Handelsregister · HRB 33063
Chronologischer Auszug
Selux Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Semperlux Aktiengesellschaft - Lichttechnische Werke b) Berlin c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Leuchten aller Art sowie anderer licht- und elektrotechnischer Erzeugnisse. | 10.000.000 DM | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Bansbach, Udo, Diplom-Informatiker, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 2. Misgeld, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Albert, Dieter, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Bansbach, Norman, Berlin Einzelprokura 3. Christen, Holger, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Fleischer, Detlef, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 5. Kayser, Iris, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 6. Müller, Karsten, *XX.XX.XXXX, Rösrath Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 7. Schumacher, Peter, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.06.1990 mit letzter Änderung vom 15.12.1997 b) Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: - Semperlux Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Lichttechnisches Werk - mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 3201) - SELUX Berlin GmbH - Lichttechnisches Werk - mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 67971) | a) 25.10.2004 Rauhut b) Tag der ersten Eintragung 05.09.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Nicht mehr Prokurist: 7. Schumacher, Peter | a) 09.05.2005 Deutsch b) Bl. 28 | ||||
| 3 | b) Vorstand: 3. Müller, Veit, *XX.XX.XXXX, Barrytown N.Y/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 15.08.2006 Richter | ||||
| 4 | Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich des Namens Hunt, Iris, geb. Kayser, *XX.XX.XXXX, Berlin gemeinsam mit einem Vorstand | a) 09.08.2007 Pacholke | ||||
| 5 | 5.500.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2007 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt und aus Gesellschaftsmitteln um 7.081.19 EUR auf 5.120.000 EUR erhöht sowie weiter aus Gesellschaftsmitteln um 380.000 EUR auf 5.500.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital und Aktien), § 6 (Vertretung), § 10 (Beschlussfassung, Willenserklärungen des Aufsichtsrats), § 11 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte) und § 17 (Beschlussfassung). | a) 31.08.2007 Engelbart | |||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 3. Christen, Holger | a) 17.10.2007 Reiner | ||||
| 7 | 8. Dr. Wolff, Christian, *XX.XX.XXXX, Schönefeld/Großziethen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 26.08.2008 Reiner | ||||
| 8 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Motzener Straße 34, 12277 Berlin | 9. Mellies, Nils-Ove, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.03.2010 Köpke | |||
| 9 | b) Vorstand: 4. Siemssen, Klaus-Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin, Vorsitzender | a) 12.05.2010 Reiner | ||||
| 10 | b) Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Vorstand: Siemssen, Klaus-Peter mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 12.05.2010 Reiner | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 6. Müller, Karsten Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Wolff, Christian | a) 20.01.2011 Hagen | ||||
| 12 | 10. Dr. Bruckner, Andreas, *XX.XX.XXXX, Ulm Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.05.2011 Hagen | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Bansbach, Udo Nicht mehr Vorstand: 3. Müller, Veit | a) 01.09.2011 Beyer | ||||
| 14 | a) Selux Aktiengesellschaft | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2012 ist die Satzung geändert in § 1 (1) (Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft) und in § 11 (2) und (3) (Zustimmungsbedürftige Geschäfte). | a) 27.03.2012 Melchior | |||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 4. Fleischer, Detlef | a) 03.07.2012 Romroth | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 10. Dr. Bruckner, Andreas 11. Holnsteiner, Michael Walter, *XX.XX.XXXX, Gröbenzell Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Änderung zu Nr. 1: von Amts wegen ergänzt Albert, Dieter Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Änderung zu Nr. 5: von Amts wegen ergänzt Hunt, Iris, geb. Kayser Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 24.01.2013 Sparka | ||||
| 17 | b) Vorstand: 5. Grönwaldt, Felix, *XX.XX.XXXX, Süsel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 03.04.2014 Waligorski | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Siemssen, Klaus-Peter | a) 26.09.2014 Schmidt | ||||
| 19 | b) Vorstand: 6. Heß, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Schalksmühle mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 26.08.2015 Kremer | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Misgeld, Ulrich | a) 13.10.2015 Reiner | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 1. Albert, Dieter | a) 28.01.2016 Guth | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Grönwaldt, Felix | a) 27.10.2016 Reiner | ||||
| 23 | b) Vorstand: 7. Knorrenschild, Ralf, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 02.05.2017 Reiner | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 5. Hunt, Iris, geb. Kayser | a) 02.11.2017 Reiner | ||||
| 25 | 12. Dr. Steidl, Bernhard, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 02.02.2018 Reiner | ||||
| 26 | b) Vorstand: 8. Schiebold, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 19.11.2018 Reiner | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Knorrenschild, Ralf | Nicht mehr Prokurist: 2. Bansbach, Norman Nicht mehr Prokurist: 11. Holnsteiner, Michael Walter | a) 03.06.2019 Reiner | |||
| 28 | b) Vorstand: 9. Stanway, Peter, *XX.XX.XXXX, New Paltz/Vereinigte Staaten mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 07.08.2019 Reiner | ||||
| 29 | b) Änderung zu Nr. 6: nicht mehr befugt die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: Heß, Jürgen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 8: nicht mehr befugt die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: Schiebold, Markus mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 9: nicht mehr befugt die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: Stanway, Peter mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 10. Dettbarn, Jan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2019 ist die Satzung neu gefasst. | a) 28.11.2019 Melchior | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: 9. Stanway, Peter Vorstand: 11. Siemssen, Klaus Peter, *XX.XX.XXXX, Chieming mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.02.2020 Reiner | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Schiebold, Markus | Nicht mehr Prokurist: 9. Mellies, Nils-Ove | a) 14.05.2020 Reiner | |||
| 32 | 5.978.261,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.08.2020 ist das Grundkapital um 478.261,00 EUR auf 5.978.261,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.09.2020 Melchior | |||
| 33 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.10.2020 ist die Satzung geändert in § 16 Hauptversammlung; Ort und Einberufung) durch Einfügung von Abs. 4 und 5 (Ausschüttung, Verteilung). | a) 21.01.2021 Melchior | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Heß, Jürgen Änderung zu Nr. 11: Berichtigung des Vornames, wie folgt: Vorstand: Siemssen, Klaus-Peter, *XX.XX.XXXX, Chieming mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.01.2021 Reiner | ||||
| 35 | b) Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2021 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die Selux GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 233622 B) beschlossen. Die Firma ist hier gelöscht. | a) 15.09.2021 Melchior |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.