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Handelsregister · HRB 57722

Chronologischer Auszug

Securitas Technology GmbH · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (58)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 11.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
SECURITAS Systems GmbH

b)
Düsseldorf
Zweigniederlassung errichtet unter Firma

Wachtel Technik GmbH, 70794 Filderstadt
Struck & Co. Vertriebs- und
Servicegesellschaft für professionelle
Elektronik GmbH, 18184 Broderstorf

c)
Die Herstellung, Planung und Montage
sowie der Vertrieb und die Wartung von
elektronischen Sicherheitsanlagen,
insbesondere auf dem Gebiet der
Einbruchmelde-, Brandmelde- und
Alarmübertragungsanlagen;

Dienstleistungen aller Art -direkt oder
indirekt- im Bereich der Industrie-,
Wirtschafts-, Gewerbe- und Werksicherheit,
insbesondere der Schutz von Personen,
Gegenständen, Rechten und sonstigen
Werten, auch ideeller Art, vor Angriffen,
Bedrohungen, Gefährdungen oder
Verletzungen gleich welcher Art und
welcher Ursachen, die Durchführung von
Ermittlungen und Beweissicherungen im
Falle von Verletzungen vorbezeichneter
Schutzgüter, die Beratung in allen
Angelegenheiten der Industrie-,
Wirtschafts-, Gewerbe- und Werksicherheit,
der Aus-, Fort- und Weiterbildung von
Personen in allen Angelegenheiten der
Industrie-, Wirtschafts-, Gewerbe- und
Werksicherheit, jedoch sämtlich mit
Ausnahme nicht genehmigter
erlaubnispflichtiger Dienstleistungen und
Tätigkeiten;

die Übernahme von Tätigkeiten in den
Bereichen Brandschutz und
Arbeitssicherheit sowie von Tätigkeiten im
Zusammenhang mit dem
Gebäudemanagement, insbesondere der
Haus- und Grundstücksbetreuung mit allen
sich daraus ergebenden Nebengeschäften
einschließlich der hausmeisterlichen
Betreuung von Immobilien aller Art und
Größe mit Ausnahme der Vermittlung von
Mietverträgen, jedoch sämtlich mit
Ausnahme nicht genehmigter
erlaubnispflichtiger Dienstleistungen und
Tätigkeiten;

der Betrieb einer Vertriebs- und
Servicegesellschaft mit technischen Waren
aller Art, insbesondere professioneller
Elektronik;

der Betrieb von Notruf- und Servicestellen.		404.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

b)
Geschäftsführer:
Calaminus, Günter, Willich, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Laabs, Mario, Frankfurt a. M., *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Frey, Jörg Walter, Welzheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Geschäftsführer:
Struck, Bernd, Rostock, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Telzerow, Reinhard, Kritzmow, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Simrock, Manfred, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Bestellt als
Geschäftsführer:
van Zon, Marc, Nijmegen/Niederlande,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		Einzelprokura:
Rapp, Michael, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Kern, Samuel, Altenriet, *XX.XX.XXXX
Kronpaß, Norbert, Filderstadt, *XX.XX.XXXX
Julius, Ewald, Himmelpforten, *XX.XX.XXXX
Fehrmann, Heiko, Limbach-Oberfrohna,
*XX.XX.XXXX
Hamacher, Martin, Einhausen, *XX.XX.XXXX
Lehmann, Jochen, Potsdam, *XX.XX.XXXX
Plaßmeier, Thomas, Oberhausen, *XX.XX.XXXX
Popp, Andreas, Altdorf, *XX.XX.XXXX
Schanz, Andreas, Schömberg, *XX.XX.XXXX
Oberdanner, Hermann, Bad Nauheim,
*XX.XX.XXXX
Tamburini, Valentino, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.XXXX
Kintrup, Norbert, Altenberge, *XX.XX.XXXX
Stiller, Andre, Bocholt, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.12.1963 mit Nachtrag vom
13.02.1964, später geändert.

Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Filderstadt (bisher Amtsgericht
Stuttgart, HRB 221166) nach Düsseldorf beschlossen.

b)
Die Gesellschaft hat am 25.11.2004 mit der SECURITAS
Systems Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 47925) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
25.11.2004 zugestimmt.		a)
06.12.2007
Koelpin
2b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma

Struck & Co. Vertriebs- und
Servicegesellschaft für professionelle
Elektronik GmbH Zweigniederlassung der
SECURITAS Systems GmbH, Filderstadt,
18184 Broderstorf		a)
29.04.2008
Haueiss

b)
Eintragung lfd. Nr. 1,
Spalte 2 b), bezüglich
einer
Zweigniederlassung von
Amts wegen gelöscht
und berichtigend neu
eingetragen.
3a)
Niscayah GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.		a)
29.04.2008
Haueiss
4Prokura erloschen:
Stiller, Andre, Bocholt, *XX.XX.XXXX		a)
20.05.2008
Allwicher
5434.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der F + H Electronic-
Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRA 20021) beschlossen.		a)
13.06.2008
Haueiss
6484.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 434.000,00 um 50.000,00
EUR auf 484.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der F + H Electronic-Service GmbH in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 58410) beschlossen.		a)
31.07.2008
Haueiss
7Einzelprokura:
von Einem, Bernhard, Molfsee, *XX.XX.XXXX
Breuning, Frank, Freiberg, *XX.XX.XXXX
Wiegmann, Bodo, Usingen, *XX.XX.XXXX		a)
05.08.2008
Lietz
8Einzelprokura:
Mai, Wolfgang, Rostock, *XX.XX.XXXX
Kampfschulze, Holger, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
11.08.2008
Lietz
9b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der F + H
Electronic-Service GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 58410) verschmolzen.		a)
13.08.2008
Haueiss
10Einzelprokura:
Kreutzer, Michel, Hildesheim, *XX.XX.XXXX
Partzsch, Michael, Markleeberg, *XX.XX.XXXX
Heitmann, Christian, Nordwalde, *XX.XX.XXXX
Eichhorn, Robert, Kerpen, *XX.XX.XXXX
Liese, Bernhard, Velbert, *XX.XX.XXXX
Wiese, Michael, Gomaringen, *XX.XX.XXXX		a)
19.08.2008
Lietz
11Einzelprokura:
Nach Berichtigung des Familiennamens:
Kampschulze, Holger, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
09.09.2008
Lietz
12b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schultes, Dirk, Hessheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		Einzelprokura:
Groth, Ralph, Reinstedt, *XX.XX.XXXX		a)
12.09.2008
Lietz
13b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der F + H Electronic-Sicherheitsstechnik
GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA
20021 verschmolzen.		a)
09.10.2008
Haueiss
14Einzelprokura:
Eckart, Roman, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Nach Berichtigung des Vornamens:
Einzelprokura:
Kreutzer, Michael, Hildesheim, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Kintrup, Norbert, Altenberge, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2008
Lietz
15b)
Geschäftsanschrift:
Wahlerstraße 2a, 40472 Düsseldorf		Prokura erloschen:
Fehrmann, Heiko, Limbach-Oberfrohna,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wiese, Michael, Gomaringen, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Balacz, Ina, Kolkwitz, *XX.XX.XXXX		a)
19.12.2008
Lietz
16b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kanzlerstraße 8, 40472 Düsseldorf		a)
24.02.2009
Lietz
17Einzelprokura:
Möhle, Stefan, Waltrop, *XX.XX.XXXX		a)
27.03.2009
Lietz
18Prokura erloschen:
Groth, Ralph, Reinstedt, *XX.XX.XXXX		a)
23.04.2009
Allwicher
19Prokura erloschen:
Eichhorn, Robert, Kerpen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Balacz, Ina, Kolkwitz, *XX.XX.XXXX		a)
20.08.2009
Lietz
203.984.000,00
EUR		b)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 484.000,00 EUR um
3.500.000,00 EUR auf 3.984.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Niscayah Solution GmbH, Berlin (AG
Charlottenburg HRB 12615 B) beschlossen.		a)
27.11.2009
Haueiss
21b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2009 mit
Änderung vom 11.11.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Niscayah Solution GmbH mit Sitz in
Berlin (AG Charlottenburg HRB 12615 B) verschmolzen.		a)
27.11.2009
Haueiss
22b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma

Nach Änderung der Firma der
Zweigniederlassung und Ergänzung der
inländischen Geschäftsanschrift:
Struck & Co. Vertriebs- und
Servicegesellschaft für professionelle
Elektronik GmbH, 18184 Broderstorf,
Geschäftsanschrift: Bornkoppelweg 1,
18184 Broderstorf
Nach Änderung des Sitzes der
Zweigniederlassung und Ergänzung der
inländischen Geschäftsanschrift:
Wachtel Technik GmbH, 70771 Leinfelden-
Echterdingen,
Geschäftsanschrift: Humboldtstraße 36,
70771 Leinfelden-Echterdingen		b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Oestreicher, Ingo Hagen Manfred, Maikammer,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.

Nach Änderung der Wohnanschrift
Geschäftsführer:
Laabs, Mario, Potsdam, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Änderung der Wohnanschrift
Geschäftsführer:
Schultes, Dirk, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		Prokura erloschen:
Schanz, Andreas, Schömberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rapp, Michael, Langenfeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Breuning, Frank, Freiberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wiegmann, Bodo, Usingen, *XX.XX.XXXX		b)
Die Firma der herrschenden Gesellschaft (bisher
"SECURITAS Systems Holding GmbH") ist geändert in
Niscayah Holding GmbH.		a)
09.02.2010
Haueiß
23b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Calaminus, Günter, Willich, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laabs, Mario, Potsdam, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frey, Jörg Walter, Welzheim, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Simrock, Manfred, Frankfurt, *XX.XX.XXXX

Vertretungsregelung geändert; nunmehr:
Geschäftsführer:
van Zon, Marc, Nijmegen/Niederlande,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Einzelprokura:
Sternisko, André, Mettmann, *XX.XX.XXXX
Simrock, Manfred, Frankfurt, *XX.XX.XXXX
Schon, Leo, Schwalbach, *XX.XX.XXXX
Frey, Jörg Walter, Welzheim, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Hamacher, Martin, Einhausen, *XX.XX.XXXX		a)
26.03.2010
Lietz
24Einzelprokura:
El Sioufy, Annegret, Hilden, *XX.XX.XXXX
Harbeck, Bodo, Gleschendorf, *XX.XX.XXXX
Kuhn, Oliver, Linsengericht, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Partzsch, Michael, Markleeberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kreutzer, Michael, Hildesheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lehmann, Jochen, Potsdam, *XX.XX.XXXX		a)
18.06.2010
Lietz
25Prokura erloschen:
Julius, Ewald, Himmelpforten, *XX.XX.XXXX		b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Niscayah Special Services GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 58409)
verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der F + H Elektronic-Sicherheitstechnik-
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf
HRB 58880) verschmolzen.		a)
23.08.2010
Haueiß
26b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thing, Niels Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Einzelprokura:
Aydin, Cem, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX
Ehrentraut, Thomas Theodor, Wölfersheim,
*XX.XX.XXXX		a)
15.10.2010
Allwicher
27Einzelprokura:
Albrecht, Sven, Wismar, *XX.XX.XXXX
Löffler, Reiner, Tangstedt, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
El Sioufy, Annegret, Hilden, *XX.XX.XXXX		a)
21.12.2010
Höttgen-Rüter
28b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Zon, Marc, Nijmegen/Niederlande,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Heitmann, Christian, Nordwalde, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Richter, Karsten, Teltow, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2011
Lietz
29Prokura erloschen:
Kuhn, Oliver, Linsengericht, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2011
Lietz
30b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schuchardt, Christian, Kronberg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
11.04.2011
Lietz
31b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Telzerow, Reinhard, Kritzmow, *XX.XX.XXXX		Einzelprokura:
Telzerow, Reinhard, Kritzmow, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2011
Lietz
32Prokura erloschen:
Harbeck, Bodo, Gleschendorf, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Gallasch, Jan, Berlin, *XX.XX.XXXX
Schulz, Detlev, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
12.10.2011
Allwicher
33b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oestreicher, Ingo Hagen Manfred, Maikammer,
*XX.XX.XXXX		Einzelprokura:
Ates, Ibrahim, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX		a)
17.01.2012
Lietz
34b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Struck, Bernd, Rostock, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Telzerow, Reinhard, Kritzmow, *XX.XX.XXXX		a)
05.04.2012
Detlefsen
35b)
Aufgehoben:
Zweigniederlassung
Struck & Co. Vertriebs- und
Servicegesellschaft für professionelle
Elektronik GmbH
18184 Broderstorf,
Geschäftsanschrift: Bornkoppelweg 1,
18184 Broderstorf		a)
26.04.2012
Detlefsen
36Einzelprokura:
Rogowski, Manolo, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Simrock, Manfred, Frankfurt, *XX.XX.XXXX		a)
16.05.2012
Allwicher
37a)
Stanley Security Deutschland GmbH		Prokura erloschen:
Aydin, Cem, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit
der Firma beschlossen.		a)
05.11.2012
Haueiß
38b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schuchardt, Christian, Kronberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Sternisko, André, Mettmann, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Richter, Karsten, Teltow, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Bülk, Hans-Joachim, Stocksee, *XX.XX.XXXX		a)
03.07.2013
Garmatz
39b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thing, Niels Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Mierschke, Thomas Frank, Haag, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Einzelprokura:
Kusemann, Hans-Joachim, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schulz, Detlev, Berlin, *XX.XX.XXXX		a)
25.11.2013
Bayer
40Prokura erloschen:
Albrecht, Sven, Wismar, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2014
Bayer
41Einzelprokura:
Holmgren, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX
Roschek, Jan, Isen, *XX.XX.XXXX
Winterseel, Birte, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Koch, Siegfried, Versmold, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Schon, Leo, Schwalbach, *XX.XX.XXXX		a)
09.04.2014
Bayer
42Prokura erloschen:
Koch, Siegfried, Versmold, *XX.XX.XXXX		a)
29.07.2014
Allwicher
43Prokura erloschen:
Kampschulze, Holger, Dortmund, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2014
Bayer
44b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schultes, Dirk, Langenfeld, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2014
Bayer
45b)
Der mit der Stanley Security Deutschland Holding GmbH mit
Sitz in Düsseldorf - vormals: Niscayah Holding GmbH und
SECURITAS Systems Holding GmbH (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 47925) - am 25.11.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.		a)
30.12.2014
Braun
46Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goldbach, Klaus, Fiedberg, *XX.XX.XXXX
Rippen, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Gallasch, Jan, Berlin, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Rogowski, Manolo, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Bülk, Hans-Joachim, Stocksee, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Plaßmeier, Thomas, Oberhausen, *XX.XX.XXXX		a)
28.08.2015
Bayer
47b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mierschke, Thomas Frank, Haag, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Sanders, Johannes George, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Goldbach, Klaus, Fiedberg, *XX.XX.XXXX		a)
30.12.2015
Bayer
48Prokura erloschen:
Liese, Bernhard, Velbert, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Möhle, Stefan, Waltrop, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ehrentraut, Thomas Theodor, Wölfersheim,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kusemann, Hans-Joachim, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Roschek, Jan, Isen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Winterseel, Birte, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2016
Bayer
49Prokura erloschen:
Holmgren, Sven, Köln, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Bodtländer, Roman, Monheim am Rhein,
*XX.XX.XXXX

Nach Änderung der besonderen
Vertretungsregelung nunmehr:
Einzelprokura
Rippen, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2017
Bayer
50Prokura erloschen:
Popp, Andreas, Altdorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Oberdanner, Hermann, Bad Nauheim,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ates, Ibrahim, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX		a)
16.11.2017
Wandres
51b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Stanley Security Deutschland
Administration GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 58385) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der SETEC Vertriebsgesellschaft für
Brand- und Einbruchmeldesysteme mbH mit Sitz in Seefeld
(Amtsgericht München, HRB 57764) verschmolzen.		a)
21.06.2018
Braun
52Prokura erloschen:
Bodtländer, Roman, Monheim am Rhein,
*XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Rippen, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.09.2018
Bayer
53b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burner, Michael, Seefeld, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
17.09.2018
Bayer
54b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sanders, Johannes George, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
de Bodt, Robert, Rhode-Saint-Genèse / Belgien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Deelen, Marcus Johannes Albertus Gerardus,
Culemborg / Niederlande, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Einzelprokura:
Stark, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2019
Bayer
55Einzelprokura:
Hesse, Holger, Dassendorf, *XX.XX.XXXX		a)
09.08.2019
Allwicher
56b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Bodt, Robert, Rhode-Saint-Genèse / Belgien,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Frank Christian, Lippstadt, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
23.12.2019
Kronz
57Prokura erloschen:
Kronpaß, Norbert, Filderstadt, *XX.XX.XXXX
Tamburini, Valentino, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.XXXX
Mai, Wolfgang, Rostock, *XX.XX.XXXX
Kern, Samuel, Altenriet, *XX.XX.XXXX
Eckart, Roman, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Einzelprokura:
Mücke, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
15.06.2020
Krommes
58b)
Ratingen
Geschäftsanschrift:
Daniel-Goldbach-Straße 17-19, 40880
Ratingen		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen.		a)
11.08.2020
Braun
59b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deelen, Marcus Johannes Albertus Gerardus,
Culemborg / Niederlande, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burner, Michael, Seefeld, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Brune, Herwarth, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.XXXX
Festersen, Jörg, Celle, *XX.XX.XXXX		a)
13.11.2020
Kronz
60a)
Securitas Electronic Security Deutschland
GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.		a)
10.12.2020
Braun
61Einzelprokura:
Zander, Nikolaus Harald, Wiesbaden,
*XX.XX.XXXX		a)
21.12.2020
Kronz
62Einzelprokura:
Burner, Michael, Seefeld, *XX.XX.XXXX		a)
21.12.2020
Kronz
63Einzelprokura:
Baeske, Markus Walter, Dülmen, *XX.XX.XXXX		a)
30.04.2021
Kronz
64b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Securitas Electronic Security
Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 47925) verschmolzen.		a)
07.10.2021
Braun
65Einzelprokura:
Reitz, Florian, Brieselang, *XX.XX.XXXX
Schinköthe, Heiko, Berlin, *XX.XX.XXXX
Steinbüchel, Friederike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Groß, Manuel, Dahlwitz-Hoppegarten,
*XX.XX.XXXX
Semke-Pukaß, Patrick, Adelheisdorf-Großmoor,
*XX.XX.XXXX
Kaya, Kemal, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX		b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.09.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.09.2021 mit der Securitas Sicherheitstechnik GmbH
mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRB 60094 B)
verschmolzen.		a)
20.10.2021
Braun
66b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.09.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.09.2021 mit der HMF-Systems GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 55449) verschmolzen.		a)
20.10.2021
Braun
67b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom vom selben Tage mit der Securitas Sicherheitstechnik
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Celle (Amtsgericht Lüneburg,
HRB 201604) verschmolzen.		a)
26.10.2021
Braun
68b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brune, Herwarth, Seeheim-Jugenheim,
*XX.XX.XXXX		a)
23.12.2021
Kronz
69b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 31.12.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung der
SECURITAS Alert Services GmbH vom selben Tage einen
Teil ihres Vermögens (den Betrieb SOC Frankfurt) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die SECURITAS Alert Services GmbH mit Sitz in Mannheim
(Amtsgericht Mannheim, HRB 704650) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.		a)
10.01.2022
Braun
70Prokura erloschen:
Groß, Manuel, Dahlwitz-Hoppegarten,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kaya, Kemal, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mücke, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Reitz, Florian, Brieselang, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schinköthe, Heiko, Berlin, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Stark, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Festersen, Jörg, Celle, *XX.XX.XXXX		a)
17.01.2022
Kronz
71b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brümmer, Ralf Heinrich, Berlin, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
24.03.2022
Kordus
72Einzelprokura:
Brandes, Bastian, Lachendorf, *XX.XX.XXXX		a)
01.04.2022
Kronz
73Einzelprokura:
Heße, Florian, Ratingen, *XX.XX.XXXX		a)
27.09.2022
Kronz
74a)
Securitas Technology GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2024 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere die Firma geändert.		a)
27.03.2024
Braun
75b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Frank Christian, Lippstadt, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Bluhm, Steffen, Stahnsdorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
02.09.2024
Kronz

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.