Handelsregister · HRB 205320

Registerinformationen

Securize IT Solutions AG · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (19)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Securize IT Solutions AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München
Kapital: 10.486.225,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 205320
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 09.09.2025
Abrufstand: 09.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gründung und Betreuung von Hightech Unternehmen, An- und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sowie Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Christian Damjakob

Kleinmachnow

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 28.02.2013.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR beschlossen
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 400.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2014 geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 800.000,-- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 700.000,-- EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2014 geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 18.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.780,00 EUR auf 4.134.780,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der in der Satzung vom 28.2.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.125,- EUR auf 4.212.905,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.2.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der in der Satzung vom 28.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 101.604,00 EUR auf 4.314.509,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.285.491,00 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 550.000,00 EUR, insgesamt um 1.835.491,00 EUR auf 6.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018/I und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.10.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.612.500,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 922.500,00 EUR auf 2.460.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 2.860.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.08.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.11.2019 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 890.000,00 EUR auf 3.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 3.850.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.08.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 762.500,00 EUR und aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 637.500,00 EUR, insgesamt um 1.400.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2022 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.750.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2022 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.486.225,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2023 ist § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der mic IT GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 182927).

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2014 um 410.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2014 um 1.640.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.02.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.162.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 10.12.2020 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 525.000,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.09.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 350.000,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.04.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.625.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.09.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.700.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/II).

Freitext

Zu Eintr. Nr. 24 Sp. 6 a)

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.