Handelsregister · HRB 47328
Chronologischer Auszug
SECURITAS GmbH document solutions · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SECURITAS GmbH Security Systems b) Düsseldorf c) Dienstleistungen aller Art - direkt oder indirekt - im Bereich der Industrie-, Wirtschafts-, Gewerbe- und Werksicherheit, insbesondere der Schutz von Personen, Gegenständen, Rechten und sonstigen Werten, auch ideeller Art vor Angriffen, Bedrohungen, Gefährdungen oder Verletzungen gleich welcher Art und Ursachen, die Durchführung von Ermittlungen und mit Beweissicherungen im Falle von Verletzungen vorbezeichneter Schutzgüter, die Beratung in allen Angelegenheiten der Industrie-, Wirtschafts-, Gewerbe- und Werksicherheit, jedoch sämtlichst mit Ausnahme nicht genehmigter erlaubnispflichtiger Dienstleistungen und Tätigkeiten. Das Unternehmen übernimmt den gesicherten Transport und die Verarbeitung von Zahlungsmitteln und Wertgegenständen sowie von Kurierdiensten, außerdem die Herstellung und Lieferung von Erzeugnissen des sicherheitstechnischen Bedarfs aller Art, insbesondere für und an Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Privatpersonen sowie den öffentlich-rechtlichen und sonstigen privatrechtlichen Bereich, jedoch sämtlichst mit Ausnahme nicht genehmigter erlaubnispflichtiger Herstellung und Lieferung. Gegenstand des Unternehmens sind weiter die Kontrolle von Wirtschaftsgütern und Wirtschaftsgegenständen sowie alle Tätigkeiten und Dienstleistungen, mit Ausnahme nicht genehmigter erlaubnispflichtiger Kontrollen, Tätigkeiten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Geschäftszweckes notwendig oder nützlich erscheint, insbesondere auch zur Einrichtung von Zweigniederlassungen oder zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2002 | a) 14.01.2003 Dick b) Beschluss Blatt 8 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 4ff. Sonderband | |
| 2 | a) SECURITAS GmbH document solutions c) Dienstleistungen aller Art - direkt oder indirekt - im Bereich der Industrie-, Wirtschafts-, Gewerbe- und Werksicherheit, insbesondere der Schutz von Personen, Gegenständen, Rechten und sonstigen Werten, auch ideeller Art, vor Angriffen, Bedrohungen, Gefährdungen oder Verletzungen gleich welcher Art und Ursachen, die Durchführung von Ermittlungen und mit Beweissicherungen im Falle von Verletzungen vorbezeichneter Schutzgüter, die Beratung in allen Angelegenheiten der Industrie-, Wirtschafts-, Gewerbe- und Werksicherheit, jedoch sämtlichst mit Ausnahme nicht genehmigter erlaubnispflichtiger Dienstleistungen und Tätigkeiten. Das Unternehmen übernimmt den gesicherten Transport und die Verarbeitung von Zahlungsmitteln und Wertgegenständen sowie von Kurierdiensten, außerdem die Herstellung und Lieferung von Erzeugnissen des sicherheitstechnischen Bedarfs aller Art, insbesondere für und an Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Privatpersonen sowie den öffentlich-rechtlichen und sonstigen privatrechtlichen Bereich, jedoch sämtlichst mit Ausnahme nicht genehmigter erlaubnispflichtiger Herstellung und Lieferung. Gegenstand des Unternehmens sind weiter die Kontrolle von Wirtschaftsgütern und Wirtschaftsgegenständen sowie alle Tätigkeiten und Dienstleistungen, mit Ausnahme nicht genehmigter erlaubnispflichtiger Kontrollen, Tätigkeiten und Dienstleistungen. Gegenstand des Unternehmens sind ferner das Erstellen und Führen von Archiven körperlicher, digitaler und elektronischer Art und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, das Erstellen logistischer Konzepte, die Durchführung logistischer Tätigkeiten, insbesondere Transport und Lagerung von Datenträgern sowie Poststellenservice und damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten und Dienstleistungen, jedoch sämtlich mit Ausnahme nicht genehmigter erlaubnispflichtiger Dienstleistungen und Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Geschäftszweckes notwendig oder nützlich erscheint, insbesondere auch zur Einrichtung von Zweigniederlassungen oder zur Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma sowie in § 2 und damit des Gegenstandes beschlossen. | a) 16.04.2003 Koelpin b) Beschluss Blatt 11 R Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Farrenkopf, Walter, Feldkirchen-Westerham Vagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Kramß, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX Kuniß, Michael, Germendorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2003 Detlefsen | |||
| 4 | 30.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 10.06.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SECURITAS GmbH Key Account mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 38666), nämlich den "Teilbetrieb Dokumentenservice", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 24.07.2003 Koelpin b) Beschluss Blatt 81 f. Sonderband Spaltungsvertrag Blatt 77 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 81 f. Sonderband | |||
| 5 | 35.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 35.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 10.06.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SECURITAS GmbH Security Services mit Sitz in Oberhaching (AG München HRB 141498), nämlich den "Teilbetrieb Transportlogistik", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 24.07.2003 Koelpin b) Beschluss Blatt 36 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 62 ff. Sonderband Spaltungsvertrag Blatt 32 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 36 Sonderband | |||
| 6 | 40.000,00 EUR | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 35.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.06.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG mit Sitz in Potsdam (AG Potsdam HRA 2780 P), nämlich den "Teilbetrieb Transportlogistik", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 24.07.2003 Koelpin b) Beschluss Blatt 135 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 168 ff. Sonderband Spaltungsvertrag Blatt 130 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 134 R f. Sonderband | ||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung beschlossen. | a) 24.07.2003 Koelpin b) Eintragung lfd. Nr. 6, Spalte 6 a), infolge Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 8 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers ( SECURITAS GmbH Key Account, HRB 38666) am 01.08.2003 wirksam geworden. | a) 06.08.2003 Dick | ||||
| 9 | b) Bestellt als: Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.08.2003 Detlefsen | ||||
| 10 | Einzelprokura: Wagner, Klaus-Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2003 Detlefsen | ||||
| 11 | b) Mit der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 14554) als herrschendem Unternehmen ist am 02.09.2003 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers (SECURITAS GmbH Security Service, AG München, HRB 141498) am 31.07.2003 wirksam geworden. | a) 29.09.2003 Koelpin b) Unternehmensvertrag Blatt 187 ff Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 175, 180 Sonderband | ||||
| 12 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers (SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG, AG Potsdam HRA 2780 P) am 09.12.2003 wirksam geworden. | a) 17.12.2003 Koelpin | ||||
| 13 | 45.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zum Zwecke der Anteilsgewährung im Zuge der Abspaltung von Vermögensteilen der SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt/Main HRA 29783) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SECURITAS Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt/Main HRA 29783), nämlich den in Ziff. I Anlage 1 bis 2 des Vertrages näher bezeichneten "Teilbetrieb DataSafe", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 17.08.2004 Koelpin b) Beschluß Blatt 197 R Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 206 ff. Sonderband Spaltungsvertrag Blatt 192 R ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 196 R f. Sonderband Ges. Vertr. Bl. 206 ff. | |||
| 14 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 06.09.2004 wirksam geworden. | a) 16.09.2004 Koelpin | ||||
| 15 | Einzelprokura: Schmitt, Oliver, Frankfurt/ Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2005 Detlefsen | ||||
| 16 | Einzelprokura: Grenz, Jutta, Döhlau, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2005 Schmidt | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kramß, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Kramß, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2007 Detlefsen | |||
| 18 | Einzelprokura: Reinholz, Rene, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2008 Detlefsen | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Wahlerstraße 2 a, 40472 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Farrenkopf, Walter, Feldkirchen-Westerham Vagen, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2009 Detlefsen | |||
| 20 | Einzelprokura: Uwe, Domschke, Plauen, *XX.XX.XXXX Geänder, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Klaus-Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2009 Detlefsen | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Grenz, Jutta, Döhlau, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2010 Detlefsen | ||||
| 22 | Einzelprokura: Leier, Leander, Velbert, *XX.XX.XXXX Bayer, Josef, Peiting, *XX.XX.XXXX Gercken, Michael, Altdorf, *XX.XX.XXXX Spee, Manfred, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2011 Peetz | ||||
| 23 | Einzelprokura: Fechner, Regina, Berlin, *XX.XX.XXXX Madan, Senay, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Spee, Manfred, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2011 Detlefsen | ||||
| 24 | Einzelprokura: Neuwirth, Holger, Wassenberg-Effeld, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2011 Detlefsen | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Wagner, Klaus-Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2012 Allwicher | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2013 Detlefsen | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.09.2013 Allwicher | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Leier, Leander, Velbert, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fechner, Regina, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2013 Detlefsen | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Bayer, Josef, Peiting, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Meißner, Tino, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2014 Detlefsen | ||||
| 30 | b) Der mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf - vormals: SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG - (AG Düsseldorf, HRA 14554) am 02.09.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 14.11.2014 Dr. Poncelet | ||||
| 31 | b) Der bislang mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Anwachsung des Vermögens der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG bei der Securitas Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf, AG Düsseldorf HRB 33348, nunmehr mit der Securistas Holding GmbH als Unternehmensträger fort. Der mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf - vormals: SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG - (AG Düsseldorf, HRA 14554) am 02.09.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 24.02.2016 Dr. Poncelet | ||||
| 32 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Reinholz, René, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Reinholz, Rene, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2016 Detlefsen | |||
| 33 | Prokura erloschen: Neuwirth, Holger, Wassenberg-Effeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2016 Detlefsen | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kramß, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2018 Krommes | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Madan, Senay, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meißner, Tino, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Zwink, Petra, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2020 Krommes | ||||
| 36 | Einzelprokura: Kaya, Kemal, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2020 Krommes | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Zwink, Petra, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2021 Krommes | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Kaya, Kemal, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2022 Wandres |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.