Handelsregister · HRB 91341
Chronologischer Auszug
SecuritiFleet GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SecuritiFleet GmbH b) Hamburg c) der Kauf und der Verkauf sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen aller Art. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Guyot, Philippe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Neuhäusser, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weichert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX Mattwig, Ralf, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.07.2002 Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2004 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 Abs. 4 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von Wolfsburg (bisher Amtsgericht Wolfsburg HRB 1911) nach Hamburg beschlossen. | a) 24.08.2004 Bremer b) Tag der ersten Eintragung: 14.11.2002 Gesellschaftsvertrag Blatt 4 ff. Sonderband 2 |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Tangstedter Landstraße 81, 22415 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Keppler, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Guyot, Philippe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2009 Wendtland | |||
| 3 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Schmaul, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Neuhäusser, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Geburtsdatum auf Antrag berichtigt), nun Weichert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2009 Wendtland | |||
| 4 | b) Bestellt Geschäftsführer: Leffers, Burkhard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: von Reden, Eduard, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Sternberg, Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Keppler, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Schmaul, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wallace, Claudia Ann, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Weichert, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Mattwig, Ralf, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2010 Breitkopf | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert (Geburtsdatum), nun Wallace, Claudia Ann, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2010 Breitkopf b) Eintragung Nr. 4 Spalte 5 vom 19.11.2010 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: von Reden, Eduard, Kelkheim (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Ergenzinger, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 03.03.2014 Krenzer | ||||
| 7 | b) Mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 42081) als Betriebsführer besteht ein Betriebsführungsvertrag in der Fassung der Änderungsvereinbarung vom 04.03.2014, dem die Gesellschafterversammlung am 04.03.2014 zugestimmt hat. Wegen des Inhalts wird auf den Vertrag und den Zustimmungsbeschluss Bezug genommen. | a) 02.07.2014 Bremer b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Ergenzinger, Till, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schnick, Natalie, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2015 Waters | |||
| 9 | b) Der mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 42081) bestehende Betriebsführungsvertrag in der Fassung vom 04.03.2014 ist durch Änderungsvereinbarung vom 12.05.2015 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2015 hat der Änderung zugestimmt. | a) 01.07.2015 Bremer b) Fall 11 | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Sternberg, Herbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Grundhöfer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 24.08.2016 Krenzer | ||||
| 11 | b) Der mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 42081) bestehende, zuletzt durch Änderungsvereinbarung vom 12.05.2015 geänderte Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.09.2016 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 16.09.2016 zugestimmt. | a) 31.10.2016 Bremer b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Leffers, Burkhard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Wagner, Hanna Margarete, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 18.06.2018 Ulmer | ||||
| 13 | b) Der mit der Europcar Autovermietung GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 42081) bestehende, zuletzt durch Änderungsvereinbarung vom 14.09.2016 geänderte Betriebsführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.05.2018 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 14.05.2018 zugestimmt. | a) 25.06.2018 Becker b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Anckelmannplatz 1, 20537 Hamburg | a) 14.02.2019 Ulmer | ||||
| 15 | b) Berichtigt, nun Geschäftsanschrift: Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg | a) 28.02.2019 Ulmer b) Eintragung Nr. 14 Spalte 2 vom 14.02.2019 auf Antrag berichtigt. | ||||
| 16 | Prokura erloschen Schnick, Natalie, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wallace, Claudia Ann, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2021 Repinski | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Harris, Rhainy Andrea, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Grundhöfer, Andreas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2023 Waters |
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