Handelsregister · HRB 33348
Chronologischer Auszug
Securitas Holding GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Securitas Deutschland Holding GmbH b) Düsseldorf c) Die Beteiligung an und Verwaltung von anderen Unternehmen, insbesondere im Bereich des Sicherheitsgewerbes. | 2.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können durch Gesellschafterbeschluß mit Alleinvertretungsbefugnis ausgestattet und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Ottens, Reinhard, Kaufmann, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Seemann, Roswitha, Diplom-Betriebswirtin, Willich einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Schloßmacher, Harald, Solingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Spiegelmacher, Heinz, Aachen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Marks, Waldemar, Wuppertal Krause, Michael, Mettmann Kumpmann, Rüdiger, Essen, *XX.XX.XXXX Kostka, Michael, Dormagen, *XX.XX.XXXX Schulte, Ina-Maria, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Calaminus, Günter, Königstein, *XX.XX.XXXX Ochs, Rudolf, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Brümmer, Ralf, Düsseldorf | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 4. Dezember 1989 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22. März 1999 geändert. | a) 30.07.2001 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Blatt 129 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 25.04.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.07.2001. |
| 2 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Ottens, Reinhard, Kaufmann, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2001 Meyer | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 28. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung der SECURITAS Wertdienste Holding GmbH vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens, nämlich ihre sämtlichen Beteiligungsrechte an der SECURITAS GmbH Logistik mit Sitz in Neustadt (AG Oldenburg/Holst. HRB 1162), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die SECURITAS Wertdienste Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34631) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 18.10.2002 Koelpin b) Ausgliederungsvertrag Blatt 6 ff. Sonderband VIII Zustimmungsbeschlüsse Blatt 19 f., 10 f. Sonderband VIII | ||||
| 4 | 1.023.000,00 EUR | Prokura erloschen: Kostka, Michael, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 28.08.02 beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.000.00,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,70 um EUR 416,30 auf EUR 1.023.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 entsprechend sowie weiter in den § 6 ( Beschlüsse) zu ändern. | a) 27.11.2002 Koelpin b) Beschluss Blatt 44 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 54 ff. Sonderband | ||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schloßmacher, Harald, Solingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Marks, Waldemar, Wuppertal Krause, Michael, Mettmann Kumpmann, Rüdiger, Essen, *XX.XX.XXXX Calaminus, Günter, Königstein, *XX.XX.XXXX Ochs, Rudolf, Recklinghausen, *XX.XX.XXXX Brümmer, Ralf, Düsseldorf Schulte, Ina-Maria, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2002 Sanders-Keilhäuber | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Waschulewski, Wolfgang, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Spiegelmacher, Heinz, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2003 Peetz | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.06.2003 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 8 | a) SECURITAS Deutschland Finanz Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 22.09.2003 Koelpin b) Beschluss Blatt 83 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 95 ff. Sonderband | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Calaminus, Günter, Willich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.07.2005 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Seiter, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2006 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Calaminus, Günter, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2006 Detlefsen | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.11.2006 Detlefsen | ||||
| 13 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Wahlerstr. 2a, 40472 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2010 Wandres | ||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Middelhauve, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2012 Peetz | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Seemann, Roswitha, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2012 Allwicher | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hollenberg, Elke, Mühlheim a. d. R., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2013 Detlefsen | |||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Helbig, Rene, Nuthetal OT Saarmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.02.2013 Detlefsen | ||||
| 18 | a) Securitas Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst. | a) 12.04.2013 Dr. Poncelet | |||
| 19 | Einzelprokura: Leyendecker, Axel, Berlin, *XX.XX.XXXX Meckelburg, Andrea, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX Stienen, Carmen, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2013 Detlefsen | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Walch, Erich-Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2013 Detlefsen | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Falk-Zarse, Helga, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Weiler, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2014 Detlefsen | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Helbig, Rene, Nuthetal OT Saarmund, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2015 Allwicher | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kramß, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2015 Detlefsen | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hollenberg, Elke, Mühlheim a. d. R., *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2016 Detlefsen | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Falk-Zarse, Helga, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2017 Detlefsen | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kroll, Heiko, Mühlheim a.d.R., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.01.2017 Detlefsen | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kroll, Heiko, Mülheim a.d.R., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.01.2017 Detlefsen b) Lfd. Nr. 26 der Eintragungen wegen fehlerhafter Erfassung des Wohnortes gelöscht und erneut eingetragen. | ||||
| 28 | Einzelprokura: Müller, Birgit, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kramß, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Meckelburg, Andrea, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 31 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 17.05.2018 Dr. Poncelet | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der SECURITAS Deutschland Holding Beteiligungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 40257) verschmolzen. | a) 06.09.2018 Schäfer | ||||
| 33 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der SECURITAS GmbH Sicherheitsdienste mit Sitz in Bisingen (Amtsgericht Stuttgart, HRB 420769) verschmolzen. | a) 19.10.2018 Sönnichsen | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Brune, Herwarth Hans Walter, Seeheim- Jugendheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.XXXX Hoffrichter, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2019 Krommes | |||
| 35 | b) Geschäftsführer: Brune, Herwarth Hans Walter, Seeheim- Jugenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.04.2019 Krommes b) Eintragung laufende Nr. 34, Spalte 4 b) auf Antrag berichtigend eingetragen. | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kroll, Heiko, Mülheim a.d.R., *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2020 Johann-Albers | ||||
| 37 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 18.05.2020 Sönnichsen | ||||
| 38 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schmieder, Carmen, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.08.2020 Krommes | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2021 Krommes | ||||
| 40 | Einzelprokura: Hallscheidt, Jens, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2021 Wandres | ||||
| 41 | Einzelprokura: Hilpert, Tanja, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2021 Krommes | ||||
| 42 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pabst, Gundula, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.08.2021 Krommes | ||||
| 43 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.09.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.09.2021 mit der SECURITAS Akademie GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 25892) verschmolzen. | a) 04.10.2021 Sönnichsen | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Brune, Herwarth Hans Walter, Seeheim- Jugenheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hilpert, Tanja, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2021 Kronz | |||
| 45 | Einzelprokura: Schad, Christiane, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2022 Krommes | ||||
| 46 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Brümmer, Ralf, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2022 Sanders-Keilhäuber | |||
| 47 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pabst, Gundula, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Middelhauve, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hoffrichter, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weiler, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stienen, Carmen, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Middelhauve, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Steinbüchel, Friederike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Ritsch, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Müller, Andy Matthias, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2022 Wandres | |||
| 48 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmieder, Carmen, Berlin, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Reinholz, Rene, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2022 Krommes | |||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tiedemann, Ulf, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2023 Krommes | ||||
| 50 | Einzelprokura: Mokrus, Sylke, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2023 Krommes | ||||
| 51 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Andy Matthias, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Müller, Andy Matthias, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2023 Krommes | |||
| 52 | Einzelprokura: von Müllenheim, Nadine, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Müller, Birgit, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2024 Große-Stemes |
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