthal, Wolfgang, Fürth Dr. Mikulits, Karl-Ludwig, Nürnberg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.11.1953 zuletzt geändert am 04.11.1985 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Firma Semikron International Dr. Fritz Martin GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (AG Nürnberg HR A 4110) besteht ein Beherrschungs- und Geinnabführungsvertrag. Der Vertrag wurde am 4. Oktober 1995 abgeschlossen. Die Gesellschaft hat dem Vertrag am 1. Dezember 1995 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Gesell schafterversammlungen der herrschenden und der beherrschten Gesellschaft verwiesen. | a) 16.05.2002 Heigl b) Tag der ersten Eintragung: 27.04.1954. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 71 ff So. |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Heidenreich, Dirk, Erlangen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.09.2002 Leipold | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Martin, Peter, Diplom-Kaufmann, Fürth (Bay.) | a) 09.01.2003 Scheinost | ||||
| 4 | c) Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Handel von elektrotechnischen und elektronischen Bauteilen und Systemen sowie dazugehörige Dienstleistungen und Software für deren Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an Unternehmen gemäß § 2 Absatz 1 der Satzung. | 20.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2002 hat die Umstellung auf Euro (somit auf 25.564,59 Euro) und die Erhöhung des Stammkapitals um 19.974.435,41 EUR auf 20.000.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 2 (Unternehmensgegenstand), § 4 (Stammkapital) und § 6 (nur redaktonell )(Geschäftsführung und Vertretung). | a) 27.01.2003 Schauer b) Beschluss Bl. 124 ff. SB; neue Satzung Bl. 130 ff. SB; | |
| 5 | Prokura erloschen: Dr. Mikulits, Karl-Ludwig, Nürnberg | a) 22.04.2003 Sedler | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr.Ing. Heilbronner, Heinrich, Diplom-Ingenieur, Nürnberg | a) 05.07.2004 Sedler | ||||
| 7 | a) SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH c) 1. die Produktion, Vertrieb und Handel von elektrotechnischen und elektronischen Bauteilen und Systemen sowie dazugehörige Dienstleistungen und Software für deren Anwendung einschließlich sämtlicher mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehender und artverwandter Geschäfte. 2. das Halten und Verwalten von Tochterunternehmen in In- und Ausland mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand. | 21.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2004 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: §§ 1(Firma), 2 (Gegenstand) sowie 3 (Stammkapital). Die Kapitalerhöhung erfolgt zur Durchführung der Ausgliederung eines Teils des Unternehmens der SEMIKRON International Dr, Fritz Martin GmbH & Co. KG, Nürnberg. | a) 15.11.2004 Dr. Rieger b) Gesellschaftsvertrag Bl. 147 ff. SB; Beschluss Bl. 26.08.2004 SB; | ||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 26.08.2004 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2004 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.08.2004 Teile desVermögens von der SEMIKRON International Dr. Fritz Martin GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 4110) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers . | a) 15.11.2004 Dr. Rieger b) Ausgliederungsvertrag Bl. 147 ff. SB; | ||||
| 9 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 04.10.1995 mit der Semikron International Dr. Fritz Martin GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 4110) ist durch Aufhebung zum 26.08.2004 beendet. Die Ausgliederung wurde am 15.11.2004 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht Nürnberg HRA 4110). | a) 15.11.2004 Dr. Rieger b) Aufhebungsvertrag Bl. 159 ff SB | ||||
| 10 | a) 12.01.2005 Dr. Rieger b) Eintragung lf. 1 Sp. 6 b von Amts wegen gelöscht. | |||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Stockmeier, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stockmeier, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2005 Sedler b) Niederlegung Bl.183 SB; | |||
| 12 | Prokura erloschen: Rosenthal, Wolfgang, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2005 Sedler | ||||
| 13 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Frey, Peter, Minusio (Schweiz), *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2005 Sedler b) Beschluss Bl.174 SB; | ||||
| 14 | b) Die Semikron Beteiligungen GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18951) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.12.2005 Heublein b) Verschmelzungsvertrag und Gesellschafterbeschlüss e: Bl. 180 ff SB | ||||
| 15 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Sigmundstr. 200, 90431 Nürnberg | a) 08.03.2011 Ereth | ||||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dippold, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 09.08.2012 Christl | ||||
| 17 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Jäger, Harald, Eckental, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Dr. Stockmeier, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2013 Christl | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heidenreich, Dirk, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2013 Christl | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2013 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden - neben der Nummerierung u.a. des § 2a (Gegenstand) (jetzt § 3) geändert die §§ 5 (vormals § 4 )(Organe der Gesellschaft), 6 (vormals § 5) (Geschäftsführung und Vertretung) und 11 Abs. 2 (vormals § 7 Abs. 2) (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) sowie eingefügt die neuen §§ 7, 8 und 9 (Aufsichtsrat). | a) 02.10.2013 Stelzl | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frey, Peter, Minusio (Schweiz), *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Sontheimer, Peter, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 12.11.2013 Christl | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dippold, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2014 Christl | ||||
| 22 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Christian, Eschborn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 21.07.2014 Christl | ||||
| 23 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Jäger, Harald, Eckental, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Sontheimer, Peter, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Müller, Christian, Eschborn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.10.2014 Christl | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gaubatz, Karl-Heinz, Anzing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.06.2018 Christl | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jäger, Harald, Eckental, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2018 Hirschmann | ||||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Greiner, Matthias, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Enser, Bernd, Spalt OT Enderndorf., *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Sontheimer, Peter, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.10.2018 Christl | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Christian, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2018 Christl | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Liebel, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2019 Christl | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Greiner, Matthias, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2020 Brich | ||||
| 30 | c) die Produktion, der Vertrieb und der Handel von bzw. mit elektrotechnischen Bauteilen und Systemen sowie dazugehörigen Dienstleistungen und Software für deren Anwendung einschließlich sämtlicher mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehender und artverwandter Geschäfte. | 30.240.000,00 b) EUR | Bestellt: Geschäftsführer: Petersen, Claus Asmus, Nordborg / Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2022 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 9.240.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens und Stammkapital. | a) 19.10.2022 Klautke | |
| 31 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 18.08.2022 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens auf die Fünfunddreißigste Novum Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 39047) und auf die VEPOINT Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 26045) übertragen. | a) 27.10.2022 Klautke | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Enser, Bernd, Spalt OT Enderndorf., *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2022 Brich | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Liebel, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Nolte, Frank, Neumarkt, *XX.XX.XXXX Zech, Jörg, Lauf a.d. Pegnitz, *XX.XX.XXXX Dyba, Marcus, Heroldsberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2022 Brich | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gaubatz, Karl-Heinz, Anzing, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2023 Brich | ||||
| 35 | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nolte, Frank, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX Zech, Jörg, Lauf a.d. Pegnitz, *XX.XX.XXXX Dyba, Marcus, Heroldsberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2023 Brich | ||||
| 36 | a) Semikron Danfoss International GmbH c) die Produktion, der Vertrieb und der Handel von bzw. mit elektrotechnischen Bauteilen und Systemen sowie dazugehörigen Dienstleistungen und Software für deren Anwendung einschließlich sämtlicher mit dieser Tätigkeit in Zusammenhang stehender und artverwandter Geschäfte. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2023 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 06.10.2023 Klautke |
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